Code des titres: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) titre abrégé: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) numéro d’annonce: 2022 – 028
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société») et la convocation de l’Assemblée générale a été approuvée. Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 29 avril 2022, 15 h
Temps de vote en ligne: la société fournit également le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne aux actionnaires pour le vote en ligne.
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 29 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place; Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut être choisi que dans le vote en direct ou en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 22 avril 2022 (vendredi)
7. Participants:
À la fin de la négociation à la Bourse de Shenzhen à 15 h le vendredi 22 avril 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited peuvent assister à l’Assemblée générale. L’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires; si l’actionnaire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée; Les actionnaires d’une personne morale sont représentés en personne par le représentant légal. Si le représentant légal n’est pas en mesure d’assister à la réunion, un agent autorisé peut être chargé d’assister à la réunion. (le modèle de procuration est joint)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats engagés par la société et le personnel concerné.
8. Lieu de la réunion: No 2011, Sunwu Road, Taihu National Tourism Resort, Suzhou
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
CAS
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 2021 √
Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise en 2021
6,00 √
Proposition de mise en œuvre de l’auto – inspection des règles de contrôle interne en 2021
7.00 √ en ce qui concerne le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Proposition de rapport de projet
Concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
8,00 √
Proposition
Discussion sur la modification du capital social, du champ d’activité et de la modification des Statuts
9,00 √
CAS
Note spéciale:
1. The above – mentioned proposal has been considered and passed at the Thirty – sixth meeting of the Fourth Board of Directors and the twenty – ninth meeting of the Fourth Board of Supervisors held on April 6, 2022, and has been published on the designated Media tide Information Network of the company on April 8, 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. Les administrateurs indépendants de la société font rapport à la Conférence générale en 2021. Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été publié sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) doit être compté séparément et la société doit divulguer publiquement les résultats du vote.
4. La proposition 9 sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en tant que proposition spéciale et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration et une carte de compte des actionnaires.
Les actionnaires non locaux peuvent utiliser une lettre écrite ou une télécopie pour s’inscrire (des copies des certificats pertinents doivent être fournies) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 25 avril 2022 (9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00).
3. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) .
Adresse postale: No 2011, Sunwu Road, Taihu National Tourism Resort, Suzhou
Contact: Ma yuyan
Tel: 0512 – 66316043
Fax: 0512 – 66596419
Code Postal: 215164
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 3626
2. Nom abrégé du vote: Anjie vote;
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote comme suit: « d’accord», « d’opposition» ou « abstention».
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Autres considérations relatives au vote en ligne
1. Le système de vote en ligne calcule les résultats du vote en fonction des comptes des actionnaires, tout comme le même compte des actionnaires vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont soumis aux résultats du premier vote effectif.
2. Étant donné qu’il y a plusieurs propositions à l’Assemblée générale des actionnaires et qu’un actionnaire ne vote que sur une ou plusieurs d’entre elles, il est considéré que l’actionnaire assiste à l’Assemblée générale des actionnaires au moment du décompte des voix et inclus dans le calcul du nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Toute autre proposition pour laquelle l’actionnaire n’a pas exprimé d’opinion est considérée comme une renonciation.
V. Questions diverses
1. Mode de consultation de la réunion:
Contact: Ma yuyan
Tel: 0512 – 66316043
Fax: 0512 – 66596419
Adresse de contact: No 2011, Sunwu Road, Taihu National Tourism Resort, Suzhou
Code Postal: 215164
2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Accessoires pertinents:
Annexe 1: annexe à la procuration
Annexe 2: formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021
Documents à consulter
1. Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
2. Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
3. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente!
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Conseil d’administration 7 avril 2002
Annexe 1:
Procuration
À: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Suzhou Anjie Technology Co., Ltd. En 2021 en mon nom et à voter à l’Assemblée générale conformément aux instructions suivantes. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à sa volonté et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à ma charge.
Signature du client (sceau): numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise:
Nombre d’actions détenues: numéro de compte de l’actionnaire:
Signature du syndic: numéro d’identification:
Date de la fiducie: MM / JJ / AAAA
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
Proposition générale: à l’exception de l’investissement accumulé