Code du titre: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) titre abrégé: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) annonce No: 2022 – 009 super fastener System (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
● proportion de distribution: 5,00 RMB de dividendes en espèces (taxes comprises) par 10 actions; 8 actions par 10 actions; Pas d’actions rouges.
● La distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social sont basées sur le capital social total de 57126903 actions au 31 décembre 2021.
● En cas de changement du capital social de la société entre le 31 décembre 2021 et la date d’enregistrement des capitaux propres pour la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres, le ratio de distribution est ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel le capital social modifié est la base de la mise en œuvre du plan et que le montant total de la distribution ci – dessus reste inchangé.
Chaojie FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 7 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021. La proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Les détails sont annoncés comme suit:
Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net de 7273741131 RMB, retiré 10% de la réserve de surplus statutaire, déduit le dividende en espèces distribué à mi – parcours de 2570710635 RMB en 2021, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 11663354840 RMB, et au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable disponible de la société mère était de 15639011223 RMB; Le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés est de 158015 739,23 RMB. Selon le principe du moindre des bénéfices distribuables dans les états financiers consolidés et les états financiers de la société mère, les bénéfices distribuables aux actionnaires de la société en 2021 sont de 15639011223 RMB.
Sur la base du principe du retour aux actionnaires et du partage des résultats d’exploitation de la société avec eux, compte tenu du développement à long terme de la société et d’autres facteurs, le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 est présenté comme suit, sur la base du développement normal des activités d’exploitation de la société:
1. Sur la base du capital social total de la société de 57 126903 actions au 31 décembre 2021, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 5,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 28 563451,50 RMB (impôt inclus).
2. Sur la base des 57126903 actions du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021, la société a l’intention de transférer 8 actions de la réserve de capital à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, le montant de l’augmentation ne dépassant pas le solde de la « réserve de capital – prime de capital – actions» à la fin de la période de déclaration. Après cette augmentation, le capital social total de la société passera à 102828425 actions.
(la quantité finale exacte est soumise à la quantité effectivement enregistrée et confirmée par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de csdc»).
Après la publication du plan de distribution des bénéfices de la société et jusqu’à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’annulation du rachat d’actions par conversion d’obligations convertibles en actions / rachat d’actions / octroi d’incitations au capital, La proportion de distribution et de transfert sera ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux dispositions et aux exigences de l’avis de la c
Procédures d’approbation et avis connexes
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 7 avril 2022, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la compagnie en 2021 pour examen.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 7 avril 2022, la société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices de la Société en 2021 était conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et qu’il répondait aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement futurs. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. 3. Opinions des administrateurs indépendants
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est fondé sur la situation réelle de la société et tient pleinement compte de facteurs globaux tels que la situation des bénéfices, le développement durable et le rendement des actionnaires de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs et il est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences des Statuts de la société. Tous les administrateurs indépendants ont accepté à l’unanimité de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Autres notes d’information et conseils sur les risques connexes
1. Influence des dividendes en espèces sur le bénéfice par action, les flux de trésorerie, la production et l’exploitation des sociétés cotées
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que la phase de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, qui n’auront pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
2. Avant la divulgation de ce plan de distribution des bénéfices, la société, en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les règlements pertinents du système de la société, contrôle strictement la portée des initiés à l’information privilégiée, s’acquitte de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés à l’information privilégiée pertinente, et enregistre et enregistre en temps opportun les initiés à l’information privilégiée afin d’empêcher la divulgation de l’information privilégiée.
3. Description des autres risques
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. Il n’y a pas encore d’incertitude. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil d’administration de super FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd.; 2. Résolution de la 10e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de super FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd.;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de super Jie FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration;
4. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Le 8 avril 2022, le Conseil d’administration de chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd.
