Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, les statuts et d’autres lois, règlements et règlements pertinents, ainsi que les règlements connexes, j’ai exercé les fonctions et obligations des administrateurs indépendants avec diligence et diligence dans mon travail, j’ai prêté Une attention particulière au développement de la société et j’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires qui se sont tenues au cours de l’année. Il a émis des avis impartiaux et objectifs indépendants sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Rendement annuel
En 2021, la convocation, la convocation, l’examen et le vote du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et les procédures de divulgation des questions importantes de la société sont légales et efficaces. J’ai assisté à la réunion comme suit:
1. En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à sept réunions du Conseil d’administration par voie de communication et je n’ai pas manqué ou chargé d’autres personnes d’y assister. Avant la réunion, j’ai été pleinement informé de l’état d’avancement de la proposition, j’ai préparé les délibérations et les décisions du Conseil d’administration, j’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, j’ai exercé mes pouvoirs et mes obligations conformément à la loi, de manière indépendante et prudente, j’ai pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant, j’ai assuré le fonctionnement normalisé de la société et j’ai protégé les intérêts de tous les actionnaires. J’ai voté pour toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention.
2. En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté sans droit de vote.
II. Opinions indépendantes exprimées au cours de la période considérée
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts, aux règles de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, conformément aux principes de prudence, d’objectivité, de diligence et de responsabilité, Donner conjointement l’approbation préalable et les opinions indépendantes suivantes sur les questions suivantes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Le 13 avril 2021, il a publié l’approbation préalable et les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du troisième Conseil d’administration:
1. Approbation préalable des questions pertinentes à la 17e réunion du troisième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021
Après vérification, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède une vaste expérience et des qualifications professionnelles dans le domaine de l’audit des sociétés cotées, est en mesure de fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société, effectue un audit indépendant de la situation financière de la société et dispose d’une indépendance, d’une compétence professionnelle et d’une capacité de protection des investisseurs suffisantes. Terminé avec succès la vérification des finances et du contrôle interne de la compagnie en 2021. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit et d’assurer la qualité des travaux d’audit, nous convenons de maintenir Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021 et de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que les conditions prévues des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, que le prix de transaction est juste et raisonnable, qu’il n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et qu’il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs liés évitent de voter.
En résumé, nous convenons de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021.
Avis d’approbation préalable sur l’émission d’actions à des objets spécifiques
La société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques, tels que les règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées, et elle est qualifiée pour l’émission d’actions par les sociétés cotées en bourse du GEM
Le plan et le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques sont réalisables et conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la Mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs; Compte tenu de la situation de l’industrie et du développement de l’entreprise, de la situation réelle de l’exploitation et de la demande de fonds, il est conforme à la situation actuelle de l’industrie et à la tendance au développement de l’entreprise, ce qui est utile pour optimiser la structure du capital de l’entreprise, améliorer La compétitivité de base de l’entreprise et promouvoir le développement durable de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Le caractère raisonnable, l’influence de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et les mesures spécifiques de remplissage sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques préparé par la société a fourni une description complète et détaillée du plan d’utilisation des fonds collectés, de l’aperçu, du contexte, de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés, ce qui est utile pour les investisseurs de comprendre pleinement les conditions spécifiques de l’émission d’actions à des objets spécifiques. Le projet d’investissement de la société, qui consiste à lever des fonds en émettant des actions à des objets spécifiques, est conforme aux politiques industrielles pertinentes de l’État et aux exigences du développement stratégique de la société, et a de bonnes perspectives de marché. Après la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, l’entreprise sera en mesure de saisir les tendances du développement industriel et les possibilités du marché, de renforcer encore l’avantage concurrentiel de l’entreprise et de promouvoir le développement sain et à long terme de l’entreprise, ce qui est dans l’intérêt commun de L’entreprise et de tous les actionnaires. En résumé, nous convenons de soumettre les documents susmentionnés au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment
Nous avons examiné le rapport sur l’utilisation des fonds collectés au cours de la dernière période Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement l’état de dépôt et d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, et il n’y a pas de violation ou de dommages aux actionnaires de La société, en particulier aux intérêts des petites et moyennes actions. Nous convenons de soumettre la proposition sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis de reconnaissance préalable sur les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques et sur les engagements des sujets concernés
Conformément aux dispositions pertinentes des documents normatifs tels que les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux et les avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants, la société a analysé l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement, conformément aux lois pertinentes. Les dispositions des lois et règlements sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
L’engagement pris par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, tous les administrateurs et les cadres supérieurs de la société de prendre des mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’émission d’actions à des objets spécifiques est propice à une meilleure mise en œuvre des mesures de remplissage, à la prise de décisions scientifiques de la société, au développement stable des entreprises et au maintien des intérêts de la société et des petits et moyens investisseurs.
