Code du titre: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) titre abrégé: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) annonce No: 2022 – 006 super fastener System (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 10ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 7 avril 2022 dans la salle de réunion de la société, No 39, Lane 100, fengfu Road, Jiading District, Shanghai, par voie de vote par Communication sur place. L’avis de réunion a été signifié à tous les superviseurs le 28 mars 2022 par avis écrit et par d’autres moyens reconnus dans les statuts. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois participent effectivement au vote. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le Conseil des autorités de surveillance est convoqué et présidé par M. Zou Yong, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 et est convenu que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 était le suivant:
Sur la base du capital social total de la société de 57 126903 actions au 31 décembre 2021, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 5,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 28 563451,50 RMB (impôt inclus).
Sur la base des 57126903 actions du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021, la société a l’intention de transférer 8 actions de la réserve de capital à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, le montant de l’augmentation ne dépassant pas le solde de la « réserve de capital – prime de capital » à la fin de la période de déclaration. Après cette augmentation, le capital social total de la société passera à 102828425 actions.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes définitifs de l’exercice 2021, qui, de l’avis du Conseil des autorités de surveillance, reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux statuts et aux règlements pertinents, et qu’elle les a effectivement mis en œuvre. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement, réellement et précisément la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Au 31 décembre 2021, le contrôle interne de la compagnie était efficace à tous les égards importants.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
7. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a respecté les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des statuts. Un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été publié. Le rapport reflète fidèlement les conditions réelles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, sans violation des règles de dépôt et d’utilisation des fonds collectés.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
8. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon les résultats d’exploitation de la société en 2021 et les besoins de développement en 2022, la rémunération totale des superviseurs de la société en 2021 est déterminée à 757300 RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la 10e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de super FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd.; 2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Le 8 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance de chaojie FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd.
