Code des titres: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) numéro d’annonce: 2022 – 022 Code des obligations: 123054 titre abrégé: site convertible
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Cette réunion a été notifiée à tous les autorités de surveillance par téléphone et par courrier électronique le 25 mars 2022. La réunion est présidée par M. Sun Yongsheng, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion est composée de cinq autorités de surveillance et de cinq autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société est approuvé après délibération par les autorités de surveillance présentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022 divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 6190328406 RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 7329121600 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires était de 40198242038 RMB et le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires était de 46198106537 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société 209699688 actions, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 0,70 Yuan (impôt inclus) pour 10 actions, soit un total de 1467897816 yuan. Entre – temps, le Fonds d’accumulation de capital est transféré à tous les actionnaires pour augmenter de 2 actions toutes les 10 actions, sans émission d’actions bonus. Si le capital social total de la société change avant la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée par l’annonce publique de mise en oeuvre de la distribution des capitaux propres, il sera ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel la proportion de distribution reste inchangée.
La distribution des bénéfices de la société en 2021 est compatible avec la croissance des performances et répond aux exigences du droit des sociétés, des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021 divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est approuvé.
L’institution d’audit financier de la société a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société 2021 a été examinée et approuvée. Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, et après délibération par les autorités de surveillance participantes, il a été conclu que le contrôle interne de la société avait mis en place un système de contrôle en ce qui concerne la mise en place et la restriction de l’Organisation, l’évaluation et la prévention des risques, la transmission et la communication de l’information, les activités de contrôle interne et l’inspection, etc. Le système de contrôle interne pertinent peut être mis en œuvre efficacement, répondre aux exigences de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, la société a demandé à des organismes intermédiaires qualifiés d’effectuer des travaux d’audit.
Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit et de promouvoir le développement de la société, la société a l’intention de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les dépenses d’audit pertinentes sont déterminées par voie de négociation avec Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) conformément aux dispositions pertinentes de l’État, aux exigences spécifiques de la société en matière d’audit et
Annonce du renouvellement du cabinet comptable en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation quotidiennes, conformément au plan de production et d’exploitation de 2022, la société et ses filiales contrôlantes s’attendent à ce que le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés avec des parties liées en 2022 ne dépasse pas 3 millions de RMB. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont des activités commerciales normales et les prix des opérations sont justes, justes, justes et raisonnables, ce qui répond aux besoins de la société en matière d’exploitation et de gestion, n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅹ) La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de développement des entreprises de la société et de ses filiales, la société et ses filiales ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’au plus 950 millions de RMB (sous réserve de la ligne de crédit réelle de la société et de ses filiales et institutions financières telles que les banques) et de la réutiliser dans le cadre de la ligne de crédit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs au quatrième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et après examen et approbation par le Conseil des autorités de surveillance, il est proposé de nommer M. Sun Yongsheng, M. Lian hui et M. Zhang Jian comme candidats aux postes de superviseur non représentant des employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés formeront conjointement le quatrième Conseil des superviseurs de la société avec les deux superviseurs représentatifs des employés élus par le Congrès des employés de la société, et le mandat sera de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Avant l’entrée en fonction du nouveau Contrôleur, le Contrôleur initial continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses obligations et responsabilités conformément aux lois, règlements et statuts.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et sera soumise à un vote cumulatif article par article. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des « Statuts» a été examinée et approuvée par le document zjxk [2020] no 590 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le 10 juin 2020, la société a émis publiquement 2,71 millions d’obligations convertibles de sociétés, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, d’un montant total de 271 millions de RMB. Les obligations sont appelées « obligations convertibles site» et le Code des obligations est « 123054». La date de début et de fin de la conversion en actions de la « dette de site» émise par la société est du 16 décembre 2020 au 9 juin 2026. Au 25 mars 2022, 5 038771 actions de la société avaient été converties au total en « obligations converties par site ». Entre – temps, la société a annulé 222176 actions rachetées le 25 mars 2022, et le capital social total de la société est passé à 209699 688 actions. Par conséquent, le capital social de la société est proposé de passer de 204883 093000 RMB à 209699 688000 RMB, et les statuts de la société doivent être modifiés en conséquence.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la modification du capital social de la société et la modification des statuts et des statuts.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, conformément aux procédures de prise de décisions nécessaires et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la réduction des coûts financiers, à l’optimisation de la structure financière et à la satisfaction de la demande de fonds de roulement de la société, sans affecter la mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement aux fins de la production et de l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’échéance.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est publiée.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
