Netac Technology Co.Ltd(300042)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant des quatrième et cinquième conseils d’administration de Netac Technology Co.Ltd(300042) Les statuts de la société, le système des administrateurs indépendants de la société et d’autres lois, règlements, règles et exigences pertinents ont exercé consciencieusement les fonctions d’administrateurs indépendants en 2021, ont participé aux réunions du Conseil d’administration convoquées par la société, ont examiné attentivement les propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux, ont exprimé des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et ont pleinement joué le rôle d’administrateurs indépendants et de comités spéciaux. Je peux faire mon devoir avec diligence. D’une part, examiner rigoureusement les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration, protéger les intérêts de la société, en particulier ceux des actionnaires minoritaires, et promouvoir le fonctionnement normal de la société; D’autre part, j’ai joué mon avantage professionnel et j’ai activement prêté attention au développement de l’entreprise de recherche. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration, dont une a autorisé les administrateurs indépendants à y assister et les autres ont assisté en personne. J’a i maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise et j’ai également présenté de nombreuses propositions de rationalisation. J’ai soigneusement examiné les propositions soumises au Conseil d’administration, exercé mon droit de vote avec prudence, participé activement aux discussions et présenté des propositions de rationalisation au cours de la réunion, et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. J’ai voté pour les propositions examinées par le Conseil d’administration, à l’exception de six objections et de cinq abstentions. Les circonstances particulières de six de ces objections et de cinq abstentions sont les suivantes:
Contenu de l’objection
Objections examinées à la sixième (Provisoire) session du cinquième Conseil d’administration. Raisons de l’objection: le projet de loi ne fournit pas d’informations telles que l’évaluation des avantages de l’investissement à l’étranger, le rapport d’audit des avantages et le rapport d’étude de faisabilité de l’investissement, etc., conformément à l’article 10 du système de gestion des investissements à l’étranger de la société, à l’article 16 (i) et à d’autres articles du système de gestion des investissements à l’étranger, qui ne sont pas conformes aux dispositions pertinentes du système de gestion des investissements à l’étranger de la société.
S’abstenir de délibérer à la sixième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration. Motif de l’abstention: le projet de loi ne fournit pas d’informations telles que l’évaluation des avantages des investissements à l’étranger, le rapport d’audit des avantages et le rapport d’étude de faisabilité des investissements, etc., conformément à l’article 10 du système de gestion des investissements à l’étranger de la société, à l’Article 16 (i) et à d’autres articles du système de gestion des investissements à l’étranger, qui ne sont pas conformes aux dispositions pertinentes du système de gestion des investissements à l’étranger de la société.
Abstention de la septième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration. Motif de la renonciation: une grande partie des bénéfices de la société provient des revenus de location du bâtiment Ranko et des intérêts bancaires (y compris les revenus de gestion financière) sur la proposition de paiement de la prime de fin d’année des cadres supérieurs de la société en 2020, et les revenus de location et les intérêts bancaires ne sont pas des revenus d’exploitation des cadres supérieurs. La proposition a décidé que le multiple de salaire mensuel de base et le montant de la prime de rendement de fin d’année des cadres supérieurs de la société sont trop élevés. Le système d’évaluation de la rémunération de l’entreprise n’est pas parfait, de sorte que des indicateurs tels que le taux de croissance des recettes de vente, le taux de croissance des bénéfices, le taux de rotation des stocks, le taux de croissance des stocks et le taux de rotation des comptes débiteurs devraient être inclus dans l’évaluation de l’IRC.
Objections examinées à la 9e (régulière) session du 5ème Conseil d’administration. Motifs de l’opposition: l’article 96 des statuts actuels stipule que « les administrateurs sont élus ou remplacés par l’Assemblée générale des actionnaires dans le cadre de la proposition de modification des statuts pour un mandat de trois ans. Les administrateurs peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Avant l’expiration de leur mandat, les administrateurs ne peuvent être démis de leurs fonctions par l’Assemblée générale des actionnaires sans motif valable». L’article 96, paragraphe 1, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2019) dispose que « les administrateurs sont élus ou remplacés par l’assemblée générale des actionnaires et peuvent être révoqués par l’assemblée générale des actionnaires avant l’expiration de leur mandat. Le mandat des administrateurs est de [nombre d’années] et ils peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat». Les lignes directrices révisées sur les statuts de la société cotée en 2019 précisent que les administrateurs « peuvent être démis de leurs fonctions par l’assemblée générale des actionnaires avant l’expiration de leur mandat». Le contenu des articles susmentionnés des Statuts n’est pas conforme aux dispositions des lignes directrices sur les statuts de la société cotée, mais la proposition ne modifie pas Les articles susmentionnés des statuts.
