Code du titre: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) titre abrégé: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) annonce No: 2022 – 036 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (ci – après dénommée “la société”) a eu lieu le 7 avril 2022 par un vote par correspondance sur place. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 27 mars 2022. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est convoquée et présidée par Mme Zeng fangqin, Présidente de la société. Il y a 7 administrateurs de la société et 7 administrateurs votants.
Délibérations du Conseil d’administration
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) The 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 039) disclosed and in the Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 038) divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le projet de loi, KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit et l’institution de recommandation a émis des opinions d’audit. Voir le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, rapport d’audit du contrôle interne Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification, voir le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, statuts, etc., et compte tenu du développement à long terme et à court terme de la société, les bénéfices non distribués sont conservés pour répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et d’investissement de la société, ce qui est propice à la garantie d’une production et d’un fonctionnement normaux et d’un développement stable de la société, au renforcement de la capacité de résister aux risques et à la réalisation d’un développement durable, stable et sain de la société. Afin de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société ne distribuera pas de bénéfices ou ne transférera pas de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social en 2021.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Les instructions spéciales relatives à la non – distribution des bénéfices en 2021 (avis public No 2022 – 040) divulguées.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
(Ⅸ) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
En 2021, le montant des transactions quotidiennes entre la société et des parties liées, telles que l’achat et la vente de produits, la prestation de services de main – d’œuvre et la location d’actifs, était de 459324300 RMB.
Selon les besoins des activités quotidiennes de production et d’exploitation en 2022, la société (y compris les filiales contrôlantes) prévoit effectuer des opérations quotidiennes liées avec des parties liées en 2022, comme l’achat et la vente de produits, la prestation de services de main – d’oeuvre et la location d’actifs, avec un montant total estimé à 50962 millions de RMB.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis public No 2022 – 041) divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du 5e Conseil d’administration de la société et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du 5e Conseil d’administration de la société divulgués.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération, dans laquelle les actionnaires affiliés de lingsheng Investment (Shenzhen) Co., Ltd. Et Zeng fangqin doivent éviter de voter sur la proposition à l’Assemblée générale.
Les directeurs associés, Mme Zeng fangqin et M. Liu yongqi, se retirent du vote sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 2 abstentions, délibération et adoption.
(Ⅹ) La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon les besoins opérationnels et de développement de la société et de ses filiales Holding (y compris les filiales nouvellement incluses dans les états consolidés) et le plan de demande de fonds pour 2022, la société et ses filiales holding ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’au plus 31,8 milliards de RMB. Les types de crédit global comprennent, sans s’y limiter, les types de crédit en monnaie locale et étrangère tels que les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie et les devises à terme. La durée de la ligne de crédit globale est de 2021 à 2022. Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 (annonce no 2022 – 042) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Le Conseil d’administration de la société autorise le représentant légal de la société ou son agent autorisé désigné à traiter les questions relatives à la demande de ligne de crédit susmentionnée et à signer les documents juridiques pertinents après l’approbation de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
La proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer et de perfectionner le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance des dividendes de l’entreprise, de récompenser activement les investisseurs et de les guider dans l’établissement d’un concept d’investissement rationnel pour l’investissement à long terme, Conformément à l’avis de la c
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) divulgué.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
La proposition de mettre fin à la mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement collectés et de reconstituer en permanence les fonds collectés restants en fonds de roulement a été examinée et adoptée.
Sous l’influence de la situation économique à l’extérieur de la Chine, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des ressources, la société, après avoir pleinement tenu compte de l’état d’avancement du projet et de la demande de fonds pour le « projet de traitement des métaux de précision» du projet d’investissement de fonds collectés par l’offre non publique en 2020, afin de mieux s’adapter au plan de développement stratégique futur de la société, Il est proposé de mettre fin à la mise en œuvre du « projet de traitement des métaux de précision» et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise, ainsi que pour les investissements dans de nouveaux produits et de nouveaux secteurs d’activité, avec un solde principal de 12976271 millions de RMB et des intérêts (le montant spécifique est soumis au solde du compte de fonds collectés lors de la mise en œuvre de la reconstitution des flux).
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la fin de la mise en œuvre de certains projets d’investissement et le Supplément permanent de fonds de roulement pour les fonds collectés restants (annonce no 2022 – 043) est publiée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification. Voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société divulgués avis de vérification sur Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
La proposition de rachat d’actions de la société a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie des actions du public social de la société a à un prix n’excédant pas 8 RMB par action (y compris) dans le cadre d’une opération d’appel d’offres centralisée d’au moins 300 millions de RMB (y compris) et d’au plus 60 millions de RMB (y compris), et les actions rachetées seront ensuite utilisées dans le cadre d’un plan d’incitation au capital ou d’un plan d’actionnariat des employés. La période de mise en oeuvre du rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le plan de rachat d’actions de la société (annonce no 2022 – 044) divulguée.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Examen et adoption de la proposition sur les questions relatives à la cessation de la planification de l’émission d’actions H et à la cotation à Hong Kong
Depuis la publication du plan d’émission d’actions H de la société, le Conseil d’administration, la direction et les organismes intermédiaires concernés ont activement encouragé divers travaux. Compte tenu de l’évolution actuelle de l’environnement du marché des capitaux et compte tenu de la situation réelle de l’entreprise et du développement actuel des entreprises,
