Code du titre: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) titre abrégé: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) annonce No: 2022 – 005 super fastener System (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 14e réunion du 5ème Conseil d’administration de chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 7 avril 2022 dans la salle de conférence de la société, No 39, Lane 100, fengfu Road, Jiading District, Shanghai, par voie de vote par communication sur place. L’avis d’Assemblée a été signifié à tous les administrateurs le 28 mars 2022 par avis écrit et par d’autres moyens approuvés par les statuts. Cinq administrateurs assistent à la réunion et cinq administrateurs votent effectivement. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le Conseil d’administration est convoqué et présidé par le Président du Conseil, M. Song Guangdong. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par le Directeur général, M. Song Guangdong, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021, et que le rapport de travail reflétait objectivement et réellement les activités quotidiennes de production, d’exploitation et de gestion de la société en 2021.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse et à un résumé des travaux de 2021. À cette réunion, les administrateurs indépendants de la société, M. Zhao Pengfei et M. Lu Qing, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, la société a préparé et complété le rapport annuel et le résumé pour 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a examiné la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 et a convenu que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 était le suivant:
Sur la base du capital social total de la société de 57 126903 actions au 31 décembre 2021, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 5,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 28 563451,50 RMB (impôt inclus).
Sur la base des 57126903 actions du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021, la société a l’intention de transférer 8 actions de la réserve de capital à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, le montant de l’augmentation ne dépassant pas le solde de la « réserve de capital – prime de capital » à la fin de la période de déclaration. Après cette augmentation, le capital social total de la société passera à 102828425 actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes définitifs de l’exercice 2021, qui, de l’avis du Conseil d’administration, reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avec l’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société et l’approbation de la neuvième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société conformément aux normes de base du contrôle interne de la société et à ses lignes directrices d’appui, ainsi qu’au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société, sur la base de la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut le mettre en œuvre efficacement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
8. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification et le cabinet comptable a publié des rapports d’assurance pertinents.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins de financement de la production quotidienne, de l’exploitation et du développement des affaires de la société, la société a l’intention de demander aux institutions financières bancaires une ligne de crédit globale dont le montant total ne dépasse pas 100 millions de RMB en 2022. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Directeur général de la société à ajuster la Banque de crédit, la ligne de crédit et les documents pertinents nécessaires à la signature en fonction de la situation réelle et de la limite totale ne dépassant pas 100 millions de RMB.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon les résultats d’exploitation de la société en 2021 et les besoins de développement en 2022, la rémunération totale des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est déterminée à 2 091000 RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition de révision des règles de mise en œuvre du Comité stratégique
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
12. Examiner et adopter la proposition de modification des règles de mise en œuvre du Comité de nomination
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
13. Examiner et adopter la proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’ancien administrateur indépendant de la société, M. Lu Qing, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société pour des raisons personnelles et a également demandé à démissionner de son poste de Président du Comité de nomination, de membre du Comité de stratégie, de membre du Comité de vérification et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation, et à ne plus assumer d’autres fonctions de la société. Le Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. Zuo dunzhen en tant que candidat à l’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société. Après avoir été élu administrateur indépendant avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il assumera les fonctions de Président du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration de la société, de membre du Comité de stratégie, de membre du Comité d’audit et de membre du Comité de rémunération et d’évaluation. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement et approbation sans opposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie prévoit tenir l’Assemblée générale annuelle de 2021 le 28 avril 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 8 avril 2022. Annonces pertinentes.
Documents pour référence future 1. Résolution de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration de super FASTENING System (Shanghai) Co., Ltd. 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration; 4. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Le 8 avril 2022, le Conseil d’administration de chaojie FASTENING Systems (Shanghai) Co., Ltd.
