Code du titre: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) titre abrégé: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) annonce No: 2022 – 037 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 27 mars 2022. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est convoquée et présidée par M. Li Xuehua, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Le nombre total de superviseurs de la société est de 3, dont 3 participent effectivement au vote.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé est conforme aux dispositions des lois et règlements, des statuts et d’autres systèmes pertinents; Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et les informations contenues dans le rapport annuel peuvent réellement refléter le rendement opérationnel et la situation financière de la société pour 2021 sous tous ses aspects; Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance, aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) The 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 039) disclosed and in the Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 038) divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, statuts, etc., et compte tenu du développement à long terme et à court terme de la société, les bénéfices non distribués sont conservés pour répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et d’investissement de la société, ce qui est propice à la garantie d’une production et d’un fonctionnement normaux et d’un développement stable de la société, au renforcement de la capacité de résister aux risques et à la réalisation d’un développement durable, stable et sain de la société. Afin de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société ne distribuera pas de bénéfices ou ne transférera pas de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social en 2021.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé en fonction de la situation réelle de la société, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), des Statuts de la société, du système de gestion des dividendes et du plan de rendement des actionnaires, que les procédures d’examen sont légales et conformes à la stratégie de développement à long terme de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Les instructions spéciales relatives à la non – distribution des bénéfices en 2021 (avis public No 2022 – 040) divulguées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable, que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et que tous les contrôles internes sont mis en œuvre de manière continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète pleinement, honnêtement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures. Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
(Ⅶ) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
En 2021, le montant des transactions quotidiennes entre la société et des parties liées, telles que l’achat et la vente de produits, la prestation de services de main – d’œuvre et la location d’actifs, était de 459324300 RMB. Selon les besoins des activités quotidiennes de production et d’exploitation en 2022, la société (y compris les filiales contrôlantes) prévoit effectuer des opérations quotidiennes liées avec des parties liées en 2022, comme l’achat et la vente de produits, la prestation de services de main – d’oeuvre et la location d’actifs, avec un montant total estimé à 50962 millions de RMB.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, que l’équité est fondée sur le principe de l’équivalence de la rémunération et de la juste valeur marchande, qu’il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis public No 2022 – 041) divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
La proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer et de perfectionner le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance des dividendes de l’entreprise, de récompenser activement les investisseurs et de les guider dans l’établissement d’un concept d’investissement rationnel pour l’investissement à long terme, Conformément à l’avis de la c
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
(Ⅸ) La proposition de mettre fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement collectés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds collectés restants a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la décision de mettre fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement restant est une décision prudente fondée sur la situation réelle de la société, conforme à la stratégie de planification du développement à moyen et à long terme de la société, propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et exempte de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre en ce qui concerne l’utilisation de certains fonds collectés dans le cadre de ce changement, qui est conforme aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société met fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement collectés et complète en permanence les fonds de roulement restants collectés et les soumet à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la fin de la mise en œuvre de certains projets d’investissement et le Supplément permanent de fonds de roulement pour les fonds collectés restants (annonce no 2022 – 043) est publiée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
(Ⅹ) a examiné et adopté la proposition sur les questions relatives à la cessation de la planification de l’émission d’actions H et à l’inscription à la cote de Hong Kong;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Compte tenu de la situation réelle actuelle de la société et du plan de développement des activités de la société, la société a décidé avec prudence de mettre fin à la planification de l’émission d’actions H et de négocier conjointement toutes les questions pertinentes de cotation au Conseil principal de la Société limitée à Hong Kong conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. À l’heure actuelle, l’état d’exploitation de la société est stable et bon. La cessation de la planification de l’émission d’actions H n’aura pas d’incidence significative sur la production quotidienne, l’exploitation et la situation financière de la société, et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, voir Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur les questions relatives à la cessation de la planification de l’émission d’actions H et à l’inscription à la cote de Hong Kong (avis no 2022 – 045).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
La proposition relative aux conditions d’exercice pour la troisième période d’exercice du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018 et aux conditions d’annulation de la période d’interdiction de vente non remplies et à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Compte tenu des conditions d’exercice de la troisième période d’exercice des options d’achat d’actions et des actions restreintes accordées pour la première fois et réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes en 2018, des conditions d’exercice de la troisième période d’exercice de la période d’autorisation de la période d’autorisation de la période d’autorisation de la période d’autorisation de la période d’autorisation de la période d’autorisation de la Le Conseil d’administration de la société a décidé d’annuler 14 442175 options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées à 527 objets d’incitation accordés pour la première fois, 1 525425 options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées à 243 objets d’incitation réservés à l’octroi, et de racheter et d’annuler 420 objets d’incitation accordés mais non encore exercés à 420 objets d’incitation accordés pour la première fois, à l’exception de la vente restreinte de 18 890377 actions, Les 5 135025 actions restreintes qui ont été attribuées à 200 objets d’incitation réservés mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, ainsi qu’au plan d’incitation (projet) et à son résumé. Les procédures du Conseil d’administration concernant l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées sont conformes aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant les conditions d’exercice de la troisième période d’exercice du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018 et les conditions de levée de la période de restriction non remplies et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées (annonce no 2022 – 046). Cette proposition ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
La proposition relative à l’annulation de la première partie des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2020 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que, compte tenu des conditions d’exercice de la première période d’exercice pour l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions en 2020, des conditions d’exercice non remplies pour l’octroi initial d’options d’achat d’actions et des conditions d’exercice non remplies pour l’octroi initial d’options d’achat d’actions pendant la période d’exercice et du départ de certains objets d’incitation de la société, le Conseil d’administration de Le rachat et l’annulation de 4 428365 actions restreintes qui ont été accordées pour la première fois à 365 objets d’incitation, mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente, sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions du plan d’incitation (projet de révision) et de ses résumés. Les procédures du Conseil d’administration concernant l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes sont conformes aux dispositions pertinentes. Légalement valide.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Proposition concernant les conditions d’exercice de la première période d’exercice du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2020 et les conditions de levée de la période de restriction non remplies et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées (annonce no 2022 – 047) divulguée. Cette proposition ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Documents à consulter
Résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
