Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Yu Peng)
En tant qu’administrateur indépendant de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Il a exercé les droits des administrateurs indépendants conformément à la loi, a assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021, a examiné attentivement diverses propositions et a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, et a effectivement protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, et il n’y a pas eu d’absence ou de défaut d’assister personnellement à l’Assemblée deux fois de suite; Le Conseil d’administration de la société doit faire preuve d’un jugement prudent sur toutes les propositions et propositions. Après un examen attentif, le Conseil d’administration de la société doit voter pour. Il n’y a pas d’objection, pas d’objection ou de renonciation. Je crois que les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société au cours de la période considérée sont conformes aux exigences légales et que les procédures de prise de décisions juridiques et efficaces ont été mises en œuvre pour les principales questions opérationnelles. Les détails de ma participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 sont les suivants:
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires
Durée du mandat des administrateurs indépendants
Nom de la personne au cours de la période visée par le rapport nombre réel de participants autorisés nombre d’absents au cours de la période visée par le rapport nombre réel de participants aux réunions nombre de réunions nombre de réunions au cours de la période visée par le rapport
Yu Peng 19 19 0 0 6
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, je me suis activement acquitté de mes fonctions et j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société avec d’autres administrateurs indépendants conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles et règlements de la société:
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Objet de l’incitation accordée pour la première fois au Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2020 stock agreed option and Restricted stock Incentive plan
Avis indépendant sur l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes par le quatrième Conseil d’administration (après ajustement)
2021 / 01 / 18 40e séance voir
Avis de consentement indépendant sur l’émission de produits de financement par emprunt à l’étranger par des filiales à part entière
Notes spéciales de consentement et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices en 2020 avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société avis indépendant sur l’investissement en valeurs mobilières de la société en 2020 avis indépendant sur la mise en œuvre de l’engagement de performance en matière de restructuration des actifs majeurs et l’évaluation des actifs avis indépendants sur la note d’essai de la quarante – deuxième Réunion du Conseil d’administration du 30 mars 2021
Avis d’approbation unique sur l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle
Avis indépendant sur le changement de convention comptable avis indépendant sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 avis indépendant sur l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée avis indépendant sur l’élection Opinions indépendantes des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis de la quarante – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration sur les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La cinquième réunion du Conseil d’administration a approuvé l’avis indépendant sur l’emploi des cadres supérieurs de la société lors de la réunion du 20 avril 2021.
Avis indépendant sur l’émission d’actions h par la société et l’inscription à la cote de Hong Kong avis de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration sur l’approbation indépendante du plan d’émission d’actions h par la société et l’inscription à la cote de Hong Kong 2021 / 05 / 20
Avis indépendant sur la conversion de la société en une société par actions financée à l’étranger
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Avis de consentement indépendant sur la validité de la résolution d’émission et d’inscription des actions H de la société
Avis d’approbation indépendants sur le plan d’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions H
Sur la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à donner leur plein consentement aux questions relatives à l’émission et à la cotation des actions H
Avis
Avis indépendants sur l’emploi par la société des principaux intermédiaires liés à la cotation des actions H
Approbation indépendante du plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission des actions H de la société
Avis indépendant sur l’acquisition de 95% des capitaux propres de Zhejiang Jintai Electronics Co., Ltd. Lors de la cinquième session du Conseil d’administration et l’approbation de la transaction conjointe lors de la cinquième réunion du 11 juin 2021
Le premier accord du 5ème Conseil d’administration sur l’option d’achat d’actions et le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018 a été approuvé pour l’octroi des conditions d’exercice pour la deuxième période d’exercice et la deuxième levée des restrictions à la vente lors de la 7ème réunion du 21juin 2021.
Avis indépendant sur les résultats de la levée des restrictions à la vente
Avis indépendant du 5ème Conseil d’administration sur la poursuite de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la 8ème réunion du 8 juillet 2021
Notes spéciales de consentement et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Dixième réunion du 5ème Conseil d’administration sur les notes spéciales et les avis indépendants sur la garantie externe de la société, 2021 / 08 / 26
Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Le cinquième Conseil d’administration a approuvé à l’avance les conditions d’exercice pour la deuxième période d’exercice et la deuxième levée des restrictions à la vente lors de la onzième réunion du 13 septembre 2021 concernant les options d’achat d’actions et le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018.
Avis indépendant sur les résultats de la levée des restrictions à la vente
13e réunion du 5ème Conseil d’administration sur l’approbation de l’opinion indépendante de l’institution d’audit proposée pour 2021 / 11 / 10
Pour la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration sur l’approbation indépendante de l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, voir
Avis indépendant sur la modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés approuvé par la cinquième session du Conseil d’administration sur l’annulation de l’option d’achat d’actions 2018 et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes approuvé par la 15e réunion du 27 décembre 2021 pour la planification d’une partie des Options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées
Avis
Approbation de l’annulation de l’option d’achat d’actions 2020 et du compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Options d’achat d’actions fractionnées et rachats pour annuler l’exclusivité des actions restreintes fractionnées
Avis
Les commentaires des administrateurs indépendants ci – dessus sont disponibles sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Iii. Travaux des comités spéciaux du Conseil d & apos; administration
En 2021, j’ai également été membre du quatrième Conseil d’administration, du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration et du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société, et j’ai participé aux réunions du Comité spécial en stricte conformité avec les règles de travail du Comité spécial du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le rapport de travail trimestriel du Département de la vérification, la nomination d’un organisme de vérification en 2021 et d’autres propositions pertinentes ont été examinés et des explications rationnelles et des avis d’audit ont été émis sur les questions pertinentes.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé le temps de participer à la réunion et à d’autres moments pour comprendre la production et l’exploitation de la société, la situation financière, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, et j’ai maintenu des contacts étroits avec les administrateurs de la société, le Directeur financier, Le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres personnes concernées par téléphone et par courriel, et j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, j’ai maîtrisé l’état d’avancement de la production et de la gestion de la société Les rapports pertinents du réseau sur l’entreprise exhortent l’entreprise à renforcer le fonctionnement normalisé et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires minoritaires. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Information Disclosure of the company
En 2021, j’ai prêté une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et j’ai exhorté l’entreprise
