Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Utiliser les connaissances et l’expérience pour donner des avis et des suggestions sur le fonctionnement normal et le développement durable de l’entreprise.
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Il y a trois administrateurs indépendants au deuxième Conseil d’administration de la société, à savoir M. Wang Yang, M. Zhang Wusheng et M. Yi yanxin.
Le 9 juin 2021, la compagnie a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, au cours de laquelle M. Zhang Xiansheng, M. ma guixiang et Mme LV jiuqin ont été élus administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la compagnie pour un mandat de trois ans à compter du 12 juin 2021.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons pas occupé d’autres postes dans la société que ceux d’administrateur indépendant, et nous n’avons pas non plus obtenu d’autres avantages non divulgués de la société, de ses actionnaires contrôlants et de ses sociétés affiliées. Par conséquent, il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance (voir Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) contenu pertinent du rapport annuel 2021 pour la situation à temps partiel et le curriculum vitae), et
II. Participation à la session annuelle
Participation au Conseil d’administration et à ses comités spéciaux
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, 2 réunions du Comité stratégique, 6 réunions du Comité d’audit, 4 réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et 3 réunions du Comité de nomination. En tant que Président et membre du Conseil d’administration indépendant et des comités spéciaux connexes, nous avons participé à toutes les réunions de l’année et les détails de la participation aux réunions pertinentes sont les suivants:
Rémunération des administrateurs indépendants pour la vérification stratégique et nomination au Conseil d’administration
Comité des noms Comité des commissaires aux comptes
Comité stratégique du deuxième Conseil d’administration
Wang Yang 3 1 – 2
Membre, Président du Comité de nomination
Rémunération et évaluation du deuxième Conseil d’administration
Zhang Wusheng, Directeur du Comité de vérification 3 – 2 1 2
Membres du Comité de nomination
Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration
Yi yanxin, Directeur, Comité de rémunération et d’évaluation 3 – – 2 1 – –
Membres
Comité stratégique du troisième Conseil d’administration
Zhang Xiansheng 7 1 – 1
Membre, Président du Comité de nomination
Rémunération et évaluation du troisième Conseil d’administration
Mr. Ma guixiang Director, Audit Committee 7 – 4 3 1
Membres du Comité de nomination
Comité d’audit du troisième Conseil d’administration
Directeur Lu jiuqin, Comité de rémunération et d’évaluation 7 – – 4 3 – –
Membres
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales (une Assemblée générale annuelle et deux assemblées générales temporaires). M. Wang Yang, alors administrateur indépendant de la société, a assisté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. Au cours de notre mandat en 2021, nous avons demandé à la société de fournir des renseignements sur les questions importantes examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration et les comités spéciaux de la société dans le délai prescrit par les statuts et les règles de procédure pertinentes, d’effectuer des recherches prudentes et objectives sur toutes les propositions et d’interroger les ministères et le personnel concernés de la société au besoin. Participer activement à la discussion de la proposition lors de la participation aux réunions pertinentes du Conseil d’administration et des comités spéciaux de la société, exprimer des opinions indépendantes de manière indépendante, objective et complète et voter prudemment conformément à la loi. Dans le même temps, nous avons également suivi la mise en œuvre et l’efficacité des résolutions des conférences pertinentes.
Iii. Principaux sujets de préoccupation
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné attentivement à l’avance les informations et les documents présentés par la société sur les questions importantes soumises à la décision du Conseil d’administration, formulé des avis et des suggestions complets et rendu un jugement indépendant et clair sur les questions pertinentes; En ce qui concerne le fonctionnement quotidien de l’entreprise, nous demandons régulièrement des informations pertinentes, nous comprenons en temps opportun les tendances de la production et de l’exploitation de l’entreprise, nous enquêtons activement et obtenons les informations nécessaires pour prendre des décisions, et nous protégeons efficacement les intérêts généraux de l’entreprise, en accordant une attention particulière à la question de savoir si les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne sont pas violés. Au cours de la période considérée, nous nous sommes concentrés sur les questions suivantes: (i) opérations entre apparentés
Nous croyons que la société doit se conformer strictement aux lois et règlements pertinents de la c
Garantie externe et occupation des fonds
Conformément aux lignes directrices de la c
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai. Il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
La nomination des cadres supérieurs de l’entreprise est conforme aux règles et règlements pertinents; La rémunération des cadres supérieurs est versée en fonction des objectifs annuels et de l’évaluation, et la rémunération des cadres supérieurs est liée au rendement de l’entreprise. Nous croyons que la rémunération des cadres supérieurs est raisonnable.
