Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Rapport d’assurance
Année 2021
Notaire tianye Certified Public Accountants, SGP, gongzheng tianye Certified Public Accountants
Chine Jiangsu. Wuxi Wuxi. Jiangsu. Chine
Standard: 86 (510) 68798988 tel: 86 (510) 68798988
Fax: 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788
E – mail: [email protected]. E – mail: [email protected].
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Su Gong W [2022] e1107 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) tous les actionnaires:
Nous avons accepté le mandat d’effectuer l’authentification du rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance en tant que document requis pour le rapport annuel Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) En même temps que d’autres documents.
Responsabilités du Conseil d’administration
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Le rapport spécial sur les fonds levés doit être préparé conformément aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats connexes de la Bourse de Shenzhen, et son contenu doit être vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance sur le rapport spécial susmentionné sur les fonds collectés préparé par le Conseil d’administration de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme no 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons fait preuve de prudence et mis en oeuvre les procédures que nous avons jugées nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport spécial sur les fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) en
Notaire tianye Certified Public Accountants Certified Public Accountants of China Ding chunrong
(société en nom collectif spéciale) (partenaire de projet)
Comptable chinois certifié Wang shuren
Wuxi, Chine 6 avril 2022
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (ci – après dénommés Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Informations de base sur les fonds collectés
1. Informations de base sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien en 2017
Sur la base de la réponse sur l’approbation Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) La société a émis 46 811607 actions ordinaires de RMB (actions a) à un prix d’émission de 32,22 RMB, ce qui représente un total de 150826997754 RMB de fonds monétaires levés, après déduction des frais d’émission de 30 840000 RMB, et le montant net réel des fonds levés est de 147429 977,54 RMB. Le 24 août 2017, tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place, vérifiés et confirmés par Jiangsu Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership), et le rapport de vérification du capital (Su Gong W [2017] No b121) a été publié. Le 28 août 2017, 102 millions de RMB du Fonds levé ont été utilisés pour payer la contrepartie en espèces de l’acquisition par la société de 100% des capitaux propres de Huizhou Weibo Precision Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weibo precision»).
La société a tenu la 16e réunion du troisième Conseil d’administration le 12 septembre 2017 pour délibérer et adopter la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière par l’utilisation des fonds levés. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’augmentation de capital de la filiale à part entière de weibo Precision, l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, par l’utilisation des fonds levés de 45742997754 RMB. Tous les fonds susmentionnés seront utilisés pour augmenter le capital social de weibo Precision. Il est ensuite utilisé pour le projet de collecte de fonds « Consumer Electronic Metal Precision Structure Project ».
La société a tenu la 31e réunion du troisième Conseil d’administration le 13 août 2018 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 le 31 août 2018, et a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre et du contenu de la mise en œuvre du projet d’investissement levé. L’entité chargée de la Mise en œuvre du projet d’investissement levé est passée de weibo Precision à Huizhou Weibo Metal Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de weibo Precision (ci – après dénommée « Weibo metal»). Changer l’usine louée et la transformation de l’usine à Weibo Metal pour acheter le terrain et construire l’usine pour le projet.
La société a tenu la trente – troisième réunion du troisième Conseil d’administration le 18 septembre 2018 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital et verser le capital social de la Sous – société à part entière, afin de mieux promouvoir « Consumer Electronic Metal fine 19696510872 RMB et le capital versé enregistré de 280 millions de rmb». Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch signed Sifang supervision Agreement for raising funds with account No. 15 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 5382623.
La société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 17 décembre 2019 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 le 6 janvier 2020, et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds levés. En raison de la lenteur des progrès du projet d’investissement levé, le « projet de construction de structures métalliques électroniques de précision pour les consommateurs» du projet d’investissement initial a été adopté afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Afin de protéger les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et de mieux répondre aux besoins de développement futur de l’entreprise, l’entreprise prévoit de mettre fin au projet d’investissement initial et de changer le projet d’investissement en « projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents» et « projet de transformation technique et d’expansion de la production de composants de terminaux mobiles intelligents» en fonction des besoins de financement du projet de l’entreprise. Les principaux sujets de mise en œuvre sont respectivement Weibo Metal et Weibo Precision. L’investissement proposé pour le projet est de 295 millions de RMB (dont 231917 600 RMB pour les fonds levés) et de 200 millions de RMB (tous les fonds levés). La société a signé un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec AXin Securities, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch, Weibo Precision and Independent Financial Advisor, avec le numéro de compte 15464499740021.
