Code du titre: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) titre abrégé: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) annonce No: 2022 – 014 super fastener System (Shanghai) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration le 7 avril 2022. Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 (ci – après dénommée « l’assemblée générale») Le 28 Avril 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les circonstances pertinentes de l’assemblée sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, autres documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 28 avril 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: 28 avril 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 28 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe II pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (h ttp://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote en direct et le vote en ligne, et ne peut pas être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 21 avril 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, No 39, Lane 100, fengfu Road, Jiading District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé de la société
4. Proposition relative au rapport financier final de l’année 2021;
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021;
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
7. Proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale;
8. Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021;
9. Proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021;
10. Proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 10e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale √
8.00 proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 √
9.00 proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021 √
10.00 proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants √
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 16 h le 25 avril 2022.
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
3. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
Enregistrement des actionnaires individuels. Les actionnaires individuels doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur certificat de participation et leur carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. La lettre ou la télécopie doit être signifiée à la société avant la date limite d’inscription (l’inscription de la lettre est soumise à la date du cachet de la poste local, veuillez indiquer les mots « Assemblée des actionnaires »), et la société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, No 39, Lane 100, fengfu Road, Jiading District, Shanghai
5. Coordonnées:
Contact: Li Hongtao
Tel: 021 – 59907242
Fax: 021 – 59907240
Adresse postale: No 39, Lane 100, fengfu Road, Jiading District, Shanghai
6. Questions diverses
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription, et les frais des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Resolution of the 14th Meeting of the 5th Board of Directors of Super Jie FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd.
2. Autres documents à consulter.
Avis est par les présentes donné.
Le 8 avril 2022, le Conseil d’administration de chaojie FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd. A joint: Annex I: Specific Operation Procedures for participating in Network vote Annex II: Procuration
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351005
2. Titre abrégé du vote: vote super rapide
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
Super FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd.
Nous confions par la présente à M. (Mme) le soin d’assister à la réunion en mon nom (société).
L’Assemblée générale annuelle 2021 de FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd. Et en mon nom
Les projets de loi suivants sont mis aux voix conformément aux instructions ci – après.
En l’absence d’instructions claires du mandant, celui – ci peut voter à sa discrétion.
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 distribution des bénéfices et capital en 2021
