Code du titre: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) titre abrégé: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) annonce No: 2022 – 009 Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. La proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur les actions de la Banque non publique de développement de la société et la proposition de prorogation de la période de validité des questions spécifiques sur les actions de la Banque non publique de développement par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires sont rejetées.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 7 avril 2022
Heure du vote en ligne: 7 avril 2022
Y compris: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 4, no 2, Tieling North Road, Jingxi Town, Minhou County, Fuzhou City, Fujian Province. Date d’enregistrement des capitaux propres: 31 mars 2022
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
6. Modérateur de la réunion sur place: M. Gan shengquan, Président
7. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 31 actionnaires (ou agents d’actionnaires) ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, représentant 15 079923 actions avec droit de vote de la société, soit 5,8% du total des actions avec droit de vote de la société à la date d’enregistrement des actions de L’Assemblée.
2. Participation à la réunion sur place
Un total d’actionnaires (ou d’agents d’actionnaires) assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et représentent la société.
8 308750 actions avec droit de vote, soit 3,2% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société à la date d’enregistrement des actions de cette Assemblée.
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sur place ou par vidéo. Le Conseil d’administration de la société a engagé des avocats du cabinet d’avocats Jiangxi xuanrui pour assister à la réunion et en témoigner par vidéo. Les personnes susmentionnées qui assistent à la réunion ou qui y assistent par vidéo sont réputées assister à la réunion sur place.
3. Vote en ligne
Au total, 30 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 6771173 actions avec droit de vote de la société, ce qui représente
2.6043% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société à la date d’enregistrement des actions de la Conférence.
Examen et vote des propositions
Après examen point par point par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’Assemblée par vote sur place et par vote en ligne:
Proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la Banque de développement non publique de la société
Votes affirmatifs: 6 723373 actions représentant 445849% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion votes négatifs: 8 356550 actions représentant 554151% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion Abstentions: 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à La réunion
Vote total des actionnaires minoritaires:
Vote d’approbation: 6 723373 actions représentant 445849% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée
Vote négatif: 8 356550 actions représentant 554151% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée
Abstention: 0% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée
L’Assemblée a examiné et voté la proposition visant à prolonger la validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la Banque de développement non publique de la société.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration de traiter exclusivement les questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique
Votes affirmatifs: 6 723373 actions représentant 445849% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion votes négatifs: 8 356550 actions représentant 554151% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion Abstentions: 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à La réunion
Vote total des actionnaires minoritaires:
Vote d’approbation: 6 723373 actions représentant 445849% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée
Vote négatif: 8 356550 actions représentant 554151% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée
Abstention: 0% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée
La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration de s’occuper exclusivement des questions spécifiques relatives aux actions de la Banque de développement non publique n’a pas été examinée et votée à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Luo Xiaoping et l’avocat Kangmin du cabinet d’avocats Jiangxi xuanrui engagés par la société pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et émettre l’avis juridique sur le témoignage des avocats à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. L’avis juridique indique que: la convocation, la procédure de convocation, la qualification du convoyeur, la qualification des personnes présentes à l’Assemblée, la procédure de vote et le résultat du vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Tous sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. La résolution de l’Assemblée générale est légale et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. En 2022; 2. Avis juridique sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. En 2022, publié par Jiangxi xuanrui law firm.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
8 avril 2012
