Code des valeurs mobilières: Netac Technology Co.Ltd(300042) titre abrégé: Netac Technology Co.Ltd(300042)
Annonce de la résolution de la 18e réunion (régulière) du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Netac Technology Co.Ltd(300042) La réunion est composée de 8 administrateurs, dont M. Wei Wei, M. Xing Tianhao, M. Yu Bo, Mme Wang Rong, M. Li Xiaolei, Mme Qiu xiaping et M. Zhong gangqiang, qui assistent à la réunion par voie de communication. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
La réunion est convoquée et présidée par M. Zhou fuchi, Président du Conseil d’administration. Par un vote enregistré des administrateurs présents, les résolutions suivantes sont adoptées:
Examen et adoption du rapport annuel du Directeur général 2021
Voir la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 pour plus de détails.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel du Conseil d’administration pour 2021
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Tous les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société en 2021 ont soumis le rapport annuel de travail 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Voir le rapport annuel du Conseil d’administration 2021 et le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport financier annuel 2021
Le rapport financier annuel 2021 est détaillé à la section X du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
Voir le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. L’institution de recommandation Ping An Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification. Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces (y compris l’impôt) de 0,5 RMB par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 200,4 millions d’actions à la fin de 2021, avec un dividende en espèces total de 10 000000 RMB; La réserve de capital n’augmente pas le capital social. Après la mise en œuvre du plan, les bénéfices non distribués restants de la société s’élèvent à 14 912224,68 RMB et sont reportés à la distribution annuelle ultérieure, et la réserve de capital excédentaire de la société s’élève à 53 567149,85 RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit.
Ce plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux dispositions pertinentes des conventions comptables de la société, il a été décidé que la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 s’élevait à 87517 millions de RMB. Cette provision pour dépréciation d’actifs connexes est fondée sur une base suffisante et reflète fidèlement l’état des actifs de la société, ce qui rend l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus fiable et plus raisonnable.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 8 avril 2022. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgué.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Netac Technology Co.Ltd(300042) Conseil d’administration
8 avril 2012
