Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) L’attitude responsable, fondée sur un jugement objectif et indépendant, a examiné attentivement le contenu de la proposition de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et a émis les avis indépendants suivants:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société, est favorable au fonctionnement stable de la société, est favorable au maintien des intérêts à long terme des actionnaires, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Après vérification, nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, en 2021, la société a mis en place un système de contrôle interne adapté à la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et conforme aux exigences des lois, règlements et autorités nationales de réglementation des valeurs mobilières. Sur la base d’un jugement indépendant, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise; Le personnel d’auto – inspection de l’entreprise a effectué une inspection détaillée de chaque élément inclus dans la portée de l’auto – inspection. Le processus d’auto – inspection est légal et équitable, et les conclusions de l’auto – inspection sont vraies et efficaces.
Avis indépendants sur le projet de renouvellement du cabinet comptable de la société
Après vérification, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est titulaire d’une licence d’entreprise pour les valeurs mobilières et les contrats à terme du cabinet d’experts – comptables, adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice, fournit des rapports professionnels objectifs et impartiaux à la société et est pleinement qualifié et capable de servir d’institution d’audit annuelle pour la société. Nous convenons de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an. Il est convenu à l’unanimité d’autoriser le Directeur général à négocier avec Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les dépenses d’audit en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit en 2022 après l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires au nom de la société. Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs de la société en 2022
En 2022, le régime de rémunération des administrateurs de la société est conforme à l’industrie, au niveau de rémunération de l’échelle et à la situation opérationnelle réelle de la société, ainsi qu’aux lois, règlements, statuts, règles et règlements pertinents de l’État, ce qui est propice à encourager les administrateurs de la société à faire preuve de diligence raisonnable, au développement à long terme de la société et à la gouvernance normalisée. Le régime ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et non affiliés. Les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace. Nous convenons à l’unanimité du régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
En 2022, le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme au niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la société ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles de la société, ainsi qu’aux lois, règlements, statuts, règles et règlements pertinents de l’État, ce qui est propice à mobiliser la polarité positive des cadres supérieurs de la société et à promouvoir l’efficacité du travail et de l’exploitation de la société. Les administrateurs associés ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace. Nous sommes d’accord sur le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
Avis indépendants sur la signature de l’Accord d’indemnisation de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Et des engagements de performance pertinents
Selon le rapport d’audit publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (Tianjian Review [2022] 783), Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. N’a pas rempli ses engagements de rendement d’août 2018 à décembre 2021. Conformément à l’accord initial, à l’accord complémentaire et à l’Accord d’indemnisation, le plan d’indemnisation examiné par le Conseil d’administration de la société est favorable à la protection des intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier des petits et moyens investisseurs, sans violation des lois et règlements pertinents. Nous convenons à l’unanimité de cette question et de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Après vérification, nous estimons que l’utilisation par la société de fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB (y compris le montant principal) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et à la réduction des dépenses financières, ce qui répond aux besoins de la production et du développement de l’exploitation de la société. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement n’aura pas d’incidence sur la demande de fonds pour la construction de projets financés par des fonds collectés et sur l’avancement normal des projets, et il n’y aura pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de Dommages aux intérêts des actionnaires. La reconstitution temporaire du Fonds de roulement par une partie des fonds collectés inutilisés de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Nous convenons à l’unanimité que la société n’utilisera pas plus de 100 millions de RMB (y compris le montant) de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Les opinions indépendantes sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées et la garantie externe de la société sont fondées sur un jugement indépendant conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, aux Statuts de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) et à d’autres dispositions pertinentes. En 2021, les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société ont procédé à une vérification sérieuse de l’occupation des fonds et de la garantie externe de la société, et des avis indépendants ont été émis comme suit:
1. Après vérification, au 31 décembre 2021, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et de parties liées occupant illégalement les fonds de la société. Les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et les parties liées peuvent être strictement conformes aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées, et il n’y a pas de violation des lois et règlements pertinents, ni de dommage aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
2. Après vérification, au 31 décembre 2021, la société n’avait pas de garantie externe, n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, n’avait aucune Unit é non constituée en personne morale ou personne physique, n’avait aucune indication que la société pouvait assumer la responsabilité de la garantie en raison de la violation des Obligations de la partie garantie et n’avait pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Gu mingjie Huang Haiyan
6 avril 2022
