Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de gestion du contrôle interne relativement complet, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et organismes de réglementation nationaux pertinents, qu’ils sont mis en oeuvre efficacement et qu’ils assurent le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise. À notre avis, l’entreprise a préparé un rapport d’auto – évaluation du contrôle interne conformément aux règlements pertinents, qui reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de la situation actuelle de développement, du plan de développement futur et des flux de trésorerie de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le projet de loi a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires et est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation effective des fonds levés par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et les mesures de gestion des fonds levés de la société, et les projets d’investissement des fonds levés sont mis en œuvre de manière normale et ordonnée. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Compte tenu de ce qui précède, nous approuvons le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et ses filiales avec des parties liées en 2021 sont vraies et efficaces et respectent les principes d’égalité, de volontariat, d’équivalence et d’indemnisation. Les conditions énoncées dans les accords pertinents sont justes et raisonnables et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires de la société; L’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est conforme aux exigences de la production et du développement de l’exploitation de la société. Le principe de détermination du prix de transaction pertinent est juste et raisonnable et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Accepte la question.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société
Li Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “Li Xin”) has been able to conduct audit work in accordance with the requirements of relevant laws and Regulations of the State and to maintain its Independence since he serves as the Annual Financial Report and Internal Control audit institution of the company, and to complete the Audit of the annual report commissioned by the company in Time, with a Higher Professional Spirit, without any circumstances that would Harm the interests of the Lixin possède les qualifications et les compétences professionnelles correspondantes. Sur la base de ce qui précède, nous convenons à l’unanimité de la question, du montant et de la méthode de détermination des dépenses pertinentes, et nous convenons de soumettre la proposition pertinente au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 et l’élaboration d’un plan de rémunération pour l’année 2022
Nous avons examiné attentivement les documents pertinents et vérifié attentivement la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021. Nous convenons que l’évaluation et la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 peuvent être effectuées en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société et que Le système d’évaluation et la procédure de rémunération formulés par la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires; Entre – temps, le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 établi par la société est conforme aux statuts et aux autres règlements pertinents. En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes
La société rachètera et annulera les actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas été libérées détenues par l’objet de l’incitation à la cessation d’emploi dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020, et accordera la deuxième période de libération des actions restreintes pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 et la deuxième période de libération des actions restreintes pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020. Le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 réserve les actions restreintes dont les conditions de déverrouillage de la première période de libération des restrictions à la vente n’ont pas été remplies pour le rachat et l’annulation, conformément aux lois et règlements tels que les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société, et les procédures de prise de décisions pour le rachat et l’annulation sont légales et conformes. Le plan de rachat d’actions élaboré par la société est conforme aux lois et règlements tels que les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2020 de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons d’annuler une partie des actions restreintes dans ce rachat. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Administrateurs indépendants de la société:
Zhang Xiansheng, ma guixiang, LV jiuqin
Date:
