Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
En tant que conseiller financier indépendant (souscripteur principal) pour Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiées conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres règlements et documents pertinents de la Bourse de Shenzhen. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2017
Sur la base de la réponse sur l’approbation Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) La société a émis 46 811607 actions ordinaires de RMB (actions a) à un prix d’émission de 32,22 RMB, ce qui représente un total de 150826997754 RMB de fonds monétaires levés, après déduction des frais d’émission de 30 840000 RMB, et le montant net réel des fonds levés est de 147429 977,54 RMB. Le 24 août 2017, tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place, vérifiés et confirmés par Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership), et le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2017] No b121) a été publié.
Le 28 août 2017, 102 millions de RMB du Fonds levé ont été utilisés pour payer la contrepartie en espèces de l’acquisition par la société de 100% des capitaux propres de Huizhou Weibo Precision Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weibo precision»).
La société a tenu la 16e réunion du troisième Conseil d’administration le 12 septembre 2017 pour délibérer et adopter la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière par l’utilisation des fonds levés. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’augmentation de capital de la filiale à part entière de weibo Precision, l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, par l’utilisation des fonds levés de 45742997754 RMB. Tous les fonds susmentionnés seront utilisés pour augmenter le capital social de weibo Precision. Il est ensuite utilisé pour le projet de collecte de fonds « Consumer Electronic Metal Precision Structure Project ».
La société a tenu la 31e réunion du troisième Conseil d’administration le 13 août 2018 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 le 31 août 2018, et a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre et du contenu de la mise en œuvre du projet d’investissement levé. L’entité chargée de la Mise en œuvre du projet d’investissement levé est passée de weibo Precision à Huizhou Weibo Metal Technology, une filiale à part entière de weibo Precision.
Ltd. (ci – après dénommée « Weibo metal») a changé le plan initial de location d’installations et de transformation d’installations en Weibo Metal pour acheter des terrains et construire des installations pour le projet.
La société a tenu la 33e réunion du troisième Conseil d’administration le 18 septembre 2018 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital et le capital social versé des petites sociétés entièrement détenues. Afin de mieux promouvoir la construction et la mise en œuvre du « projet de construction de structures métalliques de précision pour l’électronique Grand public», Weibo Precision a effectivement utilisé les fonds levés pour augmenter le capital de 19696510872 RMB et le capital social versé de 280 millions de RMB à Weibo Metal. La société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Weibo Metal et le souscripteur de recommandation, AXin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommé « AXin securities») et Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch, avec le numéro de compte 15 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 5382623.
La société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 17 décembre 2019 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 le 6 janvier 2020, et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds levés. En raison de la lenteur des progrès du projet d’investissement levé, le « projet de construction de structures métalliques électroniques de précision pour les consommateurs» du projet d’investissement initial a été adopté afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Afin de protéger les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et de mieux répondre aux besoins de développement futur de l’entreprise, l’entreprise prévoit de mettre fin au projet d’investissement initial et de changer le projet d’investissement en « projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents» et « projet de transformation technique et d’expansion de la production de composants de terminaux mobiles intelligents» en fonction des besoins de financement du projet de l’entreprise. Les principaux sujets de mise en œuvre sont respectivement Weibo Metal et Weibo Precision. L’investissement proposé pour le projet est de 295 millions de RMB (dont 231917 600 RMB pour les fonds levés) et de 200 millions de RMB (tous les fonds levés). La société a signé un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec AXin Securities, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch, Weibo Precision and Independent Financial Advisor, avec le numéro de compte 15464499740021.
La société a tenu la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration le 13 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds levés. Le compte spécial pour les fonds levés pour le « projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents» et le « projet de transformation technique et d’expansion de la production de composants de terminaux mobiles intelligents» a été changé de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch à yanda Road Branch of guangfa Bank Co., Ltd. Huizhou Branch. En outre, l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds a été signé avec AXin Securities, un consultant financier indépendant, et yanda Road Sub – branch of Huizhou Branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd., avec les informations suivantes sur le nouveau compte ouvert: Weibo Precision, numéro de compte 9550880221779800374; Nom du compte: Weibo Metal, numéro de compte: 955088022178800474. Compte tenu du changement de compte spécial pour les fonds levés, certains comptes spéciaux pour les fonds levés ne seront plus utilisés. Afin de faciliter la gestion du compte bancaire, la compagnie a complété les procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds levés de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch le 24 juin 2021. Les informations d’annulation sont les suivantes: nom du compte weibo Precision, numéro de compte 15464499740021; Le nom du compte est Weibo Metal et le numéro de compte est 150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623, et l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés est résilié.
En novembre 2021, compte tenu du fait que Weibo Precision, l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé de la société « intelligent mobile terminal Component Product Technology Transformation and Expansion project», a été utilisée conformément au plan d’utilisation des fonds levés de la société, et que le solde du compte spécial est nul, le compte spécial des fonds levés n’est plus utilisé pour la gestion des comptes bancaires, Le 19 novembre 2021, la société a complété les procédures d’annulation du compte spécial de collecte de fonds de la succursale yanda Road de la succursale Huizhou de la Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Pour le compte spécial de collecte de fonds. Les informations sur l’annulation du compte sont les suivantes: le nom du compte est Weibo Precision, le numéro de compte est 9550880221779800374, et l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés est résilié.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre du « projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents» de weibo Metal était de 30 90950128 RMB, dont le solde des dépôts bancaires était de 90950128 RMB (y compris les intérêts créditeurs sur les dépôts) et Le solde de la gestion financière était de 30 millions de RMB. Ce compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, un système de stockage de comptes spéciaux est mis en place pour les fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux dispositions pertinentes du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la c
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés formulées par la société et compte tenu des besoins opérationnels, la société met en œuvre le stockage des fonds collectés dans un compte spécial, signe un accord de surveillance tripartite des fonds collectés ou un accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec les banques et les institutions de recommandation des fonds collectés, et examine et approuve strictement l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés ou l’Accord de surveillance quadripartite des fonds levés signé.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’émission d’actions et de paiement en espèces d’actifs et de collecte de fonds de soutien en 2021 et 2017: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Raisons et conditions pour lesquelles les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent pas calculer séparément les avantages
« projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents » ce projet vise à construire une usine standard moderne. Weibo Precision et Weibo Metal peuvent non seulement avoir des sites de production et d’exploitation fixes, mais aussi améliorer l’environnement de production afin de répondre aux exigences des clients haut de gamme en matière d’environnement de production sans générer directement de revenus. Le projet n’est pas évalué séparément pour ses avantages économiques.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration le 22 décembre 2020 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’utilisation précise de fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 14 millions de RMB par la filiale Weibo et l’utilisation temporaire de fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 17 millions de RMB par la filiale Weibo Metal pour la gestion de la trésorerie. La durée de vie utile est de 12 mois à compter du 1er janvier 2021. Dans la durée de vie utile et la limite ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
La société a tenu la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration le 24 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’utilisation proposée de fonds collectés temporairement inutilisés par Weibo Metal pour la gestion de la trésorerie, afin de s’assurer que l’avancement du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affecté. La gestion de la trésorerie est effectuée sans affecter la production et l’exploitation normales de l’entreprise et sans assurer la sécurité des fonds. Elle est utilisée pour acheter des produits d’investissement garantis avec une grande sécurité, répondant aux exigences de capital et une bonne liquidité. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant le 1er Janvier 2022. Dans la période d’utilisation et le montant ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
À la date d’émission de l’avis de vérification, les détails de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie pour l’ouverture d’un compte de règlement spécial pour les produits de gestion financière en 2017 sont les suivants:
Ouverture du compte nom de l’institution d’ouverture du compte numéro de compte heure d’ouverture du compte numéro d’état
1 Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Weibo Precision 632653084 annulée en janvier 2021
Société Huizhou Branch
2. China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Weibo Metal 632653960 exists in January 2021
Société Huizhou Branch
3 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Weibo Precision 752900034110607 annulé en janvier 2021
Huizhou Boluo Sub – Branch
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Huizhou Boluo Sub – Branch
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu d’anomalie dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions et du paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2017.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés dans les projets d’émission d’actions et de paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2017.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu d’utilisation et de divulgation inappropriées des fonds collectés dans le cadre du projet d’émission d’actions et de paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2017.
Au cours de la période considérée, la société a utilisé les fonds collectés légalement, conformément aux lois et règlements nationaux et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, à l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé par la société et les parties concernées et à L’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés, conformément aux dispositions du système de gestion de la divulgation de l’information, et a utilisé les fonds collectés de manière légale, conforme et raisonnable pour s’acquitter en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète des obligations de divulgation de l’information pertinentes. Il n’y a pas d’infraction à la loi ou à la réglementation en ce qui concerne l’utilisation et la divulgation des fonds collectés ci – dessus.
Avis d’assurance du comptable sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified the Special Report on the Deposit and actual use of raised Funds in 2021 of Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) and issued the certificate Report on the Deposit and use of raised Funds (Su Gong W [2022] e1107), La conclusion de l’assurance est la suivante: « Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Les dispositions des lignes directrices sur les formulaires pertinents reflètent fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021.
Principales activités de vérification du Conseiller financier indépendant
Au cours de la période considérée, l’organisateur du consultant financier indépendant a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Rapports pertinents publiés par les comptables publics certifiés et les sociétés concernées par le Conseil d’administration de la société concernant l’utilisation des fonds collectés
