Code du titre: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) titre abrégé: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) numéro d’annonce: 2022 – 024 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
(i) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
La réunion est présidée par Kou Jian, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société;
La Réunion adopte le vote sur place;
La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport
Les avis écrits du Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à l’avis de la Bourse de Shanghai sur la divulgation du rapport annuel 2021 des sociétés cotées au Conseil principal, nous, en tant que superviseur de la société, avons procédé à un examen attentif et strict du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport de la société, et avons présenté les avis d’examen écrits suivants:
La préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 se conforme strictement aux dispositions relatives à la confidentialité et ne commet aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des investisseurs;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver le plan.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc., sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les transactions quotidiennes entre la société et les parties liées sont fondées sur la nécessité pour la société de maintenir une production et une exploitation normales et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’aider la société à utiliser les ressources et les avantages des parties liées pour La production et l’exploitation de la société. Les opérations entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur la situation financière, la production et l’exploitation de la société et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition.
7 – 1, examiner et approuver l’achat connexe de la société à la Daxing Metal Products Co., Ltd. Du comté de Hanshan, et le montant estimatif des transactions annuelles en 2022 ne dépassera pas 9,6 millions de RMB;
Kou Jian, superviseur associé, a évité le vote et les deux autres superviseurs ont approuvé à l’unanimité.
7 – 2, examiner et approuver l’achat connexe à WENLING Dayuan Petroleum Sales Co., Ltd., dont le montant estimatif des transactions annuelles en 2022 ne dépassera pas 4 millions de RMB;
Kou Jian, superviseur associé, a évité le vote et les deux autres superviseurs ont approuvé à l’unanimité.
7 – 3. Délibérer et accepter d’effectuer des ventes liées à Yancheng fatta Trading Co., Ltd., qui est indirectement contrôlée par Yu yujiao. Le montant des transactions à Yancheng fatta Trading Co., Ltd. En 2022 ne devrait pas dépasser 2,7 millions de RMB;
Kou Jian, superviseur associé, a évité le vote et les deux autres superviseurs ont approuvé à l’unanimité.
7 – 4, Considering and agreed to carry out related sales to Yanghai, and it is estimated that the amount of transaction in 2022 will not exceed RMB 200000.
Les trois autorités de surveillance l’ont approuvé à l’unanimité.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives à la sélection et à l’emploi sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts et accepte cette question.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et de formulation du plan de rémunération pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après vérification, la société rachètera et annulera les actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas été libérées et qui sont détenues par les objets d’incitation à la cessation d’emploi dans le cadre du plan d’incitation à la cessation d’emploi du plan d’incitation à la cessation d’emploi d’actions restreintes en 2020, ainsi que La deuxième période de libération des ventes dans le cadre de l’octroi initial du plan d’incitation à la cessation d’emploi du plan d’incitation à la cessation d’emploi d’actions restreintes en 2020 et la deuxième période de En 2020, le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes réserve les actions restreintes dont les conditions de déverrouillage de la première période de libération des restrictions à la vente n’ont pas été remplies pour le rachat et l’annulation. La société a l’intention de racheter et d’annuler 1 382400 actions restreintes, ce qui est conforme aux lois et règlements tels que Les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020. Il est convenu que la société procédera ultérieurement à l’annulation de l’enregistrement des actions et à la réduction du capital social liés à l’annulation du rachat conformément aux dispositions pertinentes. L’annulation de ce rachat n’affecte pas la poursuite de la mise en œuvre du plan d’incitation susmentionné de la société. Approuver la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
