Code du titre: Netac Technology Co.Ltd(300042) titre abrégé: Netac Technology Co.Ltd(300042) numéro d’annonce: 2022 – 026 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Annonce de la résolution de la 11e réunion (régulière) du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Netac Technology Co.Ltd(300042) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 25 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par Mme Li yongzhu, Présidente du cinquième Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par les lois et règlements pertinents, a mené des travaux actifs et efficaces, a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et la légalité et la conformité des cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions, et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure d’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux exigences pertinentes des lois et règlements et que le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance est vrai et exact.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Voir le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a formulé divers systèmes de contrôle interne conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen concernant les sociétés cotées au GEM, a formé un cadre de gouvernance d’entreprise relativement systématique, a amélioré la structure de gouvernance d’entreprise de La société, a établi l’environnement de contrôle interne de la société, et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est vrai. Il reflète objectivement la construction du système de contrôle interne de l’entreprise. La procédure de préparation du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement de ses responsabilités et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts de la société et les règlements et politiques pertinents de l’État.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise et gère les fonds collectés conformément au système de gestion des fonds collectés. La gestion des fonds collectés par la société est conforme aux principes de dépôt, d’utilisation normalisée, de divulgation véridique et de gestion stricte du compte spécial. La société a constaté plusieurs cas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés au cours de l’auto – inspection. La société a retourné le principal et les intérêts des fonds collectés déposés et utilisés illégalement au Compte spécial des fonds collectés. Le dépôt et l’utilisation illégaux susmentionnés des fonds collectés ont entraîné une divulgation tardive, véridique, exacte et complète des informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société. En outre, la société n’a pas d’autres cas de dépôt et d’utilisation illégaux des fonds collectés. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan actuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions est conforme aux statuts et aux règlements pertinents de la société et convient à l’unanimité que la société distribuera à tous les actionnaires des dividendes en espèces (y compris l’impôt) de 0,5 RMB par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 20,4 millions d’actions à la fin de 2021, avec un dividende en espèces total de 10 000000 RMB; La réserve de capital n’augmente pas le capital social. Après la mise en œuvre du plan, les bénéfices non distribués restants de la société s’élèvent à 14 912224,68 RMB et sont reportés à la distribution annuelle ultérieure, et la réserve de capital excédentaire de la société s’élève à 53 567149,85 RMB.
Ce plan doit encore être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs est légale, fondée sur des bases suffisantes, conforme aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société, et qu’elle peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société après la provision.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la provision pour dépréciation des actifs de la société pour l’année 2021, qui s’élève à 87517 millions de RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Netac Technology Co.Ltd(300042) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2012
