Code du titre: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) titre abrégé: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) annonce No: 2022 – 048 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (ci – après dénommée “la société”) a eu lieu le 7 avril 2022 par un vote par correspondance sur place. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Après délibération du Conseil d’administration ci – dessus, la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 28 avril 2022. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 28 avril 2022 à 15 heures;
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 28 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 25 avril 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à 15 h le 25 avril 2021 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter à l’Assemblée; L’actionnaire peut autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: bâtiment à bureaux de Futai Factory, no 1, Jingcheng 2nd Road, Yuyuan Industrial Park, huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province
II. Questions examinées par la Conférence et ordre du jour correspondant
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7.00 proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
8.00 « formulation du rendement des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de planification
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
9.00 résiliation de certains projets d’investissement collectés et reconstitution permanente des fonds collectés restants √
Proposition de reconstitution du Fonds de roulement
Le troisième plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2018
10.00 conditions d’exercice de la période d’exercice et conditions de levée de la période d’exercice non remplies et note √
Proposition d’annulation de certaines options d’achat d’actions et de rachat d’actions restreintes
Premier plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions à l’horizon 2020
11.00 conditions d’exercice pendant la période d’exercice et conditions d’exercice pendant la période d’exercice
Proposition d’annulation de certaines options d’achat d’actions et de rachat d’actions restreintes
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration ou / et à la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation. La proposition 6 est une question de vote connexe. L’actionnaire lié lingsheng Investment (Shenzhen) Co., Ltd. Et sa personne agissant de concert, Mme Zeng fangqin, doivent éviter de voter. L’actionnaire qui évite de voter ne peut pas non plus accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Les propositions 10 et 11 sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale et doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée;
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Conformément aux exigences du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifié en 2022), les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulguées publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Inscription à la Conférence
Récemment, il y a encore des cas confirmés de pneumonie à covid – 19 dans de nombreuses provinces du pays. Afin de mettre en œuvre les exigences relatives à la protection des petits et moyens investisseurs dans une période spéciale et de réduire les risques de santé publique et les risques d’infection personnelle, la société a participé à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris l’enregistrement) au cours de la période de prévention et de contrôle de l’éclosion et a indiqué ce qui suit: si un avocat n’est pas en mesure de participer à l’Assemblée sur place en raison de l’éclosion, il sera témoin Il est recommandé de choisir de préférence le mode de vote en ligne pour participer à l’Assemblée générale. La société de l’Assemblée sur place n’acceptera pas la participation du personnel des zones à risque moyen et élevé. Le personnel participant à l’Assemblée sur place doit se conformer aux exigences en matière de prévention des épidémies du lieu de Participation.
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et sa procuration.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la procuration délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre et ne pas accepter l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h le mardi 26 avril 2022. 3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Département des valeurs mobilières de la société
Adresse: Securities Department, No. 8 Longwan Road, Jiangmen, Guangdong Code Postal: 529000
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Méthodes de fonctionnement spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de fonctionnement.
V. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
2. Personne – ressource de l’Assemblée générale: Lei manjun et Chen Xiaoxiao
Tel: 0750 – 3506078
Fax: 0750 – 3506111
Adresse électronique de contact: [email protected].
3. S’il y a d’autres questions en suspens, un autre avis doit être donné.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Board of Directors
Annexe I du 7 avril 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et Abréviation: Code de vote: 362600; Titre abrégé du vote: « vote bénéficiaire ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
M. / Mme (ci – après appelée « fiduciaire ») est autorisée à représenter la société (moi) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) et à exercer le droit de vote de la société (moi) en son nom.
Nom du client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du client (sceau):
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Signature du fiduciaire:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
