Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Fang Zhiyun)
En tant qu’administrateur indépendant de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Il a exercé les droits des administrateurs indépendants conformément à la loi, a assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021, a examiné attentivement diverses propositions et a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, et a effectivement protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai cessé d’être administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société pour des raisons personnelles et je fais rapport ci – dessous sur mon rendement en 2021:
I. Participation
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence pendant mon mandat, et je n’ai pas assisté à l’Assemblée en personne deux fois de suite ou par défaut; Le Conseil d’administration de la société doit faire preuve d’un jugement prudent sur toutes les propositions et propositions. Après un examen attentif, le Conseil d’administration de la société doit voter pour. Il n’y a pas d’objection, pas d’objection ou de renonciation. Je crois que les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société au cours de la période considérée sont conformes aux exigences légales et que les procédures de prise de décisions juridiques et efficaces ont été mises en œuvre pour les principales questions opérationnelles. Les détails de ma participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 sont les suivants:
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires
Durée du mandat des administrateurs indépendants
Nom de la personne au cours de la période visée par le rapport nombre réel de participants autorisés nombre d’absents au cours de la période visée par le rapport nombre réel de participants aux réunions nombre de réunions nombre de réunions au cours de la période visée par le rapport
Guang Zhiyun 7 0 0 4 4
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai exercé activement mes fonctions et j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société avec d’autres administrateurs indépendants conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles et règlements de la société:
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
À propos de l’émission d’actions à Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2020
L’objet de l’incitation accordé pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes convient de l’indépendance de l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes par le quatrième Conseil d’administration (après ajustement).
2021 / 01 / 18 40e séance voir
Avis de consentement indépendant sur l’émission de produits de financement par emprunt à l’étranger par des filiales à part entière
Notes spéciales de consentement et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices en 2020 avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société avis indépendant sur l’investissement en valeurs mobilières de la société en 2020 avis indépendant sur la mise en œuvre de l’engagement de performance en matière de restructuration des actifs majeurs et l’évaluation des actifs avis indépendants sur la note d’essai de la quarante – deuxième Réunion du Conseil d’administration du 30 mars 2021
Avis d’approbation unique sur l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle
Avis indépendant sur le changement de convention comptable avis indépendant sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 avis indépendant sur l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée avis indépendant sur l’élection Opinions indépendantes des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis de la quarante – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration sur les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La cinquième réunion du Conseil d’administration a approuvé l’avis indépendant sur l’emploi des cadres supérieurs de la société lors de la réunion du 20 avril 2021.
Avis indépendant sur l’émission d’actions h par la société et l’inscription à la cote de Hong Kong avis de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration sur l’approbation indépendante du plan d’émission d’actions h par la société et l’inscription à la cote de Hong Kong 2021 / 05 / 20
Avis indépendant sur la conversion de la société en une société par actions financée à l’étranger
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Avis de consentement indépendant sur la validité de la résolution d’émission et d’inscription des actions H de la société
Avis d’approbation indépendants sur le plan d’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions H
Demande d’autorisation du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées par l’Assemblée générale
Avis d’approbation indépendant sur les questions relatives à l’émission et à la cotation des actions H
Avis indépendants sur l’emploi par la société des principaux intermédiaires liés à la cotation des actions H
Approbation indépendante du plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission des actions H de la société
Les commentaires des administrateurs indépendants ci – dessus sont disponibles sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Iii. Travaux des comités spéciaux du Conseil d & apos; administration
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai également été membre du quatrième Conseil d’administration, du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société et j’ai participé aux réunions du Comité spécial en stricte conformité avec les règles de travail du Comité spécial du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, les propositions pertinentes, telles que le rapport de travail trimestriel du Département de l’audit, ont été examinées et des explications rationnelles et des avis d’audit ont été émis sur les questions pertinentes.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai utilisé le temps de participation à la réunion et à d’autres moments pour comprendre la production et l’exploitation de la société, la situation financière, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, et j’ai maintenu des contacts étroits avec les administrateurs, les directeurs financiers, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres personnes concernées par téléphone et par courriel, et j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société et j’ai maîtrisé les tendances de la production, de l’exploitation et de Prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, exhorter l’entreprise à renforcer le fonctionnement normalisé et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Information Disclosure of the company
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à divulguer l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les mesures administratives de divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information pertinente de la société, de s’acquitter efficacement de ses responsabilités et obligations et de protéger davantage les intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs
Structure de gouvernance d’entreprise et gestion opérationnelle
En 2021, au cours de mon mandat, j’a I eu une connaissance approfondie de la production et de l’exploitation de la société, de la gestion financière, des opérations entre apparentés et de l’état d’avancement des projets d’investissement, j’ai maintenu une bonne communication avec la direction de la société et le personnel concerné, J’ai utilisé mes connaissances professionnelles et mon expérience pratique, j’ai fait un jugement impartial sur toutes les propositions soumises au Conseil d’administration sur la base d’une compréhension complète et j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente; Entre – temps, superviser et inspecter le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, améliorer la capacité de prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Formation et apprentissage
Afin de mieux s’acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois et règlements les plus récents, les règles et règlements, les règles des sociétés cotées et les recueils de cas, j’ai constamment approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, et j’ai participé activement à la formation pertinente afin d’améliorer ma capacité de s’acquitter de mes fonctions. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Vi. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs;
3. Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de mes fonctions au cours de mon mandat en 2021. J’ai démissionné et je n’occupe plus aucun poste dans l’entreprise. Par la présente, je tiens à remercier sincèrement la direction de l’entreprise et le personnel concerné de leur coopération active et de leur plein appui dans le cadre de mon mandat.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Fang Zhiyun 7 avril 2022
