Code des titres: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) numéro d’annonce: 2022 – 028 Code des obligations: 123054 titre abrégé: site convertible
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Annonce du renouvellement du cabinet comptable en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le projet de renouvellement du cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “Li Xin”) was established in Shanghai by Dr. Pan xulun, Chinese Accountant taidou, in 1927, and was Re – established in 1986. In 2010, he became the first Special General partnership Certified Public Accountants firm in China to complete the Reformation, with its registered address in Shanghai and the Chief partner Mr. Zhu jiandi. Lixin est membre de BDO, un réseau comptable international, qui exerce depuis longtemps des activités dans le domaine des services de valeurs mobilières. Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les valeurs mobilières, Lixin a obtenu une licence pour les opérations sur valeurs mobilières et sur contrats à terme, a la qualification d’audit des actions h et a été enregistré auprès de l’American Public Companies Accounting Oversight Board (PCAOB).
À la fin de 2021, Lixin comptait 252 partenaires, 2 276 comptables publics certifiés, 9 697 employés et 707 comptables publics certifiés qui avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
En 2020, le chiffre d’affaires (vérifié) de Lixin s’élevait à 4106 milliards de RMB, dont 3431 milliards de RMB pour les activités d’audit et 1357 milliards de RMB pour les activités de valeurs mobilières.
En 2021, Lixin a fourni des services d’audit annuels à 587 sociétés cotées, avec des frais d’audit de 719 millions de RMB, dont 55 clients d’audit de sociétés cotées du même secteur.
2. Capacité de protection des investisseurs
La limite d’indemnisation est de 1,25 milliard de RMB et l’assurance professionnelle pertinente peut couvrir la responsabilité civile en cas d’échec de l’audit.
Au cours des trois dernières années, la responsabilité civile a été engagée dans le cadre d’une action civile liée à un acte de pratique:
Action (objet de l’arbitrage) Action (Arbitrage) Action (Arbitrage) Action (Arbitrage) Action (Arbitrage)
Résultat du montant de l’événement pour tous
Investor Jinya Technology, Zhou 2014 Annual Report estimated 45 million joint Liability, Lixin Insurance profession
L’assurance Xuhui et Lixin est suffisante pour couvrir le montant de l’indemnisation.
Les jugements antérieurs ont été exécutés.
L’investisseur Bao Qianli, la restructuration du Nord – est en 2015 et le jugement de 800000 yuans en première instance ont établi un crédit pour Bao Qianli.
Securities and Banking Credit Assessment Annual Report 2015, 30 December 2016 to 12 December 2017
Estimation, Lixin, etc. en raison de fausses déclarations de titres au cours de la période du 14 juillet 2016
Dette envers les investisseurs
15% de responsabilité supplémentaire, Lixin
L’assurance professionnelle assurée est suffisante pour couvrir l’indemnisation
Montant remboursé
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Lixin a reçu aucune sanction pénale, une sanction administrative, 24 Mesures de surveillance et de gestion, aucune mesure d’autorégulation et deux mesures disciplinaires pour son comportement professionnel, impliquant 63 praticiens.
Information sur les membres de l’équipe de projet
1. Informations de base
L’expert – comptable agréé a commencé à être inscrit sur la liste et a commencé à fournir le nom du projet à la société à la bourse.
Project partner Shan Daxin 20082015 20192021
Signature CPA Li Xing 20162015 20202020
Examinateur du contrôle de la qualité Yang Dongsheng 19992011 2021
Emploi des partenaires du projet au cours des trois dernières années
Nom: Dan Daxin
Nom et titre de la société cotée dans le temps
2019 Citic Press Corporation(300788) signature CPA
2019 – 2020 Shenyang Tianchuang Information Technology Co., Ltd. Signature CPA
2021 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) signature CPA
Nom: Li Xing
Nom et titre de la société cotée dans le temps
2019 Qing Dao Kutesmart Co.Ltd(300840) signature CPA
2020 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) signature CPA
2021 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) signature CPA
Situation professionnelle de l’examinateur du contrôle de la qualité au cours des trois dernières années
Nom: Yang Dongsheng
Nom et titre de la société cotée dans le temps
2019 Shenma Industry Co.Ltd(600810) Project partner
2019 – 2021 Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) Project partner
2019 – 2021 Longhua Technology Group(Luoyang)Co.Ltd(300263) Project partner of Group (Luoyang) Co., Ltd.
2019 – 2021 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) Project partner
2020 – 2021 Hanwei Electronics Group Corporation(300007) Project partner
2021 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Project partner
Project partner of Wanli Transportation Industry Co., Ltd. In 2021
2021 Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) Project partner
2021 Project partner of Haitian Fire Protection Technology Co., Ltd.
2021 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Quality Control Review
2021 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Quality Control Review
2. Dossiers de bonne foi des membres de l’équipe de projet
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité n’ont reçu aucune sanction pénale, administrative, administrative ou d’autoréglementation.
3. Indépendance des membres de l’équipe de projet
Le partenaire de projet, l’ACP signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle de l’ACP chinois.
4. Frais de vérification
La tarification est fondée sur des facteurs tels que les responsabilités assumées par les services professionnels et le degré d’investissement dans la technologie professionnelle, compte tenu de l’expérience et du niveau des employés participants, le taux de charge correspondant et le temps de travail investi.
Les honoraires pour les services d’audit au cours de cette période seront soumis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer avec Lixin conformément aux dispositions pertinentes de l’État, aux exigences spécifiques de la société en matière d’audit et à la portée de l’audit.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
1. Délibérations du Comité des commissaires aux comptes
La société a tenu la 13e réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration le 1er avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022. Les membres du Comité d’audit ont mené une enquête et un examen sérieux des documents fournis par la lettre et ont estimé qu’elle avait la compétence professionnelle et une riche expérience de l’audit dans les activités liées aux valeurs mobilières. Travailler diligemment et consciencieusement dans le processus de pratique, se conformer strictement aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des normes de pratique de l’ACP, avoir l’indépendance de l’audit et la capacité de protection des investisseurs. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit et de promouvoir le développement de la société, le Comité d’audit propose de renouveler le mandat de Lixin en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après vérification, Lixin Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède une vaste expérience et une qualité professionnelle dans les activités d’audit des sociétés cotées, peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société, effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société, et a une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs; Terminé avec succès la vérification des finances et du contrôle interne de la compagnie en 2021. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit et d’assurer la qualité des travaux d’audit, nous convenons de renouveler l’engagement de Lixin en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que Lixin Certified Public Accountants a la compétence professionnelle et l’accomplissement professionnel d’exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées, a une indépendance suffisante et la capacité de protection des investisseurs. Depuis qu’il a été l’institution d’audit de la société, il a fourni un service d’audit de haute qualité à la société. Le rapport d’audit publié par l’institution d’audit peut refléter objectivement, équitablement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous convenons que la société continuera d’employer Lixin Certified Public Accountants comme vérificateur financier de la société en 2022 et soumettra la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d’administration le 6 avril 2022 et a adopté la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 6 avril 2022 et a adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration;
5. Résolution de la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
6. Il est proposé d’employer un cabinet comptable pour obtenir une licence d’exploitation, des renseignements et des coordonnées de la personne responsable principale et de la personne – ressource chargée de la surveillance des activités, ainsi qu’une carte d’identité, une licence d’exploitation et des coordonnées de l’ACP signataire qui sera responsable des activités d’Audit spécifiques.
Avis est par les présentes donné.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil d’administration 8 avril 2022
