Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à la discussion sur les principales décisions d’exploitation de la société en assistant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’Administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ont appris et maîtrisé la production, l’exploitation, la gestion et l’investissement de la société en consultant les états financiers et en participant à des réunions spéciales, etc., et ont fourni des informations sur le fonctionnement, les finances, la gestion et l Des questions telles que l’investissement, l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et les procédures de prise de décisions opérationnelles ont fait l’objet d’une surveillance et d’une inspection minutieuses.
Au cours de la période considérée, tous les superviseurs ont assisté à 12 réunions du Conseil des autorités de surveillance, à 3 réunions des actionnaires et à 14 réunions du Conseil d’administration sans droit de vote. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance examine des questions telles que le rapport périodique de la société, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance et l’offre non publique d’actions.
En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil des autorités de surveillance, notamment:
La seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 13 janvier 2021, a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposal on Adjustment of the amount of raised Funds to be invested in the non – Public Development Bank stock raised Funds Investment Project in 2020;
2. Proposition concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des coûts d’émission payés; 3. Proposition relative à l’ajout d’une partie des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement collectés et à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux filiales à part entière pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés;
4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
5. Proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés.
La dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 21 janvier 2021, a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition de transfert d’une partie des capitaux propres des filiales et des opérations connexes.
Lors de la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 2 mars 2021, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’utilisation de la lettre de crédit et de ses propres devises pour payer les fonds collectés pour les projets d’investissement et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés;
2. Proposal on Implementation of 2020 performance commitments of Suzhou weidongshan Electronic Technology Co., Ltd. La 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 25 mars 2021, a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020 de la société;
2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
3. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé;
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 et au formulaire d’auto – inspection et de mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2020;
6. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020;
7. Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020;
8. Proposition de rachat d’actions de la société;
9. Proposition de modification des conventions comptables.
Lors de la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 26 avril 2021, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport annuel du premier trimestre de 2021 de la société.
La 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 13 juillet 2021, a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition de rachat d’actions de la société.
(Ⅶ) la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 27 août 2021, a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé de la société;
2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
(Ⅷ) lors de la 23e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 3 septembre 2021, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Proposition d’augmentation de capital et de transactions entre apparentés à la filiale Holding
(Ⅸ) la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 29 septembre 2021, a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition concernant l’ajout d’une partie des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux filiales à part entière pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés;
2. Proposition d’ajustement du montant de l’investissement entre les différentes entités chargées de la mise en œuvre d’un même projet d’investissement levé et du montant de l’emprunt utilisé pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre d’un projet d’investissement levé.
(Ⅹ) la 25e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 26 octobre 2021, a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. La proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021» de la société;
2. Proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit pour l’année 2021.
Lors de la 26e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 23 novembre 2021, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations connexes de la filiale Holding;
2. Proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés.
La vingt – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 24 décembre 2021, a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022;
2. Proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change en 2022;
3. Proposition relative à la couverture des contrats à terme sur produits de base par la société en 2022;
4. Proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
5. Proposition visant à augmenter les estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et 2022;
6. Proposition relative à l’investissement coopératif et aux opérations connexes de la société avec des organismes d’investissement professionnels.
Avis de vérification émis par le Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté de ses fonctions avec sérieux, a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et a assisté sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, et a supervisé et inspecté le fonctionnement normal de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société améliore constamment le système de contrôle interne et peut fonctionner conformément à la loi, et que toutes les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent exercer leurs fonctions avec diligence et se conformer aux lois et règlements nationaux et aux Statuts de la société, et il n’y a pas eu de violation des lois, règlements, statuts ou dommages aux intérêts de la société.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les travaux financiers de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a inspecté et examiné la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, le système de gestion financière et de contrôle interne de la société est solide, qu’il n’y a pas d’omission importante ou de fausse déclaration comptable et que la situation financière et les résultats d’exploitation de la société sont bons. Les opinions d’audit émises par Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) pour le rapport financier annuel de la société sont objectives, véridiques et exactes.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’utilisation des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance supervise efficacement l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds collectés par la société peut être effectuée en stricte conformité avec les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion des fonds collectés par la société, et que l’utilisation effective des fonds collectés est légale et conforme, et qu’aucune violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée; Les projets effectivement investis par les fonds collectés sont conformes aux projets promis sans modification des projets d’investissement par les fonds collectés; L’utilisation des fonds collectés est légale et conforme à la loi, et aucune violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’acquisition et la vente d’actifs de la société
Il n’y a pas eu d’acquisition ou de vente importante d’actifs au cours de la période considérée.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 se produisaient normalement dans le cadre du processus de production et d’exploitation, que le prix de transaction était déterminé en fonction du prix du marché et que le prix de transaction était juste, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et de crédit sincère. La société a mis en place le système de prise de décisions nécessaire pour les opérations entre apparentés, les procédures d’approbation des opérations entre apparentés sont légales et les procédures d’approbation des opérations entre apparentés sont mises en œuvre conformément aux exigences réglementaires pertinentes. Les questions relatives aux opérations entre apparentés sont évaluées équitablement et n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur la garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, en raison des besoins opérationnels et de développement des filiales subordonnées de la société, la société et les filiales subordonnées de la société ont fourni une garantie de responsabilité conjointe et solidaire. Les questions de garantie ont rempli les obligations d’approbation et de divulgation d’informations conformément aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres documents normatifs. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garanties autres que les états financiers consolidés ni de garanties externes illégales.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise et le formulaire d’auto – vérification de la mise en oeuvre des règles de contrôle interne reflètent fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs, et que le contenu du rapport reflète objectivement, fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Perspectives de travail du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres systèmes pertinents, d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de L’Assemblée des actionnaires et des réunions opérationnelles pertinentes de la société conformément à la loi, de superviser et d’évaluer sérieusement l’exécution des fonctions du Conseil d’administration et de la haute direction, de prêter une attention soutenue à l’atterrissage stratégique et d’assurer la gestion des risques, le contrôle interne, Responsabilités en matière de supervision de la gestion financière, etc. Saisir en temps opportun la légitimité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de l’entreprise, mener des activités de surveillance autour des activités d’exploitation et d’investissement de l’entreprise, afin de protéger et de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires, s’acquitter fidèlement et diligemment des responsabilités de surveillance, faire un bon travail dans tous les travaux, promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de l’entreprise et jouer le rôle qui lui revient dans la promotion du développement sain et durable de l’entreprise.
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Conseil des autorités de surveillance
6 avril 2012
