Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Exercer de manière responsable les pouvoirs conférés par la société aux administrateurs indépendants et protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
Au cours de l’exercice de ses fonctions, la société a fonctionné normalement, les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ont été convoquées conformément aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux lois et règlements pertinents. J’ai étudié et examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et je n’ai constaté aucune violation des lois et règlements, ni aucune situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, de sorte que je n’ai pas soulevé d’objection à la proposition de délibération.
Au cours de son mandat, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté personnellement à six réunions du Conseil d’administration sur place ou par correspondance, sans être absent et sans avoir chargé un autre administrateur indépendant d’assister à la réunion et d’exercer le droit de vote en son nom.
Au cours de son mandat, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et une Assemblée générale extraordinaire, à savoir l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. L’Assemblée générale extraordinaire n’a pas pu assister à l’Assemblée pour une raison quelconque et a présenté une demande écrite de congé au Conseil d’administration de la société.
Au cours de l’exercice de mes fonctions, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et autres questions de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Dans l’exercice de mes fonctions, j’ai émis les avis d’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société conformément aux lois, règlements et statuts pertinents:
Lors de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 13 avril 2021, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société En 2020 et la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 ont été examinées. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société en 2021, proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, proposition relative à l’engagement de performance de topspeed (Shanghai) Limited, proposition relative à l’engagement de performance de Shanghai Qingshi Event Planning Co., Ltd., proposition relative à la prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires d’actions a de la Banque de développement non publique, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité des questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique de la société pour le Conseil d’administration autorisé et ses personnes autorisées, et des avis d’approbation préalable ont été émis sur la proposition concernant Le renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021.
À la 25e réunion (intérimaire) de la troisième session du Conseil d’administration tenue le 21 juillet 2021, le Conseil d’administration a approuvé la nomination des huit candidats susmentionnés à l’élection des administrateurs (y compris cinq candidats à l’élection des administrateurs non indépendants et trois candidats à l’élection des administrateurs indépendants) et a accepté de soumettre les propositions pertinentes pour l’élection du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Opinion indépendante.
Lors de la 16e réunion (intérimaire) du troisième Conseil d’administration tenue le 30 juillet 2021, il a été publié « d’approuver la nomination des deux candidats susmentionnés aux postes d’administrateur non indépendant et de soumettre les propositions pertinentes à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 pour examen». Opinion indépendante.
Au cours de la période considérée, les avis d’approbation préalable et les avis indépendants des administrateurs indépendants émis par moi – même sont des avis d’approbation et il n’y a pas de réserves, d’objections ou d’incapacité à exprimer des opinions.
Enquête sur place de l’entreprise
Au cours de l’exercice de mes fonctions, je me suis rendu à l’entreprise pour des visites sur place et des communications afin de suivre et de comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter sérieusement des responsabilités des administrateurs indépendants. J’exige de la société qu’elle fournisse à l’avance des documents pertinents pour l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, et qu’elle interroge les services et le personnel concernés de la société si nécessaire, sur la base de laquelle j’exerce mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, en utilisant mes propres connaissances financières spécialisées, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
2. Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions. J’ai étudié attentivement les lois et règlements pertinents et d’autres documents pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et J’ai effectivement renforcé ma capacité de protéger les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
3. Superviser et exhorter la vérification des rapports annuels et la divulgation de l’information à se dérouler normalement. Dans le cadre du rapport annuel, j’ai écouté attentivement le rapport annuel sur la situation financière et l’exploitation de la compagnie, j’ai communiqué avec l’organisme d’audit du rapport annuel, j’ai communiqué en temps opportun les problèmes constatés au cours du processus d’audit et j’ai exhorté l’État d’avancement du rapport annuel afin de m’assurer que le rapport d’audit reflète pleinement la situation réelle de la compagnie. Prêter une attention active à la divulgation de l’information de l’entreprise afin que l’entreprise puisse achever la divulgation de l’information dans le rapport annuel de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents.
Travaux des comités spéciaux de la société
Je suis Président du Comité de nomination et membre du Comité d’audit de la société.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a eu une compréhension détaillée de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société, a examiné les rapports périodiques de la société, l’audit quotidien du Département de l’audit interne et l’audit spécial, a examiné la formulation et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société et a mis en œuvre des orientations et une supervision efficaces de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société.
Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité de nomination, j’a i examiné et proposé des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur du quatrième Conseil d’administration de la société en stricte conformité avec le règlement intérieur du Conseil d’administration.
Vi. Questions diverses
En 2021, en raison du bon fonctionnement de la société, de la convocation et de la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux procédures légales et de l’exécution des procédures pertinentes et de l’obligation de divulgation de l’information sur les principales questions de prise de décisions opérationnelles, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration, de licencier le cabinet comptable, d’engager des institutions d’audit externe et des institutions de conseil indépendantes et de solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation d’une Assemblée générale extraordinaire n’a pas été demandée au Conseil d’administration.
Par conséquent, nous espérons qu’au cours de la nouvelle année, l’entreprise pourra progressivement surmonter les effets négatifs de l’épidémie de covid – 19, fonctionner de façon plus stable et normalisée, mieux établir l’image d’une société cotée autodisciplinée, normalisée et de bonne foi, et permettre à l’entreprise de se développer de façon continue, stable et saine, et de rembourser les investisseurs avec une meilleure performance. Entre – temps, je tiens à exprimer mon respect et ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à l’équipe d’exploitation et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions.
Je déclare par la présente mes fonctions. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021)
Directeur indépendant (signature):
Pei Yongle
6 avril 2022