Objections examinées à la 9e (régulière) session du 5ème Conseil d’administration. Motifs de l’opposition: l’article 5 du Règlement intérieur du Conseil d’administration dispose que « les administrateurs sont élus ou remplacés par l’Assemblée générale sur la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration pour un mandat de trois ans. Les administrateurs peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Avant l’expiration de leur mandat, les administrateurs ne peuvent être démis de leurs fonctions par l’Assemblée générale sans motif ». L’article 96, paragraphe 1, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2019) dispose que « les administrateurs sont élus ou remplacés par l’assemblée générale des actionnaires et peuvent être révoqués par l’assemblée générale des actionnaires avant l’expiration de leur mandat. Le mandat des administrateurs est de [nombre d’années] et ils peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat».
Les lignes directrices révisées sur les statuts des sociétés cotées en 2019 précisent que les administrateurs « peuvent être révoqués par l’assemblée générale des actionnaires avant l’expiration de leur mandat». Le contenu des articles susmentionnés du Règlement intérieur du Conseil d’administration n’est pas conforme aux dispositions des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées.
Abstention à la dixième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration. Motifs de l’abstention: M. Liao xianfu a constaté, d’après son curriculum vitae, qu’il manquait d’expérience en tant que chef des affaires financières de la proposition de changement de chef des finances de l’entreprise dans les entreprises de haute technologie. Abstention à la dixième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration. Motifs de l’abstention: selon son curriculum vitae, M. Liao xianfu n’a pas l’expérience nécessaire pour prendre en charge la rémunération de base des nouveaux cadres supérieurs dans les entreprises de haute technologie. Motifs de l’opposition: les documents fournis par Zhou fuchi ne sont pas conformes au contenu du formulaire de recommandation, et la proposition d’ajouter des administrateurs non indépendants viole le principe de l’engagement réel, précis et complet.
Les objections ont été examinées à la 13e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration. Motifs de l’opposition: Comme pour la première proposition, il n’y a pas eu d’abstention à la 14e Assemblée (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration de la proposition provisoire de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Principales raisons de l’abstention: Je ne comprends pas M. Zhou fuchi et je ne suis pas sûr que la proposition relative à l’élection du Président de la société soit qualifiée pour le poste de Président.
Les objections ont été examinées à la 16e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration. Motifs d’opposition: 1. Le rapport de discussion sur l’investissement et la création de filiales à part entière à Shaoguan est simple, grossier et hâtif; 2. The necessary case of Establishing a wholly – owned subsidiary in Shaoguan is insufficient basis for the feasibility and Feasibility; 3. La société a investi et établi une filiale à part entière à Beijing le 25 février 2021. À la fin de 2021, la filiale à part entière de Beijing n’a pas généré de revenus pour la société, mais a engagé de nombreux coûts et dépenses. Dans ce cas, il n’est pas approprié d’investir et de créer une filiale à part entière à Shaoguan.
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. J’ai été membre du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration.
En 2021, le cinquième Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion. En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai participé personnellement à la réunion susmentionnée et, conformément aux exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité spécial, j’ai examiné attentivement les propositions soumises au Comité spécial, j’ai présenté l’avis du Comité spécial au Conseil d’administration après avoir obtenu l’avis du Comité spécial et j’ai joué le rôle du Comité de rémunération et d’évaluation. Les détails de mon vote sur la proposition soumise au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration sont les suivants:
Numéro de série nom de la réunion heure de la réunion contenu de la délibération objection personnelle
Renonciation, motif de renonciation: une grande partie des bénéfices de la société provient des revenus de location et des intérêts bancaires (y compris les revenus de gestion financière) du bâtiment Ranko, En ce qui concerne les revenus de location et les intérêts bancaires qui ne sont pas la rémunération du cinquième Conseil d’administration et les revenus d’exploitation des cadres supérieurs, la proposition a décidé d’accorder 1 au Comité d’évaluation le 5 février 2021 et d’examiner la proposition relative à la remise de la prime de rendement de fin d’Année des cadres supérieurs de la société pour la réunion mensuelle de base de 2020, dont le multiple de salaire et le montant sont trop élevés. Le système d’évaluation de la rémunération de l’entreprise n’est pas parfait, de sorte que le taux de croissance des recettes de vente, le taux de croissance des bénéfices, le taux de rotation des stocks, le taux de croissance des stocks, Le taux de rotation des comptes débiteurs et d’autres indicateurs sont inclus dans l’évaluation de l’IRC.
Rémunération du 5ème Conseil d’administration et 21 avril 2021
2 discussion sur le régime de rémunération de base du personnel de direction du Comité d’évaluation le jour 2021
Procès – verbal de la deuxième réunion
En 2021, la société a achevé la nomination du Directeur exécutif et du superviseur, la nomination des cadres supérieurs et l’ajout d’administrateurs non indépendants aux filiales de la société. La réunion du Comité de nomination a examiné la situation des candidats et les a nommés. En tant que coordonnateur du Comité de nomination, j’a i organisé Des réunions pertinentes et j’ai soigneusement examiné les propositions soumises au Comité de nomination du Conseil d’administration. Après avoir obtenu des avis, j’ai présenté les avis du Comité spécial au Conseil d’administration. Il a joué le rôle de Comité de nomination. Les détails sont les suivants:
Numéro de série nom de la réunion heure de la réunion contenu de la délibération objection personnelle
Objection à la délégation à la filiale de Beijing
