Code du titre: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) titre abrégé: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) annonce No: 2022 – 010 super fastener System (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 7 avril 2022, a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 et a l’intention de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée « Tianjian Certified Public accountants») en tant qu’institution d’audit pour 2022. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le projet de renouvellement du cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom: Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership)
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Historique: Tianjian Certified Public Accountants a été fondée en décembre 1983, anciennement Zhejiang Certified Public Accountants; En 1992, le premier groupe a obtenu la qualification d’audit des entreprises liées aux valeurs mobilières; En 1998, il est devenu Zhejiang Tianjian Certified Public Accountants; Transformé en Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2011; En décembre 2010, il est devenu l’un des premiers cabinets comptables autorisés à exercer des activités d’audit d’entreprises par actions H.
Registered address: 6f, No. 128, xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province
Partenaire principal: Hu shaoxian
Renseignements sur le personnel: À la fin de 2021, Tianjian Certified Public Accountants comptait 210 associés et 1 901 comptables publics certifiés, dont 749 comptables publics certifiés ayant signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
Information sur l’entreprise: en 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 3 060 milliards de RMB, dont 2 720 milliards de RMB provenant des activités d’audit et 1 880 milliards de RMB provenant des activités de valeurs mobilières. En 2020, 529 sociétés cotées ont fait l’objet d’un audit, pour un coût de 570 millions de RMB, et 36 sociétés cotées du même secteur ont fait l’objet d’un audit, principalement dans les secteurs suivants: fabrication, transmission de l’information, logiciels et services informatiques, commerce de gros et de détail, immobilier, construction, production et fourniture d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau, finance, transport, entreposage et poste, culture, sports et divertissement. Location et services aux entreprises, conservation de l’eau, gestion de l’environnement et des services publics, recherche scientifique et services techniques, agriculture, foresterie, élevage, pêche, exploitation minière, hébergement et restauration, éducation, intégration, etc.
2. Capacité de protection des investisseurs
À la fin de l’année dernière, Tianjian Certified Public Accountants avait accumulé plus de 100 millions de RMB de fonds de risque professionnel et la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée était supérieure à 100 millions de RMB. La référence à l’assurance professionnelle achetée par le Fonds de risque professionnel était conforme aux dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des fonds de risque professionnel du Ministère des finances et d’autres documents.
Au cours des trois dernières années, Tianjian Certified Public Accountants n’a pas à assumer de responsabilité civile dans les procédures civiles liées à la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has been subject to 14 Supervision and Management Measures for Practice in recent three years and has not been subject to Criminal Punishment, Administrative Punishment, Self – Discipline and Discipline measures. Au cours des trois dernières années, 36 praticiens ont fait l’objet de 20 mesures de surveillance et d’administration en raison de leur pratique et n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales, administratives ou d’autodiscipline.
Information sur le projet
1. Informations de base
Signature comptable Jin Wen
Jin Wen est devenu expert – comptable agréé en 2008, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2003, a commencé à exercer le cabinet comptable Tianjian en 2008, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2021; Au cours des trois dernières années, trois rapports d’audit de sociétés cotées ont été signés.
Signature comptable Jin Mei
Jin Mei est devenu expert – comptable agréé en 2018, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2015, a commencé à exercer le cabinet comptable Tianjian en 2015 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2022; Aucun rapport d’audit de la société cotée n’a été signé au cours des trois dernières années.
Kang xueyan, examinateur du contrôle de la qualité du projet
Kang xueyan est devenu expert – comptable agréé en 2009, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2008, a commencé à exercer le cabinet comptable Tianjian en 2009 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2018; Quatre rapports d’audit de sociétés cotées ont été signés au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas été passibles de sanctions pénales en raison de leur comportement professionnel, de sanctions administratives, de mesures de supervision et d’administration de la c
3. Indépendance
Le partenaire du projet, l’ACP signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle de l’ACP chinois.
4. Frais de vérification
En 2022, le prix des frais d’audit sera déterminé en fonction de facteurs tels que l’échelle des activités, l’industrie et la complexité du traitement comptable de la société, ainsi que de la charge de travail du personnel d’audit et des intrants nécessaires à l’audit lié au rapport annuel de la société. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Tianjian Certified Public Accountants pour déterminer la rémunération de l’audit en 2022.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs du cabinet comptable qu’il est proposé de continuer à employer, et a conclu que Tianjian Certified Public Accountants possède une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes, ainsi que des qualifications en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, afin de satisfaire aux exigences de qualité de l’audit de la société en 2022. Le maintien en poste du cabinet comptable Tianjian est bénéfique pour garantir ou améliorer la qualité de l’audit des sociétés cotées et pour protéger les intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de proposer au Conseil d’administration de renouveler le mandat de Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Approbation préalable des administrateurs indépendants
Après un examen attentif, nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants, en tant qu’organisme d’audit de la société et dans le cadre de divers audits spéciaux et de l’audit des états financiers, s’en tient à un audit indépendant avec une attitude juste et objective, a une bonne éthique professionnelle et une bonne capacité d’exécution et peut satisfaire aux exigences de travail de l’audit financier de la société en 2022. Le renouvellement de l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et est propice au maintien de la continuité et de la stabilité de l’audit de la société, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de soumettre la proposition à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, possède une vaste expérience et une qualité professionnelle dans le travail d’audit des sociétés cotées, et fournit des rapports d’audit objectifs et impartiaux pour chaque période de la société. Ils conviennent de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022 et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Examen et vote des propositions par le Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration le 7 avril 2022 et a approuvé la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et vote des propositions par le Conseil des autorités de surveillance
Le 7 avril 2022, la compagnie a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Date d’entrée en vigueur
La nomination de l’institution d’audit est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et prend effet à la date d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
5. Une description de la situation de base du cabinet comptable proposé;
6. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Le 8 avril 2022, le Conseil d’administration de chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd.
