Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Les règles et règlements pertinents de la société, tels que le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, s’acquittent consciencieusement des responsabilités du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée des actionnaires, appliquent strictement toutes les résolutions de l’Assemblée des actionnaires, exécutent tous les travaux avec diligence et diligence, promeuvent activement la mise en œuvre de toutes les résolutions du Conseil d’administration, normalisent constamment la structure de gouvernance d’entreprise de la société et assurent la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normalisé du Conseil d’administration. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Discussion et analyse du Conseil d’administration sur le fonctionnement de la société au cours de la période considérée
En 2021, conformément au déploiement unifié des services gouvernementaux compétents, les événements sportifs chinois dans les secteurs de l’exploitation des événements sportifs, de l’exploitation des clubs sportifs, de l’exploitation des stades et des sites sportifs ont commencé à se rétablir progressivement avec un public « nul» sur place; Les activités des clubs sportifs, qui participent principalement à des événements en Chine, se sont progressivement rétablies; Les sites sportifs exploités (y compris les sites de karting de la seca League) ont repris progressivement leurs activités, avec une augmentation significative des revenus par rapport à la période épidémique de l’année dernière. L’entreprise continue de prendre activement des mesures pour contrôler tous les coûts afin de maintenir la santé financière et la stabilité de l’entreprise. Dans le même temps, sous la direction de l’orientation stratégique de la politique nationale et de la tendance au développement de l’industrie sportive, nous avons innové dans le mode de gestion des compétitions, créé activement de nouvelles compétitions IP dans des domaines subdivisés, élargi les services techniques de recherche et de développement et développé de nouveaux services de vente de véhicules énergétiques. Au cours de l’année en cours, la société a achevé l’émission non publique d’actions a, a régulièrement encouragé la mise en place du projet de collecte de fonds de soutien dans les sites de la chaîne saika Alliance et a entraîné une double croissance des sites et des activités d’équipement de karting. La raison en est la principale raison de l’augmentation des indicateurs de rendement de la compagnie au cours de la période visée par le rapport.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 280885 992,17 Yuan, en hausse de 40,37% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 3 183267,48 RMB, en hausse de 106,24% par rapport à l’année précédente; La marge brute globale était de 30,51%, en hausse de 12,05% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice par action atteint 00239 Yuan, en hausse de 105,83% par rapport à l’année précédente; L’actif total était de 113577665118 Yuan, en hausse de 91,38% par rapport au début de la période; L’actif net était de 815592 295,81 Yuan, en hausse de 89,14% par rapport au début de la période.
Travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 12 réunions, au cours desquelles les propositions suivantes ont été examinées et des résolutions ont été prises:
Date de la réunion nom de la réunion numéro de série contenu de la proposition
1 Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
2 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
3 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
4 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
5 proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
6 Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2020 du troisième Conseil d’administration 7
2021 / 4 / 13 21e réunion 8 Plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
Proposition 9 concernant le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société
11 Proposition concernant les engagements de performance de top Speed (Shanghai) Limited
12 proposition relative à l’engagement de performance de Shanghai Optimus Speed Event Planning Co., Ltd.
13 proposition visant à prolonger la validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur les actions a de la Banque de développement non publique
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration et de sa personne autorisée de traiter uniquement les questions relatives au développement non public des actions de la ligne 14 a de la société
15 proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Troisième Conseil d’administration
2021 / 4 / 25 vingt – deuxième réunion 1 Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 de la société
Observations
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires du troisième Conseil d’administration 1
2021 / 6 / 7 proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 à la 23e Assemblée
Deuxième session
Troisième Conseil d’administration
2021 / 6 / 7 vingt – quatrième proposition concernant l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et l’autorisation de signer un accord de surveillance des fonds collectés
Réunion (Provisoire)
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
2021 / 7 / 21 25e proposition d’élection d’un administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
(Provisoire) Assemblée 3 proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1 Proposition d’annulation de l’élection de M. Yu Xingyu en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
Proposition d’élection de Mme Lu Lingyun en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
2021 / 7 / 30 vingt – sixième proposition d’élection de M. Gu Xiaojiang comme administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
(Provisoire) session 3
4 proposition de report de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021
Proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société
2021 / 8 / 16 premier (Provisoire) 2 Proposition d’élection des membres du Comité spécial du quatrième Conseil d’administration de la société
Réunion 3 proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés de l’entreprise
2021 / 8 / 25 deuxième proposition (Provisoire) concernant le rapport semestriel 2021 et son résumé du 4e Conseil d’administration 1
Conference 2 Proposal on Adjustment of the amount of raised Funds to be invested in non – Public Development Bank a – Share raised Funds Investment Project
3 proposition relative à la gestion de la trésorerie de la société par l’utilisation des fonds levés temporairement inutilisés des actions a de la Banque de développement non publique
4 Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique pour remplacer les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance et les fonds autofinancés payés pour les frais d’émission
5 proposition de modification de l’objet du rachat d’actions par la société
1 Proposition de nomination du Directeur général et du Directeur général adjoint de la société
2 Proposition de modification du régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
3 proposition de modification du régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021
4 Proposition relative à l’utilisation par la société des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
5 proposition de modification du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
6 Proposition de modification du capital social et du champ d’activité de la société et modification des articles correspondants des Statuts
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2021 et à son résumé du 4e Conseil d’administration 7
2021 / 9 / 26 troisième (temporaire) 8 proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2021
Proposition de la Conférence concernant la participation de M. Yu Xingyu, l’objet de l’incitation, au régime d’incitation au capital, à plus de 1% du total des 9 actions de la société
10 proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation au capital
11 Proposition relative au plan d’actionnariat des employés de l’entreprise pour 2021 (projet) et à son résumé
12 proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2021
13 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société en 2021
14 Proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société présentée par le quatrième Conseil d’administration 1
2021 / 10 / 12 quatrième (Provisoire) Proposition d’octroi initial d’options d’achat d’actions à des objets d’incitation
Session 2
Quatrième Conseil d’administration
2021 / 10 / 27 5th (Temporary) 1 Proposal on financial support provided by Holding Subsidiary to its SHAREHOLDERS
Réunions
1 Proposition d’achat d’une partie des capitaux propres de Yueyang
Proposition relative à la création d’un pool bilatéral transfrontalier de fonds RMB par une filiale Holding du 4e Conseil d’administration 2
2021 / 12 / 22 sixième (Provisoire) Proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants
Session 3
4 proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs non indépendants
Au cours de la période considérée, la société a achevé l’élection d’un nouveau Conseil d’administration et d’un nouveau Comité spécial du Conseil d’administration, a pleinement joué le rôle de conseiller en matière de prise de décisions dans le domaine professionnel du Comité stratégique, du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination du Conseil d’administration, et a assuré l’efficacité et le professionnalisme de l’exécution des fonctions du Conseil d’administration.
Lors des réunions susmentionnées, la convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote, la résolution et le procès – verbal du Conseil d’administration sont régis par le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration. Tous les administrateurs de la société sont consciencieux et diligents dans leurs fonctions, sont en mesure de prêter une attention active à l’information sur l’exploitation et la gestion de la société, la situation financière, les questions importantes, etc., et de discuter en profondeur de toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, de fournir des conseils et des suggestions pour le développement de l’exploitation de la société et de faire