En résum é, nous convenons de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques et à l’engagement des sujets concernés.
Avis d’approbation préalable sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées. Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions des statuts, renforcent encore la transparence des dividendes en espèces de la société et améliorent constamment les procédures et les mécanismes de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sur les questions de distribution des bénéfices de la société, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs tout en assurant le développement normal des opérations. Nous convenons de soumettre la proposition sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la 17e réunion du troisième Conseil d’administration
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées en 2020
Nous avons procédé à une vérification minutieuse de la garantie externe de la société et de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020, et nous publions par la présente des notes spéciales et des avis indépendants comme suit:
Au cours de la période considérée, après délibération et approbation à la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la société a fourni une garantie d’un montant maximal de 20 millions de RMB à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch pour la demande de la filiale à part entière de Shanghai Shijun Information Technology Co., Ltd. Pour la ligne de crédit globale, et Shanghai Shizhen a fourni une garantie hypothécaire avec ses propres À la fin de la période visée par le présent rapport, le montant total de la garantie externe approuvée de la société et de ses filiales contrôlantes était de 35 millions de RMB, Représentant 4,12% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et toutes les garanties fournies par la société aux filiales à part entière; Le solde réel de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes est de 2,5 millions de RMB, soit 0,29% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Il n’y a pas de garantie illégale ou de garantie en retard de la part de la société et de ses filiales contrôlantes.
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours des années précédentes qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2020.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Après examen, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 reflète fidèlement, objectivement et précisément la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société en 2020 et est conforme aux dispositions pertinentes des règles pour la divulgation et la présentation d’informations sur les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 21 – dispositions générales pour le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne et des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux, des règlements départementaux et des documents normatifs, ainsi qu’aux besoins réels de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, assurant ainsi le développement ordonné de toutes les activités de production et d’exploitation de l’entreprise et la sécurité et l’intégrité des fonds. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de la société concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020.
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Après vérification, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux Statuts de la société, ainsi qu’à la situation réelle actuelle de la société, est favorable au développement stable et sain de la société et protège les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020. Et soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
Après vérification, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2020 de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2020 de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. La société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendant sur le renouvellement du mandat de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les compétences professionnelles et la littératie professionnelle nécessaires pour exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées, ainsi qu’une indépendance suffisante et une capacité de protection des investisseurs. Depuis qu’il a été l’institution d’audit de la société, il a fourni un service d’audit de haute qualité à la société. Le rapport d’audit publié par l’institution d’audit peut refléter objectivement, équitablement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous convenons que la société continuera d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur financier de la société en 2021 et soumettra la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Après examen, nous avons conclu que:
1. Il y a une certaine différence entre la situation réelle des transactions quotidiennes liées de la société en 2020 et les prévisions, et après vérification,
La principale raison en est que la société a évalué et calculé les opérations connexes possibles en fonction de ses propres besoins opérationnels et de ses prévisions de marché, mais en raison de l’influence du marché, de la demande des clients, de l’évolution de la production et de l’exploitation des parties liées et d’autres facteurs, les opérations connexes réelles entre la société et les parties liées diffèrent dans une certaine mesure du montant estimatif au début de l’année. Les transactions quotidiennes réelles entre apparentés sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société et sont conformes aux conditions réelles de la société et du marché. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché.
