Code des titres: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) titre abrégé: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) numéro d’annonce: 2022 – 017 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La neuvième réunion du troisième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la réunion») de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 7 avril 2022 dans la salle de conférence du siège social de la société, et l’avis de la réunion a été signifié à tous les administrateurs par courriel Le 28 mars 2022;
La réunion est présidée par Han yuanfu, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y assistent sans droit de vote;
La méthode de vote par correspondance sur place est adoptée pour cette réunion;
La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
1. Les résultats du vote sur la proposition de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration ont été examinés et adoptés: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel du Directeur général Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
4. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021. Et le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par China Securities journal et Securities Times. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport. Et le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport publié par China Securities journal et Securities Times. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
6. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 (annonce no 2022 – 018) publiée par China Securities journal et Securities Times.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 019).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé cette question à l’avance et ont émis des avis indépendants sur cette question. 8 – 1, examiner et approuver l’achat connexe de la société à la Daxing Metal Products Co., Ltd. Du comté de Hanshan, et le montant estimatif des transactions annuelles en 2022 ne dépassera pas 9,6 millions de RMB;
Les directeurs associés, Han yuanfu, Han Yuanping et Wang Guoliang, se sont abstenus de voter et les quatre autres administrateurs ont voté à l’unanimité.
8 – 2, délibérer et accepter d’effectuer des achats liés à WENLING Dayuan Petroleum Sales Co., Ltd., dont le montant estimatif des transactions annuelles en 2022 ne dépassera pas 4 millions de RMB;
Les directeurs associés, Han yuanfu, Han Yuanping et Wang Guoliang, se sont abstenus de voter et les quatre autres administrateurs ont voté à l’unanimité.
8 – 3. Délibérer et accepter d’effectuer des ventes liées à Yancheng fatta Trading Co., Ltd., qui est indirectement contrôlée par Yu yujiao. Le montant des transactions à Yancheng fatta Trading Co., Ltd. En 2022 ne devrait pas dépasser 2,7 millions de RMB;
Les directeurs associés, Han yuanfu, Han Yuanping et Wang Guoliang, se sont abstenus de voter et les quatre autres administrateurs ont voté à l’unanimité.
8 – 4, examiner et approuver les ventes liées à Yanghai, et le montant annuel des transactions en 2022 ne devrait pas dépasser 200000 RMB;
Les sept administrateurs sont unanimes.
9. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable. Et l’annonce de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publié par China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 021).
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé cette question à l’avance et ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
10. Examiner et approuver la proposition de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sur la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 et la formulation du plan de rémunération pour l’année 2022.
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est déterminée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration comme suit:
Nom total de la rémunération avant impôt reçue de la société au cours de la période considérée (10 000 RMB)
Han yuanfu Président, Directeur général, Directeur financier 60,73
Han Yuanping, Directeur, Président et Directeur général d’Anhui xinhu 66,00
Wang Guoliang, Directeur, Président et Directeur général de Hefei xinhu 55,63
Directeur Cui Pak le 64,45
Wang Yang directeur indépendant (sortant) 2,90
Zhang Wusheng administrateur indépendant (sortant) 2,90
Yi yan New Independent Director (Outgoing) 2.90
Zhang Xiansheng directeur indépendant 2,90
Ma guixiang administrateur indépendant 2,90
Lu jiuqin directeur indépendant 2,90
Président du Conseil des autorités de surveillance de Korean Won (sortant); Consultants 30,30
Hu Xiaojun superviseur (sortant) 22.42
Yan Zhensu représentant du personnel superviseur (sortant) 12.38
Président du Conseil des autorités de surveillance de Kou Jian 19.34
Liang Weidong superviseur 22.71
Li Hainan Staff Representative Supervisor 18.32
Yang dezheng, Directeur financier (sortant); Assistant du Directeur général 55,75
Yu Wen Secrétaire du Conseil d’administration 31.14
Total / 476,57
Le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est le suivant:
1. Le système d’allocation est appliqué aux administrateurs indépendants de la société. Le montant total de l’allocation par personne en 2022 est de 50 000 RMB (après impôt).
2. Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs d’autres sociétés, à l’exception des administrateurs indépendants, est établi par le Directeur général de la société et déterminé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration sur la base du système d’évaluation et de gestion pertinent de la société, de l’achèvement des objectifs opérationnels de la société au cours de l’année en cours et des normes générales de rémunération des sociétés locales et des sociétés du même secteur. 3. Tous les superviseurs de l’entreprise travaillent à temps partiel, sans indemnité de superviseur, et leur salaire est déterminé en fonction de leur poste spécifique. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
11. Examen et adoption de la proposition de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce du Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes (annonce no 2022 – 022) publiée par China Securities journal et Securities Times.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; En tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2020, le Directeur Cui Park le a évité de voter sur la proposition.
12. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021 publié par China Securities journal et Securities Times. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Délibération et adoption de la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 025).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Conseil d’administration
8 avril 2022