La société a tenu la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration le 13 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds levés. Le compte spécial pour les fonds levés pour le « projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents» et le « projet de transformation technique et d’expansion de la production de composants de terminaux mobiles intelligents» a été changé de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch à yanda Road Branch of guangfa Bank Co., Ltd. Huizhou Branch. En outre, l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds a été signé avec AXin Securities, un consultant financier indépendant, et yanda Road Sub – branch of Huizhou Branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd., avec les informations suivantes sur le nouveau compte ouvert: Weibo Precision, numéro de compte 9550880221779800374; Nom du compte: Weibo Metal, numéro de compte: 955088022178800474. Compte tenu du changement de compte spécial pour les fonds levés, certains comptes spéciaux pour les fonds levés ne seront plus utilisés. Afin de faciliter la gestion du compte bancaire, la compagnie a complété les procédures d’annulation du compte spécial pour les fonds levés de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch le 24 juin 2021. Les informations d’annulation sont les suivantes: nom du compte weibo Precision, numéro de compte 15464499740021; Le nom du compte est Weibo Metal et le numéro de compte est 150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623, et l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés est résilié.
En novembre 2021, compte tenu du fait que Weibo Precision, l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé de la société « intelligent mobile terminal Component Product Technology Transformation and Expansion project», a été utilisée conformément au plan d’utilisation des fonds levés de la société, et que le solde du compte spécial est nul, le compte spécial des fonds levés n’est plus utilisé pour la gestion des comptes bancaires, Le 19 novembre 2021, la société a complété les procédures d’annulation du compte spécial de collecte de fonds de la succursale yanda Road de la succursale Huizhou de la Guangzhou Development Bank Co., Ltd. Pour le compte spécial de collecte de fonds. Les informations sur l’annulation du compte sont les suivantes: le nom du compte est Weibo Precision, le numéro de compte est 9550880221779800374, et l’Accord de surveillance quadripartite des fonds collectés est résilié.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre du « projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents» de weibo Metal était de 30 90950128 RMB, dont le solde des dépôts bancaires était de 90950128 RMB (y compris les intérêts créditeurs sur les dépôts) et Le solde de la gestion financière était de 30 millions de RMB. Ce compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet de construction d’une base de production de composants de terminaux mobiles intelligents et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
2. Informations de base sur les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2020
Après l’approbation de la réponse sur l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Le montant net réel des fonds collectés est de 100485122731 RMB. Le 21 décembre 2020, tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place, vérifiés par un cabinet comptable notarié tianye (société en nom collectif spéciale) et un rapport de vérification du capital « Su Gong W [2020] No b143» a été publié.
La société a tenu la 21e réunion du 4e Conseil d’administration et la 16e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 13 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds levés à investir dans le projet d’investissement de fonds levés par des actions de la Banque de développement non publique en 2020. Étant donné que Le montant net des fonds levés non publics est inférieur au montant net des fonds levés à investir, la société a adopté la proposition en fonction de la situation réelle des fonds levés. Ajuster le montant réel des fonds collectés pour les projets d’investissement en fonction des priorités du projet. La société et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommée « China Securities Co.Ltd(601066) »), Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Suzhou Branch signent l’accord de surveillance tripartite pour La société et sa filiale à part entière, SuXin Technology (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommée « SuXin technology») ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’Agence de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Branch, avec le compte No
La société a tenu la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 13 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et à l’autofinancement des coûts d’émission payés. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’utilisation par la société du capital levé de 178169 442,30 RMB (dont 176872 099,31 RMB pour les projets d’investissement levés et 1 297342,99 RMB pour les dépenses d’émission) pour remplacer le capital autofinancé des projets d’investissement levés et des dépenses d’émission payées.
1er janvier 2021
