Code des valeurs mobilières: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) titre abrégé: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 mai 2022, 13: 00
Lieu: salle de conférence, 4e étage, bâtiment 6, Danya Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 mai 2022
Jusqu’au 18 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport financier final 2021 √
4 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7. Confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
Proposition relative à la rémunération et à l’établissement d’un régime de rémunération pour 2022
L’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 7 avril 2022. Les annonces pertinentes et la présente circulaire sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (http / / www.sse.com.cn.) Et publié dans China Securities journal et Securities Times.
La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (http / / www.sse.com.cn.) avant la date de cette Assemblée générale. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 74. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucune 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: Sans objet 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2022 / 5 / 12
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Les actionnaires qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée peuvent le faire le 16 mai 2022 et le 17 mai 2022.
(de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h) passer par les procédures d’enregistrement au Bureau du Conseil d’administration du bâtiment à bureaux Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Danya Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel.
2. Si l’actionnaire de la personne morale qui remplit les conditions requises pour assister à l’Assemblée est représenté à l’Assemblée par le représentant légal, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec sa carte d’identité, le certificat d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la Société) et le certificat de participation; Si le représentant non légal assiste à la réunion, il doit également présenter sa carte d’identité et la procuration écrite signée par le représentant légal (estampillée du sceau officiel de la société et du sceau privé du représentant légal).
3. Les actionnaires des actions sociales publiques qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée doivent présenter leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte d’actionnaire.
1. Contact pour la réunion
Adresse postale: Danya Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (New plant area)
Contact: Yu Wen
Tel: 0576 – 86441299
Fax: 0576 – 86425218
Code Postal: 317523
2. Les participants à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant l’Assemblée et d’apporter les originaux de la carte d’identité valide et du compte d’actions de Shanghai de l’actionnaire afin de vérifier l’entrée. Au cours de la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, les actionnaires participant à la réunion sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux dernières exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie dans la ville de Wenling, à Taizhou, prendre des mesures de protection efficaces et coopérer pour présenter le Code de santé, le Code de voyage et le certificat de détection des acides nucléiques (si nécessaire) pour entrer dans l’usine.
3. La durée de l’Assemblée générale des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont pris en charge par eux – mêmes.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Procuration
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 18 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4 Rapport annuel 2021 et résumé du rapport
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Sur la confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
7 Rémunération annuelle des cadres supérieurs en 2021 et formulation
Proposition de régime de rémunération annuel 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
