Code du titre: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) titre abrégé: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) annonce No: 2022 – 040 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices 2021. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Selon KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 11800931 millions de RMB, dont 21003657 millions de RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Fonds de réserve pour excédent statutaire de 210036 600 RMB est prélevé sur la base de 10% des bénéfices nets réalisés par la société mère, plus 51 719900 RMB de bénéfices non distribués de la société mère au début de l’année, moins 0 RMB de dividendes en espèces distribués au cours de la période considérée, et les bénéfices effectivement distribués aux actionnaires à la fin de 2021 sont de 194360 000 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: en 2021, la société ne versera pas de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus, n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante.
Cette proposition ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Raisons pour lesquelles la société ne prévoit pas de distribution de bénéfices en 2021
Le montant total des dividendes en espèces de la société pour 2019 – 2021 est de 1408400800 RMB, et le montant total des dividendes en espèces ne doit pas être inférieur à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années, ce qui est conforme aux exigences de l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021).
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, statuts, etc., et compte tenu du développement à long terme et à court terme de la société, les bénéfices non distribués sont conservés pour répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et d’investissement de la société, ce qui est propice à la garantie d’une production et d’un fonctionnement normaux et d’un développement stable de la société, au renforcement de la capacité de résister aux risques et à la réalisation d’un développement durable, stable et sain de la société. Afin de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société ne distribuera pas de bénéfices ou ne transférera pas de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital social en 2021.
Objet et plan des bénéfices non distribués de la société
Les bénéfices non distribués accumulés de la société en 2021 seront reportés à l’année suivante afin de répondre aux besoins de la société en matière de fonds de roulement pour la production et l’exploitation. Comme toujours, la société accordera de l’importance au rendement des investisseurs au moyen de dividendes en espèces, tiendra pleinement compte de divers facteurs liés à la distribution des bénéfices en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes des statuts, mettra activement en œuvre la politique de distribution des bénéfices de la société et partagera les Résultats du développement de la société avec les investisseurs du point de vue de la réalisation des objectifs stratégiques de développement de la société et du rendement des investisseurs.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur un jugement objectif fondé sur des facteurs tels que la garantie du développement à long terme de la société et la demande réelle de fonds d’exploitation, et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts, du système de gestion des dividendes et du plan de rendement des actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, des statuts, du système de gestion des dividendes et du plan de rendement des actionnaires, que les procédures d’examen sont légales et conformes à la stratégie de développement à long terme de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Ceci est expliqué.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Board of Directors
7 avril 2012
