Code du titre: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) titre abrégé: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) annonce No: 2022 – 013 super fastener System (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce de la démission et de l’élection partielle des administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le Conseil d’administration de chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a récemment reçu une demande écrite de démission de M. Lu Qing, administrateur indépendant, qui, pour des raisons personnelles, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, ainsi que de son poste de Président du Comité de nomination, de membre du Comité de stratégie, de membre du Comité d’audit et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation. Après avoir démissionné, il n’occupera plus aucun poste dans l’entreprise. À la date de la présente annonce, M. Lu Qing n’avait pas de participation directe ou indirecte dans la société. Le mandat initial de M. Lu Qing allait du 22 novembre 2019 à l’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société, et il n’y avait pas d’engagements à exécuter. M. Lu Qing a fait preuve de diligence raisonnable en tant qu’administrateur indépendant de la société, et le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Lu Qing pour sa contribution au développement de la société pendant son mandat.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, la démission de M. Lu Qing, administrateur indépendant, entraînera moins d’un tiers des administrateurs indépendants du Conseil d’administration, et sa demande de démission prendra effet après que la société aura convoqué une Assemblée générale des actionnaires pour élire de nouveaux administrateurs indépendants. Jusqu’à présent, M. Lu Qing continuera d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux lois et règlements pertinents.
Afin d’assurer le fonctionnement normal et ordonné du Conseil d’administration de la société, la société a tenu la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration le 7 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de démission des administrateurs indépendants et d’élection partielle des administrateurs indépendants, a accepté d’élire M. Zuo dunzhen (curriculum vitae ci – joint) comme candidat à l’élection partielle des administrateurs indépendants du 5ème Conseil d’administration de la société, et a agi comme Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, membre du Comité de stratégie, membre du Comité de vérification, Le mandat des membres du Comité de rémunération et d’évaluation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. M. Zuo dunzhen a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant délivré par la Bourse de Shenzhen. La qualification et l’indépendance de la société ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Avis est par les présentes donné.
Le 8 avril 2022, le Conseil d’administration de chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Zuo dunzhen: homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, né en juin 1962, titulaire d’un doctorat, professeur, Directeur de doctorat, ingénieur, chercheur, bénéficiant d’une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État. 1990 Ingénieur Stagiaire, Miyamura Corporation, Japon; De 1990 à 1991, il a été chercheur invité étranger à l’Institut de technologie de l’Université nationale Kumamoto du Japon. De 1991 à aujourd’hui, il a successivement été Postdoctoral à la station mobile postdoctorale de génie mécanique de l’Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing, chercheur associé, professeur et superviseur de doctorat à l’École de mécanique et d’électronique de l’Université d’aéronautique et d’astronautique de Nanjing. Chercheur invité à la faculté d’ingénierie de l’Université nationale de Kagoshima (Japon); De 2014 à 2021, il a été administrateur indépendant de Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ; Il est actuellement Vice – Président du Conseil d’administration de l’Association chinoise des outils de coupe et Directeur du Conseil universitaire.
À la date de la présente annonce, M. Zuo dunzhen ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs. M. Zuo dunzhen n’est pas la personne à exécuter en cas d’abus de confiance et n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse.
