Netac Technology Co.Ltd(300042)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Netac Technology Co.Ltd(300042) Les statuts de la société, le système des administrateurs indépendants de la société et d’autres lois, règlements, règles et exigences pertinents ont exercé consciencieusement les fonctions d’administrateurs indépendants en 2021, ont participé aux réunions du Conseil d’administration convoquées par la société, ont examiné attentivement les propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux, ont exprimé des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et ont pleinement joué le rôle d’administrateurs indépendants et de comités spéciaux. Je peux faire mon devoir avec diligence. D’une part, examiner rigoureusement les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration, protéger les intérêts de la société, en particulier ceux des actionnaires minoritaires, et promouvoir le fonctionnement normal de la société; D’autre part, j’ai joué mon avantage professionnel et j’ai activement prêté attention au développement de l’entreprise de recherche. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement. J’a i maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise et j’ai également présenté de nombreuses propositions de rationalisation. J’ai examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration, exercé mon droit de vote avec prudence, participé activement à la discussion et présenté des propositions de rationalisation au cours de la réunion, joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et voté en faveur des propositions examinées par le Conseil d’administration.
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le cinquième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. Je suis le Coordonnateur du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration et membre du Comité d’audit.
En 2021, la société a achevé la nomination du Directeur exécutif et du superviseur, la nomination des cadres supérieurs et l’ajout d’administrateurs non indépendants aux filiales de la société. La réunion du Comité de nomination a examiné la situation des candidats et les a nommés. En tant que coordonnateur du Comité de nomination, j’a i organisé Des réunions pertinentes et j’ai soigneusement examiné les propositions soumises au Comité de nomination du Conseil d’administration. Après avoir obtenu des avis, j’ai présenté les avis du Comité spécial au Conseil d’administration. Il a joué le rôle de Comité de nomination. Les détails sont les suivants:
Numéro de série nom de la réunion heure de la réunion contenu de la délibération objection personnelle
1. Consideration of None submission to Beijing Subsidiary Committee
Proposition du Comité de nomination du 5ème Conseil d’administration d’envoyer le Directeur exécutif et le superviseur le 26 janvier 2021
Le premier jour suivant 2021, le Conseil d’administration a examiné le rapport du Comité des filiales de Shenzhen.
Proposition de nomination du Directeur exécutif et du superviseur à la réunion (Provisoire)
Le 15 avril 2021, le Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration a examiné la proposition de nomination du Contrôleur financier.
Proposition de sélection du deuxième jour du Conseil en 2021
Réunions (périodiques)
Objection à la proposition de nomination de M. Feng Xiaoyong en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant de la société pour les raisons suivantes: Examiner l’affaire de la nomination de M. Zhou fuchi Yong comme représentant légal et membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration de Shanghai saixu Network Information Technology comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant de la société le 18 août 2021. Le troisième jour suivant 2021, le Conseil des trois membres de Shanghai saixu Network Information Technology a examiné les dispositions du paragraphe 1 de l’article 111 de la proposition de nomination de M. Feng Xiaoyong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant de la société en raison d’une violation du droit des sociétés lors de la deuxième réunion (intérimaire). La licence commerciale a été révoquée le 14 juin 2021. Conformément à l’article 146, paragraphe 4, du droit des sociétés, Feng Xiaoyong ne devrait pas être nommé candidat à un poste d’administrateur non indépendant de la société.
Comité de nomination du 5ème Conseil d’administration
4. La quatrième proposition de règlement du Conseil des membres en 2021 le 15 décembre 2021;
(Provisoire) jour de la réunion 2. Délibération sur le Comité de la filiale de Shaoguan
Proposition de nomination du Directeur exécutif et du superviseur
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu quatre réunions. En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai participé personnellement aux réunions susmentionnées et, conformément aux exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité spécial, j’ai soigneusement examiné les propositions soumises au Comité spécial. Après avoir obtenu l’avis du Comité spécial, j’ai présenté l’avis du Comité spécial au Conseil d’administration et j’ai joué le rôle du Comité d’audit.
J’ai voté pour toutes les propositions soumises au Comité de vérification du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Numéro de série nom de la réunion heure de la réunion contenu de la délibération
1. Examen du rapport financier annuel 2020
2. Délibérer sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif 2021 du cinquième Comité d’audit du Conseil d’administration de special Pool) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021. La première réunion (régulière) de l’année a eu lieu le 15 avril 2021. 3. Délibérer sur la proposition de retrait annuel de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020.
4. Examen du résumé des travaux du Département de la vérification interne en 2020
5. Examen du plan de travail annuel 2021 du Département de la vérification interne
1. Examen des états financiers du premier trimestre de 2021 par le Comité de vérification du cinquième Conseil d’administration
2. Examen du résumé des travaux du Département de la vérification interne en 2020
3. Examen du plan de travail annuel 2021 du Département de la vérification interne
1. Examen du rapport financier semestriel 2021 par le Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration
2. Examen du résumé semestriel des travaux du Département de la vérification interne en 2021
3. Examiner le plan de travail du Département de la vérification interne pour le troisième trimestre de 2021
1. Examen des états financiers du troisième trimestre 2021 par le Comité de vérification du cinquième Conseil d’administration
2. Examiner le résumé des travaux du Département de la vérification interne au troisième trimestre de 2021 3. Examiner le plan de travail du Département de la vérification interne au quatrième trimestre de 2021
Numéro de série date de publication type de session contenu principal
Avis indépendant du 5ème Conseil d’administration sur l’attribution de la prime de fin d’année aux cadres supérieurs de la société en 2020 1 5 février 2021
(Provisional) meeting See
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants
Proposition de l’institution d’audit de la société pour l’année 2021 et avis indépendants
Avis d’approbation préalable et avis indépendants
Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Observations
Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
2 Voir 25 avril 2021
Réunions (périodiques)
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées et la prise en charge externe de la société en 2020
Opinion indépendante sur la situation de l’assurance
Avis indépendant sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en actions en 2020
Avis indépendants sur ce plan
À propos de la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
