Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Les membres du Conseil des autorités de surveillance supervisent efficacement la procédure de convocation de l’Assemblée, les activités commerciales de la société, la situation financière, les principales décisions et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs en participant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Afin de garantir le fonctionnement normal et le développement sain de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 13 réunions, comme suit:
Date de la réunion nom de la réunion Questions à examiner
Proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à l’objet d’incitation (ajusté) accordé pour la première fois au Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2020 plan d’incitation à l
Texte complet et résumé du rapport annuel 2020
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Rapport sur les comptes financiers de 2020
Plan de distribution des bénéfices en 2020
Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Proposition relative à la mise en œuvre des engagements de performance en matière de restructuration des actifs importants et à l’explication des tests de dépréciation des actifs lors de la vingt – huitième réunion du 30 mars 2021
Proposition relative à l’ajustement rétroactif des données financières pour les regroupements d’entreprises sous le même contrôle
Proposition de modification des conventions comptables
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Proposition relative à l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change en 2021 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
2021 / 04 / 20 une réunion
Date de la réunion nom de la réunion Questions à examiner
Texte intégral et corps du rapport du premier trimestre 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance
2021 / 04 / 27 2e séance
Proposition de modification du Règlement intérieur du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés lors de la troisième réunion du 20 mai 2021
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission d’actions H de la société
Proposition de la 4e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance sur l’acquisition de 95% des capitaux propres de Zhejiang Jintai Electronics Co., Ltd. Et les transactions connexes (2021 / 06 / 11)
Proposition de la 5ème session du Conseil des autorités de surveillance concernant l’octroi de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour la première fois en 2018 aux conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice et aux réalisations de la deuxième période de levée des conditions d’exercice lors de la 5ème session du 21 juin 2021
Proposition de la sixième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance sur la poursuite de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement 2021 / 07 / 08
Texte intégral et résumé du cinquième rapport semestriel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 de la 7e réunion du 26 août 2021
Proposition de la 5ème session du Conseil des autorités de surveillance concernant les conditions d’exercice pour la deuxième période d’exercice et les réalisations en matière de levée des conditions d’exercice pour la deuxième période de levée des conditions d’exercice lors de la 8ème réunion du 13 septembre 2021 concernant la réservation et l’octroi d’options d’achat d’actions et de régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
Rapport du troisième trimestre 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance
2021 / 10 / 289e séance
Proposition de nomination d’un organisme d’audit pour l’année 2021 présentée par le cinquième Conseil des autorités de surveillance
2021 / 11 / 10 10e séance
Proposition de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Proposition relative à l’annulation d’une partie des actions du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes 2018 lors de la 11e réunion du 27 décembre 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées
Proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions d’ici 2020
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance et s’acquitte activement de ses fonctions de surveillance et d’inspection indépendantes et efficaces du fonctionnement juridique de la société, de la situation financière, de la garantie externe, des opérations entre apparentés, de l’utilisation des fonds collectés, des initiés à l’information privilégiée et du contrôle interne. Et émettre les avis de vérification suivants: (i) fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté sans droit de vote aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires tenues au cours de la période considérée et a supervisé la prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes de la société. Il a estimé que les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société étaient conformes aux dispositions pertinentes; L’entreprise a amélioré divers systèmes de gestion et de contrôle interne et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règlements pertinents; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent activement de leurs fonctions et appliquent consciencieusement les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société ou de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a effectué une surveillance, une inspection et un examen efficaces de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021. Il estime que le système financier de la société est relativement parfait, que le système est parfait, que la gestion financière est normalisée et que la préparation des états financiers est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales. Les rapports financiers réguliers de la société reflètent fidèlement, objectivement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans omission majeure ni fausse inscription. Le rapport d’audit publié par le cabinet comptable est objectif et équitable.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné les rapports périodiques de la société, la provision pour dépréciation des actifs, les estimations quotidiennes des opérations entre apparentés et l’utilisation des fonds collectés, et a estimé que les questions susmentionnées avaient toutes été soumises aux procédures d’approbation nécessaires, qu’elles étaient conformes à la situation réelle et financière de la société et qu’elles n’avaient pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Garantie externe de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la garantie externe de la société en 2021 et a estimé que toutes les garanties de la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents et que la procédure de prise de décisions de la société concernant la fourniture de garanties aux filiales subordonnées était légale et efficace; Les questions de garantie pertinentes sont propices au fonctionnement quotidien et au développement à long terme de la société, et il n’y a pas de questions de garantie externe illégales telles que la fourniture de garanties aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie externe en retard, n’ont pas de garantie externe liée à une action en justice et n’ont pas subi de pertes en raison de l’échec de la garantie. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société ont été conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et les principes d’ouverture, d’équité et d’équité ont été respectés, ce qui est nécessaire à l’exploitation et à la gestion normales de La société, et les principes de tarification des opérations sont justes et raisonnables; L’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions correspondantes en stricte conformité avec les dispositions pertinentes lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés, et les administrateurs et actionnaires liés ont strictement mis en œuvre le système d’évitement lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés; Le processus de transaction entre apparentés est équitable et transparent, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires moyens et les actionnaires minoritaires.
Utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et a estimé qu’au cours de la période considérée, la société a géré et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés par les actions a, et qu’il n’y a pas eu d’utilisation inappropriée des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires. La société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires avant d’ajuster certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et d’utiliser certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, conformément à la stratégie de développement à long terme de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la réduction des dépenses financières de la société, sans affecter le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et strictement mis en œuvre le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, le système de gestion de la présentation et de l’utilisation de l’information externe et d’autres systèmes de gestion de l’information privilégiée, qu’elle a activement mis en œuvre la gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée afin de prévenir efficacement les opérations d’initiés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations d’initiés ou d’opérations d’achat ou de vente d’actions de la société effectuées par des initiés ou des personnes apparentées utilisant des informations privilégiées.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration et la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société au cours de la période considérée, et a conclu que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable, et que le système de contrôle interne de la société était conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Tous les contrôles internes ont été mis en œuvre de manière continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète pleinement, honnêtement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Avis sur le plan d’incitation au capital de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné les conditions d’exercice de la société pour l’octroi initial / réservé d’une deuxième période d’exercice au titre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018, les réalisations de la deuxième période de levée des conditions d’exercice, l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et l’annulation d’une partie des actions restreintes par le rachat, etc., et a également examiné les procédures d’examen pertinentes, les qualifications des sujets La légalité et la conformité de l’exercice et de l’annulation des arrangements relatifs à la restriction des ventes ont donné lieu à des avis d’examen, ce qui a permis de protéger les intérêts de la société, de l’objet de l’incitation et de tous les actionnaires.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitteront sérieusement de leurs fonctions et superviseront et inspecteront la diligence raisonnable des administrateurs et des dirigeants de la société conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées et des statuts; Renforcer l’auto – apprentissage, mettre en œuvre en profondeur les lois, règlements et documents normatifs nouvellement formulés ou révisés et mettre en œuvre la fonction de supervision; Connaître et superviser la légalité et la conformité des principales décisions et procédures de la société, superviser et inspecter la situation financière de la société conformément à la loi, promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Conseil des autorités de surveillance
7 avril 2012
