Netac Technology Co.Ltd(300042)
Rapport annuel sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts de la société, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les exigences des lois et règlements pertinents, conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, certains superviseurs ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote, ont mené des travaux actifs et efficaces et ont exercé consciencieusement leurs fonctions. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Participation des membres du Conseil des autorités de surveillance au Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu quatre réunions. Les membres du cinquième Conseil des autorités de surveillance étaient Li Yongji, Wang Fen et ma Wei. La participation spécifique à la réunion du Conseil des autorités de surveillance était la suivante:
Nom Nombre d’heures de présence présence présence en personne présence autorisée nombre d’absences oui non deux fois consécutives nombre d’absences présence en personne à la réunion
Li Yong 4 4 0 0 Non
Wang Fen 4 4 0 0 Non
Madwei 4 4 0 0 Non
Réunion annuelle du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu quatre réunions, au cours desquelles les propositions suivantes ont été examinées:
Contenu de l’examen de l’heure de la session du numéro de série
1. Examen du rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Examen du rapport annuel 2020 et du résumé du rapport annuel 2020
Le cinquième Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020 le 25 avril 2021.
4. Examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
5. Examen du plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020
6. Examiner la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020
7. Examiner le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
8. Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Le huitième du cinquième Conseil des autorités de surveillance
2 25 avril 2021 1. Examen du rapport complet du premier trimestre 2021
Séance (Provisoire)
1. Examiner le texte intégral du rapport semestriel de 2021 et le résumé du rapport semestriel de la neuvième année du cinquième Conseil des autorités de surveillance de 2021;
2. Examen de la proposition de modification des conventions comptables
Réunions (périodiques)
3. Examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Dixième session du cinquième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 4 27 octobre 2021 2. Réunion (temporaire) sur l’utilisation continue des fonds collectés excédentaires et inutilisés
Proposition de gestion de la trésorerie
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, certains superviseurs de la société ont assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que participants sans droit de vote et ont supervisé, conformément aux lois et règlements pertinents, les procédures de convocation, les questions de résolution et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’application des résolutions du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution des fonctions de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et le système de contrôle interne de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société est en mesure d’appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois, règlements et systèmes de contrôle interne de la société; Au 31 décembre 2021, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’examen de la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et a estimé que le système financier de la société était solide, que le mécanisme de contrôle interne devait encore être amélioré et que la situation financière était bonne.
Le rapport financier de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise et gère les fonds collectés conformément au système de gestion des fonds collectés. La société gère les fonds collectés conformément aux principes de dépôt, d’utilisation normalisée, de divulgation véridique et de gestion stricte du compte spécial. Au cours de l’auto – inspection précédente, la société a découvert plusieurs cas d’utilisation illégale des fonds collectés, et la société a divulgué véridiquement et retourné le principal et les intérêts des fonds collectés utilisés illégalement au Compte spécial des fonds collectés. En raison de l’utilisation illégale des fonds collectés mentionnée ci – dessus, les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés divulguées par la société n’ont pas été divulguées en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète. En outre, la société n’a pas d’autres cas d’utilisation illégale des fonds collectés. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur l’acquisition et la vente d’actifs de la société
1. Il n’y a pas eu d’acquisition de la société en 2021.
2. La société n’a pas vendu d’actifs en 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Aucune transaction entre apparentés n’a eu lieu en 2021.
Avis d’examen sur la garantie externe et le remplacement des capitaux propres et des actifs de la société
En 2021, il n’y a pas eu de garantie extérieure, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement d’actifs de la société, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
Avis d’audit sur le rapport d’évaluation du contrôle interne
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021:
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a formulé divers systèmes de contrôle interne conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen concernant les sociétés cotées au GEM, a formé un cadre de gouvernance d’entreprise relativement systématique, a amélioré la structure de gouvernance d’entreprise de La société, a établi l’environnement de contrôle interne de la société, et le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est vrai. Il reflète objectivement la construction du système de contrôle interne de l’entreprise. La procédure de préparation du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Conformément à l’identification des défauts majeurs du contrôle interne en matière d’information financière de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne en matière d’information financière. La société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date de publication du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Vérifier la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des initiés d’informations privilégiées au cours de la période considérée. Il a estimé que la société avait mis en place un système de gestion des initiés d’informations privilégiées conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité des informations privilégiées et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les administrateurs de la société, Les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés se sont strictement conformés au système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée. Le Président du Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont tous deux rempli leurs engagements concernant les questions d’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée. Il n’y a pas eu d’échange d’actions par des initiés en matière d’information privilégiée.
Vérifier l’exécution des obligations de divulgation d’informations de la société
Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, la rapidité et l’équité de la divulgation de l’information. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit sur les rapports périodiques et les questions importantes pertinentes. Les informations importantes pertinentes de la société ont été enregistrées et gérées conformément aux dispositions relatives à la gestion de l’information privilégiée. Les initiés de l’information privilégiée ont strictement rempli leurs obligations de confidentialité. Il n’y a pas de violation de la loi dans la divulgation de l’information de la société.
Avis d’audit sur la provision pour dépréciation d’actifs et la cession d’articles en stock immobilisés par la société
1. En 2021, la provision pour dépréciation des actifs de la société s’élevait à 875721,65 RMB.
2. En 2021, la compagnie n’a pas disposé d’articles en stock inactifs.
Confirmation et examen des rapports périodiques
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel 2020, le rapport du premier trimestre 2021, le rapport semestriel 2021, le rapport du troisième trimestre 2021 et le rapport annuel 2021 préparés par le Conseil d’administration, ainsi que leurs résumés, et a émis des avis de confirmation et d’examen écrits.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen des rapports périodiques pertinents de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement de ses responsabilités et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les lois et politiques nationales pertinentes.
Netac Technology Co.Ltd(300042) Conseil des autorités de surveillance
6 avril 2022
