Code des valeurs mobilières: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) titre abrégé: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Wang Wenchao, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société, Gu Xiaojiang, et le représentant des affaires de valeurs mobilières, Pan Yujie, ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation et de convocation des réunions et les qualifications des participants sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a préparé le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel de 2021 établi et examiné par le Conseil d’administration et ses procédures sommaires sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) et le résumé du rapport annuel 2021 de Shanghai Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) http://www.cn.info.com.cn. Divulgation, Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 Annual Report Summary (Announcement No. 2022 – 009) is divulgated in China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times and Securities Daily.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés pour la société.
Guosheng Securities Co., Ltd. A émis des avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le même jour, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 012) a été publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
5. Examiner et adopter la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle de la société, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission de réglementation des valeurs mobilières et qu’il est favorable au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Il est convenu d’adopter le projet de loi et de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce selon laquelle la société n’a pas l’intention de distribuer de bénéfices en 2021 (avis no 2022 – 013) divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne parfait et que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la mise en place, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et répond aux besoins de contrôle interne de la société. Il est recommandé que l’entreprise surveille régulièrement l’efficacité du contrôle interne et renforce encore la surveillance et l’inspection de l’efficacité et de l’efficience de la mise en oeuvre du contrôle interne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Étant donné que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives, elle peut maintenir une position objective, indépendante et impartiale dans le processus d’audit. Par conséquent, il est convenu que la société continuera d’employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’intention de la société de renouveler l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 015) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 divulgué.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions. Tous les superviseurs sont des superviseurs associés et le projet de loi sera soumis directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition sur les engagements de performance de Shanghai Qingshi Event Planning Co., Ltd.
Selon le rapport d’audit (Tianjian Review [2022] 567) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le Conseil des autorités de surveillance de la société a confirmé que Shanghai Qingshi Event Planning Co., Ltd. Avait atteint l’objectif d’engagement en matière de performance et n’avait pas impliqué de compensation en matière de performance. La période d’engagement en matière de performance se terminerait le 31 décembre 2021. Sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’engagement de performance de la filiale Holding Shanghai Optimus Speed Event Planning Co., Ltd. (annonce no 2022 – 016) divulguée.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’accord d’indemnisation de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Et à l’explication des engagements de performance pertinents;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément à l’accord initial, à l’accord complémentaire et à l’accord d’indemnisation, le plan d’indemnisation examiné par le Conseil d’administration de la société est favorable à la protection des intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs, et qu’il n’y a pas de violation des lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature de l’Accord d’indemnisation de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Et la description des engagements de rendement connexes (annonce no 2022 – 017) divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention de reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le capital) sans affecter la demande de fonds pour la construction du projet de collecte de fonds et l’avancement normal du projet. Il est conforme aux exigences du développement de la production et de l’exploitation de la société, propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et à la réduction des dépenses financières, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs, et sans violation des lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 018) divulguée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2012
