Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) annonce de la résolution de la 29e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Code des valeurs mobilières: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) titre abrégé: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) numéro d’annonce: 2022 – 022 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par Bian Xiuhua, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif, les autorités de surveillance participantes ont adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation d’informations. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
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Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés de la compagnie. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés de la compagnie. http://www.cn.info.com.cn. ), Securities Times.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021
Selon l’audit de notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 199101 432,85 RMB, le bénéfice net de la société mère en 2021 était de 210266 366,7 RMB, le bénéfice distribuable de la société en 2021 était de 179191 289,57 RMB et le bénéfice distribuable de la société mère en 2021 était de 189239 730,03 RMB.
Compte tenu de ce qui précède, la société a l’intention de préparer le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution à l’avenir, la société a l’intention de distribuer à tous Les actionnaires un dividende en espèces de 2 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus, sans conversion du capital – actions avec la réserve de capital, et de reporter la distribution des bénéfices non distribués restants pour les années suivantes, calculée sur la base du capital – actions total actuel de 683244203 actions, avec une Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution en raison du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions, de la conversion d’obligations convertibles en actions et de la cotation d’actions nouvellement augmentées par refinancement, la distribution est effectuée sur la base du capital – actions modifié et en maintenant la proportion de distribution ci – dessus inchangée. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément. Conformément aux dispositions des règles d’application pour le rachat d’actions par des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen: « Article 7 des règles générales du chapitre I, lorsqu’une société cotée rachète des actions par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé pour une contrepartie en espèces, le montant des actions rachetées mises en œuvre au cours de l’année en cours est considéré comme le montant des dividendes en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente des dividendes en espèces au cours de l’année en cours». Le montant des actions rachetées de la société en 2021 est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le total des dividendes en espèces de la société en 2021. Par conséquent, le total des dividendes en espèces de la société en 2021 est de 38764008593 RMB.
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Le Conseil des autorités de surveillance estime que la distribution actuelle des bénéfices de la société tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, des besoins de développement opérationnel et des besoins de fonds de la société, tout en assurant un rendement raisonnable des actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement sain et durable de la société. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et au formulaire d’auto – inspection et de mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2021;
Après un examen attentif, les membres du Conseil des autorités de surveillance sont convenus que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable, que le système de contrôle interne de la société était conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et que tous les contrôles internes avaient été mis en œuvre de manière continue et stricte dans tous les aspects de l’exploitation de la société, y compris l’exploitation de la production. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration et le formulaire d’auto – vérification et de mise en œuvre des règles de contrôle interne de 2021 reflètent objectivement l’état du contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 et le formulaire d’auto – vérification et de mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information de la compagnie. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Après un examen attentif, les membres du Conseil des autorités de surveillance sont convenus que l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, et qu’il n’y avait pas eu de violation des procédures d’exploitation.
Voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les résultats du vote; 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Après examen et approbation de la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux mesures de gestion pour l’évaluation du rendement et l’incitation salariale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, le Comité de rémunération et d’évaluation de la société a calculé la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 en fonction des conditions d’exploitation et des résultats personnels de la société. En 2021, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est conforme à l’échelle de la société, au niveau de rémunération de l’industrie et à la situation opérationnelle réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les résultats du vote; 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 29e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport sur les comptes financiers de 2021;
4. Rapport annuel 2021 et résumé;
5. Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021;
6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 et formulaire d’auto – vérification et de mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021;
7. Special Report on Deposit and actual use of raised Funds in 2021.
Annonce faite par la présente!
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Conseil des autorités de surveillance 7 avril 2002
