Code des valeurs mobilières: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) titre abrégé: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Cette réunion a été convoquée et présidée par le Président de la société, M. Xia Qing. L’avis de réunion et les documents pertinents ont été envoyés à tous les administrateurs par Wechat le 1er avril 2022.
La réunion devrait avoir 8 administrateurs présents et 7 administrateurs présents (parmi eux, l’administrateur indépendant Zhou Xiaofeng n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions sur place en raison de la situation épidémique à Shenzhen et Shanghai pendant la période couverte par le rapport annuel et n’a pas participé aux activités commerciales et au développement de la société. La réunion est absente en raison d’autres arrangements de travail), et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. Les procédures de convocation et de convocation de la réunion, ainsi que les qualifications des participants et des participants sans droit de vote sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents. II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
M. Gu Xiaojiang, M. Gu Guoqiang et M. Pei Yongle, administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, M. Gu mingjie, M. Huang Haiyan et Mme Zhou Xiaofeng, administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les travaux des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux sur place à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de la société en 2021 ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Le Conseil d’administration de la société a examiné le rapport du Directeur général de 2021 et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021 et que les conditions de fonctionnement de la société étaient essentiellement normales, à l’exception de l’épidémie mondiale en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le Conseil d’administration de la société examine et adopte le rapport annuel 2021 et son résumé.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) et le résumé du rapport annuel 2021 de Shanghai Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) http://www.cn.info.com.cn. Divulgation, Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 Annual Report Summary (Announcement No. 2022 – 009) is divulgated in China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times and Securities Daily.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 pour plus de détails.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés pour la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le même jour, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 (annonce no 2022 – 012) a été publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société, Gu mingjie et Huang Haiyan, ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, et l’institution de recommandation, Guosheng Securities Co., Ltd., a également émis des avis de vérification sur cette question. Le rapport d’assurance, les avis indépendants et les avis de vérification ont été affichés sur Le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
6. Examiner et adopter la proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Selon l’état d’exploitation et de développement de la société, le Conseil d’administration a approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 comme suit: la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices en 2021, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce selon laquelle la société n’a pas l’intention de distribuer de bénéfices en 2021 (avis no 2022 – 013) divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société, Gu mingjie et Huang Haiyan, ont émis des avis indépendants consensuels sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Au cours de la période considérée, la société a suivi les principes de base du contrôle interne et a mis en place et amélioré le système de contrôle interne de tous les liens de la société en fonction de sa situation réelle afin d’assurer le bon déroulement des activités commerciales de la société et de protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le contrôle interne de la société. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société, Gu mingjie et Huang Haiyan, ont émis des avis indépendants convenus sur la proposition, et l’institution de recommandation, Guosheng Securities Co., Ltd., a également émis des avis de vérification sur cette question. Le rapport d’assurance, les avis indépendants, les avis de vérification et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 ont été publiés sur le site Web de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation simultanée.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
En 2021, la société a embauché Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société. Dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions, a respecté les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a bien terminé tous les travaux confiés par la société. La société a l’intention de renouveler l’engagement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’ Elle prend effet après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’intention de la société de renouveler l’emploi d’un cabinet comptable (annonce no 2022 – 015) divulguée.
Gu mingjie et Huang Haiyan, administrateurs indépendants de la société, ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants convenus sur la proposition, qui ont été divulgués simultanément sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Pour plus de détails, voir le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 7 abstentions. Tous les administrateurs sont des administrateurs associés et le projet de loi sera soumis directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Gu mingjie et Huang Haiyan, administrateurs indépendants de la société, ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les avis indépendants et le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation simultanée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. Le Directeur, M. Gu Xiaojiang, qui est également un cadre supérieur, est un Directeur associé et a évité le vote.
Gu mingjie et Huang Haiyan, administrateurs indépendants de la société, ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les avis indépendants et le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
11. The Proposal on Performance commitments of Shanghai Optimus Speed Event Planning Co., Ltd. Was considered and passed according to the Audit Report (Tianjian Review [2022] 567) issued by Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), the Board of Directors of the company confirmed that Shanghai Optimus Speed Event Planning Co., Ltd. Has achieved the Performance commitments targets and does not involve performance compensation, and the Performance Commitment period expires until 31 December 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’engagement de performance de la filiale Holding Shanghai Optimus Speed Event Planning Co., Ltd. (annonce no 2022 – 016) divulguée.
12. Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’accord d’indemnisation de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Et à l’explication des engagements de performance pertinents;
Selon le rapport d’audit (Tianjian Review [2022] 783) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le Conseil d’administration de la société a confirmé que Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. N’avait pas atteint l’objectif d’engagement en matière de rendement et que la période d’engagement en matière de rendement était d’août 2018 au 31 décembre 2021. Afin de clarifier davantage la question de l’indemnisation, le Conseil d’administration a convenu que la société et Huang Bin signeraient un accord d’indemnisation (ci – après dénommé « Accord d’indemnisation»). Conformément à l’accord initial, à l’accord supplémentaire et à l’Accord d’indemnisation, Huang Bin doit indemniser la compagnie en espèces de 12 054261,46 RMB sur la base du bénéfice net, et la compagnie choisit d’accepter le transfert de 44% des capitaux propres de Jiangxi saiqi plus 14 016,44 RMB en espèces comme méthode d’indemnisation Par Huang Bin.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature de l’Accord d’indemnisation de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd. Et la description des engagements de rendement connexes (annonce no 2022 – 017) divulgués.
Les administrateurs indépendants de la société, Gu mingjie et Huang Haiyan, ont émis des avis indépendants consensuels sur la proposition et les ont divulgués simultanément sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
13. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Il est convenu que, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et de réduire les dépenses financières, la société, en fonction des besoins de production et d’exploitation, a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, à condition que les besoins en fonds de construction des projets financés par les fonds collectés et l’avancement normal du projet ne soient pas affectés, et que la période d’utilisation ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Journal et Mega tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement (annonce no 2022 – 018) divulguée.
Les administrateurs indépendants de la société, Gu mingjie et Huang Haiyan, ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, et l’institution de recommandation, Guosheng Securities Co., Ltd., a également émis des avis de vérification sur cette question. Les avis indépendants et les avis de vérification ont été publiés sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
14. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Agreed that the company intended to hold a meeting room at the 2nd Floor, Building 8, No. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai on April 28, 2022 at 15: 00
