Code des valeurs mobilières: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) abréviation des valeurs mobilières: Oct a Annonce no 2022 – 21 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) Conseil d’administration
Le 7 avril 2022, la sixième Assemblée intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 29 avril 202215: 00
Temps de vote en ligne:
1. The specific Time for Internet vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system is 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 and 13: 00 – 15: 00 on Friday, 29 April 2022;
2. The specific Time for Voting through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange shall be any time between 9: 15 – 15: 00 on Friday, 29 April 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale.
Se réunit de manière combinée.
Les actionnaires de la société exercent s érieusement leur droit de vote et, lors du vote, les mêmes actions ne peuvent être sélectionnées qu’en espèces.
Vote sur place, vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, système Internet de la Bourse de Shenzhen
Un type de vote qui ne peut pas être répété. Si la même action passe par le site, le système de négociation et
Internet vote répété, sous réserve du premier vote.
Date d’enregistrement des capitaux propres: vendredi 22 avril 2022
Participants:
1. Société inscrite à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture du marché dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres
Tous les actionnaires ordinaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit.
L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et voter.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: Bureau du Groupe Oct, district de Nanshan, Shenzhen, Province de Guangdong
Salle de conférence au cinquième étage
II. Questions examinées par la Conférence
Le Code de proposition de l’Assemblée générale est indiqué dans le tableau suivant:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 de la société √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 proposition concernant la distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 √
6.00 proposition relative à la ligne de crédit de financement global proposée par la société pour les banques et autres institutions financières √ en 2022 – 2023
7.00 proposition de la société de demander une limite de prêt à Oct Group Co., Ltd. √ Company en 2022 – 2023
8.00 proposition de la société et de ses filiales contrôlantes visant à fournir un montant de garantie aux sociétés contrôlantes √ en 2022 – 2023
9.00 proposition de la société visant à fournir une aide financière √ aux sociétés par actions en 2022 – 2023
10.00 proposition de la société visant à fournir une aide financière √ à la société de projet pour la gestion de l’autorisation en 2022 – 2023
11.00 proposition de modification du règlement de l’Assemblée générale √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
13.00 proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile √ pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société
14.00 proposition visant à ajouter des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société √
Les propositions 5.00 et 7.00 sont des opérations entre apparentés.
Pour plus de détails sur les propositions ci – dessus, voir l’annonce de la résolution de la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 09), l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 11) et l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de 2022 (annonce no 2022 – 12) publiées dans China Securities Journal, Securities Times et Shanghai Securities journal les 31 mars et 8 avril 2022. Annonce concernant l’intention de la société de demander une limite de prêt à Oct Group Co., Ltd. En 2022 – 2023 (numéro d’annonce: 2022 – 13), annonce concernant le montant de la garantie fournie par la société et ses filiales contrôlantes à la société participante contrôlée en 2022 – 2023 (numéro d’annonce: 2022 – 14), annonce concernant l’intention de la société et de ses filiales contrôlantes de fournir une aide financière à la société participante en 2022 – 2023 (numéro d’annonce: 2022 – 15), Annonce concernant la gestion autorisée de l’aide financière proposée à la société de projet en 2022 – 2023 (annonce no 2022 – 16), annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 18), annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 19) et sur le site Web d’information de la marée montante http://www.cn.info.com.cn. ) documents pertinents publiés.
L’Assemblée générale entendra le rapport de travail des administrateurs indépendants de la société en 2021. Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est enregistré sur la base de la carte de compte de l’actionnaire, du certificat de représentant légal, de la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société et de sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale (voir annexe 2) et la carte d’identité du participant.
L’actionnaire individuel est enregistré sur la base de la carte de compte de l’actionnaire, du certificat de participation et de sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être titulaire d’une procuration et d’une carte d’identité du participant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par courriel.
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats pertinents une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à l’Assemblée.
Heures d’inscription: du vendredi 22 avril 2022 au jeudi 28 avril 2022 de 9 h à 18 h (à l’exception des heures non ouvrables).
Lieu d’inscription: Secrétariat du Conseil d’administration, 3e étage, bâtiment à bureaux du Groupe Oct, district de Nanshan, Shenzhen, Province de Guangdong Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) .
Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: Liu xingyan
Tel: 0755 – 26909069
Fax: 0755 – 26 Guangxi Radio And Television Information Network Corporation Limited(600936)
E – mail: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) [email protected].
Frais d’assemblée: les frais de logement et de transport des actionnaires et des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne:
Outre le vote sur place, les actionnaires peuvent voter à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la sixième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société;
3. Résolution adoptée à la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) Conseil d’administration
Annexe 1 du 8 avril 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Shenzhen listing vote Code: 360069 vote Abréviation: Oct vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut.
4. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont été votées l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été votées l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat d’assister à la réunion de Shenzhen Hua en notre nom.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de Oct Co., Ltd. Exerce le droit de vote en son nom.
Signature du client: nom du certificat:
Numéro de certificat: numéro de compte du client:
Nombre d’actions détenues par le client: nature des actions détenues par le client:
Signature du fiduciaire: nom du certificat:
Numéro d’identification: date de la fiducie:
Instructions de vote du client (veuillez cocher “√ “):
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cochez la colonne « consentement à la renonciation » pour
Par vote
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 de la société √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 À propos
