Code des valeurs mobilières: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) titre abrégé: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Étant donné que Shanghai se trouve actuellement dans une période critique pour la prévention et le contrôle des épidémies, afin de coopérer à la mise en œuvre des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, il existe un risque que l’Assemblée générale des actionnaires ne puisse pas tenir d’Assemblée sur place dans la salle de réunion de la société.
S’il n’est pas possible d’organiser une Assemblée sur place, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, cette Assemblée des actionnaires se tiendra par vidéoconférence. La Société fournira l’accès à la vidéoconférence aux actionnaires inscrits à l’Assemblée générale. Les documents à fournir et à produire par les actionnaires participant à la vidéoconférence doivent être conformes aux exigences relatives à la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sur place dans la salle de réunion de la société.
2. La société recommande aux actionnaires de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société et la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont décidé de tenir l’Assemblée.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion: jeudi 28 avril 2022, à 15 heures
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 avril 2022.
L’heure précise de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société passera par le système de bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société. Les actionnaires de la société peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété sur le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 25 avril 2022.
7. Objets de sortie (colonne):
Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 25 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour la procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de 2 étages, bâtiment 8, no 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions de vote
Les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et ne contreviennent pas aux lois et règlements pertinents.
Et les dispositions des statuts sont examinées et adoptées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion a examiné les questions suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société √
À propos de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) rapport annuel 2021 et √
3.00 proposition de résumé
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative à la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 √
6.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
7.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
9.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société √
Accord d’indemnisation concernant la signature de Jiangxi saiqi Sports Equipment Manufacturing Co., Ltd.
10.00 proposition relative à la Déclaration d’engagement en matière de rendement √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la sixième (Provisoire) Réunion du quatrième Conseil d’administration, à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web d’information de la grande marée. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce pertinente publiée (avis no 2021 – 083, 2022 – 010, 2022 – 011).
La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition 8 ci – dessus, les actionnaires associés Xia Qing, Shanghai saisaisai Investment Co., Ltd. Et Lin Chaoyang se retirent du vote. Entre – temps, ces actionnaires ne peuvent pas accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ont été soumises à la bourse pour examen et approbation sans opposition.
Questions sans vote
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place ou par courriel.
2. Inscription: mardi 26 avril 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures
3. Registered place: Office at 2F, block 8, No. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai.
4. Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
5. L’actionnaire de la personne physique détient sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de détention d’actions, l’agent mandaté détient sa carte d’identité, sa procuration, la carte de compte d’actions de l’actionnaire du mandant et la photocopie de sa carte d’identité du mandant, l’actionnaire de la personne morale détient la photocopie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel, la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant pour les procédures d’enregistrement.
6. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel avec les certificats pertinents ci – dessus. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe 2) pour l’inscription et la confirmation. Le courrier doit être envoyé à la boîte aux lettres désignée de la compagnie au plus tard à 17 h le 27 avril 2022.
7. Notes: les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration des participants doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion et les formalités d’enregistrement doivent être effectuées sur le site une demi – heure avant la réunion.
Avis sur la participation à l’Assemblée générale des actionnaires pendant la prévention et le contrôle des épidémies
Compte tenu des besoins actuels en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, afin de garantir au maximum la santé et la sécurité des actionnaires, des agents et des participants et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, la société présente les avis suivants concernant la participation à l’Assemblée générale des actionnaires Pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie:
1. Il est recommandé de choisir en priorité le mode de vote en ligne pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le site de la réunion est situé dans la salle de réunion de l’entreprise à Shanghai, afin de réduire la foule et les risques pour la santé publique.
2. Les participants sur place doivent se conformer strictement aux règlements et aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Les participants sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de Shanghai en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies. En plus d’apporter les certificats de participation pertinents, veuillez coopérer avec les questions suivantes et demander l’appui et la compréhension des actionnaires de la société.
Fournir un rapport négatif sur la surveillance des acides nucléiques pendant la période de validité de 48 heures;
Shanghai “Code de demande” et “carte de voyage” sont des codes verts;
Au cours des 14 derniers jours, il n’y a pas eu de visite ou de passage dans les régions à risque moyen et élevé de la Chine, il n’y a pas eu d’antécédents d’exposition de patients confirmés et de personnes asymptomatiques infectées, il n’y a pas eu d’isolement à l’entrée pendant 28 jours, Il n’y a pas eu de période de suivi et d’observation médicale;
Se conformer à l’arrangement du personnel sur place, maintenir une distance de sécurité, entrer et sortir du site de façon ordonnée, accepter la surveillance de la température corporelle, présenter un code de santé dynamique valide et une carte de voyage, enregistrer fidèlement et complètement les renseignements personnels pertinents, tous les participants doivent porter un masque tout au long de la réunion, maintenir une distance de sécurité sociale, en cas de symptômes tels que la fièvre, ne pas porter de masque conformément aux exigences ou ne pas se conformer aux règlements et exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies, Il ne sera pas possible d’accéder au site de l’Assemblée générale.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont priés d’entrer une demi – heure à l’avance.
2. Contact: Pan Yujie / Gu Xiaojiang
3. Contact address: Floor 2, Building 8, No. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai
4. Numéro de contact: 021 – 62418755; E – mail: [email protected].
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; 3. Résolution adoptée à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Annexe 1: procuration; Annexe 2: formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société; Annexe 3: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Conseil d’administration
8 avril 2012
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à assister à la réunion en mon nom à Shanghai Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
À l’Assemblée générale annuelle 2021 de Chemical Co., Ltd., les actionnaires votent sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et signent en leur nom les documents pertinents à signer à l’Assemblée. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
Code nom de la proposition cocher la case Oui objection renonciation oui
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 avis sur l’élection partielle du quatrième Conseil d’administration indépendant de la société