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de l’année en cours, la société a continué d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société. Après l’évaluation conjointe des administrateurs indépendants et du Comité d’audit, nous croyons que Lixin a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales dans le processus de prestation de services d’audit à la société et qu’elle est compétente et capable d’effectuer divers travaux d’audit annuels.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, la compagnie a mis en place un contrôle interne pour toutes les activités et questions importantes et a mis en œuvre efficacement le contrôle interne afin d’atteindre l’objectif de contrôle interne de la compagnie. Aucune lacune importante dans le contrôle interne n’a été décelée. Le système de contrôle interne de la société peut raisonnablement assurer le bon déroulement des activités commerciales de la société, assurer l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des données financières et comptables de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En 2021, la société et les actionnaires ont strictement respecté tous les engagements et n’ont pas violé les engagements. Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période visée par le rapport, la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2020, en prenant comme base le capital social total de la société au 31 décembre 2020, 167583 000,00 actions, et en distribuant des dividendes en espèces de 10 yuans (y compris l’impôt) à tous Les actionnaires pour chaque 10 actions.
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 tient pleinement compte de la situation actuelle de développement et de la capacité d’exploitation continue de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le projet de loi a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires et est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin de s’assurer que le contenu de la divulgation est vrai, exact, complet, opportun et équitable et de protéger les intérêts de tous les actionnaires.
Mise en œuvre du plan d’incitation au capital
En 2021, lors de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2020, la société est pleinement conforme à la loi, conforme et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Principaux investissements
En 2021, les procédures de prise de décisions et d’examen et d’approbation des principaux investissements de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité de nomination, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un Comité d’audit. En 2021, le Conseil d’administration et les comités spéciaux subordonnés de la société ont été en mesure de fonctionner normalement conformément aux statuts et aux règles de travail du Conseil d’administration et des comités professionnels, et ont présenté des avis professionnels et des suggestions raisonnables sur les questions soumises au Conseil d’administration pour discussion, jouant ainsi un rôle Dans la prise de décisions scientifiques.
Évaluation générale et recommandations
En 2021, nous nous acquitterons fidèlement et diligemment des obligations des administrateurs indépendants, en stricte conformité avec les lois, règlements, statuts et systèmes pertinents, afin de mieux comprendre et maîtriser la situation réelle des affaires et du développement de la société. Dans le même temps, il a joué pleinement son rôle professionnel et indépendant, a assumé activement toutes les responsabilités des comités spéciaux du Conseil d’administration, a émis des avis indépendants en fonction des faits et s’est efforcé de protéger les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et de tous les actionnaires.
À notre avis, la société a accordé une grande attention et un soutien au travail des administrateurs indépendants, n’a pas empêché l’indépendance des administrateurs indépendants de se produire et n’a reçu aucune interférence ou entrave dans l’exercice de leurs fonctions. En 2022, nous continuerons de renforcer la communication et la coordination avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction dans un esprit de loyauté et de diligence, de s’acquitter efficacement des obligations des administrateurs indépendants et de défendre résolument les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Independent Director Zhang Xiansheng ma guixiang LV jiuqin (this page has no body, and is the Signature Page of Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021 Independent Director’
Administrateurs indépendants de la société:
Zhang Xiansheng, ma guixiang, LV jiuqin
Date:
