Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Liu jiancheng)
En tant qu’administrateur indépendant de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Il a exercé les droits des administrateurs indépendants conformément à la loi, a assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021, a examiné attentivement diverses propositions et a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, et a effectivement protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société depuis que j’ai pris mes fonctions avec diligence et diligence, et il n’y a pas eu d’absence ou de défaut d’assister personnellement à l’Assemblée deux fois de suite; Le Conseil d’administration de la société doit faire preuve d’un jugement prudent sur toutes les propositions et propositions. Après un examen attentif, le Conseil d’administration de la société doit voter pour. Il n’y a pas d’objection, pas d’objection ou de renonciation. Je crois que les procédures de convocation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société au cours de la période considérée sont conformes aux exigences légales et que les procédures de prise de décisions juridiques et efficaces ont été mises en œuvre pour les principales questions opérationnelles. Les détails de ma participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote pendant mon mandat en 2021 sont les suivants:
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires
Durée du mandat des administrateurs indépendants
Nom de la personne au cours de la période visée par le rapport nombre réel de participants autorisés nombre d’absents au cours de la période visée par le rapport nombre réel de participants aux réunions nombre de réunions nombre de réunions au cours de la période visée par le rapport
Liu jiancheng 12 12 0 2 2
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai exercé activement mes fonctions et j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société avec d’autres administrateurs indépendants conformément aux lois et règlements pertinents et aux règles et règlements de la société:
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Temps de réunion Questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis type d’avis
Avis indépendant sur l’acquisition de 95% des capitaux propres de Zhejiang Jintai Electronics Co., Ltd. Lors de la cinquième session du Conseil d’administration et l’approbation de la transaction conjointe lors de la cinquième réunion du 11 juin 2021
Le cinquième Conseil d’administration sur les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation restrictifs en 2018
Avis indépendant sur la réalisation des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice et de la deuxième période de consentement à la levée des restrictions à la vente accordées à la septième réunion du 21 juin 2021
Avis indépendant du 5ème Conseil d’administration sur la poursuite de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour la 8ème réunion du 8 juillet 2021
Notes spéciales de consentement et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Dixième réunion du 5ème Conseil d’administration sur les notes spéciales et les avis indépendants sur la garantie externe de la société, 2021 / 08 / 26
Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Le 5ème Conseil d’administration sur les options d’achat d’actions et le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2018
Avis indépendant sur l’octroi des conditions d’exercice pour la deuxième période d’exercice et la réalisation des conditions de levée des restrictions pour la deuxième période de consentement à la levée des restrictions à la vente réservée à la 11e réunion du 13 septembre 2021
13e réunion du 5ème Conseil d’administration sur l’approbation de l’opinion indépendante de l’institution d’audit proposée pour 2021 / 11 / 10
Pour la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration sur l’approbation indépendante de l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, voir
Avis indépendant sur la modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés accord sur l’annulation de l’option d’achat d’actions 2018 et du compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Avis de la 15e réunion du Conseil d’administration du 27 décembre 2021
Annulation de l’option d’achat d’actions 2020 et du compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Avis consultatif indépendant sur l’annulation d’une partie des actions restreintes par le biais d’options d’achat d’actions fractionnées et de rachats
Les commentaires des administrateurs indépendants ci – dessus sont disponibles sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Iii. Travaux des comités spéciaux du Conseil d & apos; administration
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai également été membre du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société et j’ai participé aux réunions du Comité spécial en stricte conformité avec les règles de travail du Comité spécial du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, les propositions relatives au rapport de travail trimestriel du Département de l’audit, à la nomination d’un organisme d’audit pour 2021 et à l’incitation au capital ont été examinées et des explications rationnelles et des avis d’audit ont été émis sur les questions pertinentes.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai utilisé le temps de participer à la réunion et à d’autres moments pour comprendre la production et l’exploitation de la société, la situation financière, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne, etc., et j’ai maintenu des contacts étroits avec les administrateurs, les directeurs financiers, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres personnes concernées par téléphone et par courriel, afin d’être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société et de maîtriser les tendances de la production, de l’exploitation et de la gestion de Prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, exhorter l’entreprise à renforcer le fonctionnement normalisé et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Information Disclosure of the company
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à divulguer l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion de la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information pertinente de la société, de s’acquitter efficacement de mes responsabilités et obligations et de protéger davantage les intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Structure de gouvernance d’entreprise et gestion opérationnelle
En 2021, au cours de mon mandat, j’a I eu une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de la société, de la gestion financière, des opérations entre apparentés et de l’état d’avancement des projets d’investissement, j’ai maintenu une bonne communication avec la direction de la société et le personnel concerné, J’ai utilisé mes connaissances professionnelles et mon expérience pratique, j’ai fait un jugement impartial sur toutes les propositions soumises au Conseil d’administration sur la base d’une compréhension complète et j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente; Entre – temps, superviser et inspecter le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, améliorer la capacité de prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Formation et apprentissage
Afin de mieux s’acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois et règlements les plus récents, les règles et règlements, les règles des sociétés cotées et les recueils de cas, j’ai constamment approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, et j’ai participé activement à la formation pertinente afin d’améliorer ma capacité de s’acquitter de mes fonctions. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Vi. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs;
3. Il n’y a pas eu de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. Par la présente, je tiens à remercier sincèrement la direction de l’entreprise et le personnel concerné de leur coopération active et de leur plein appui dans mon travail.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Liu jiancheng 7 avril 2022
