Code des titres: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) titre abrégé: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) numéro d’annonce: 2022 – 021 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Annonce des résolutions de la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 36e réunion du quatrième Conseil d’administration de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (ci – après dénommé Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par le Président Wang chunsheng. Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, voir la section III « discussion et analyse de la direction » et la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, Ding shenping, Li guohao et Zhang Wei, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les administrateurs indépendants et feront rapport à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société. Voir le site Web d’information sur les médias désignés de la société pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021
Au cours de l’année 2021, le Directeur général et la direction de la société ont bien mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Après délibération, le Conseil d’administration de la société a convenu que le rapport de travail du Directeur général 2021 résumait objectivement et réellement les conditions de travail du Directeur général de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés de la compagnie. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés de la compagnie. http://www.cn.info.com.cn. ), Securities Times.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 199101 432,85 RMB, le bénéfice net de la société mère en 2021 était de 210266 366,7 RMB, le bénéfice distribuable de la société en 2021 était de 179191 289,57 RMB et le bénéfice distribuable de la société mère en 2021 était de 189239 730,03 RMB.
Compte tenu de ce qui précède, la société a l’intention de préparer le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution à l’avenir, la société a l’intention de distribuer à tous Les actionnaires un dividende en espèces de 2 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus, sans conversion du capital – actions avec la réserve de capital, et de reporter la distribution des bénéfices non distribués restants pour les années suivantes, calculée sur la base du capital – actions total actuel de 683244203 actions, avec une Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution en raison du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions, de la conversion d’obligations convertibles en actions et de la cotation d’actions nouvellement augmentées par refinancement, la distribution est effectuée sur la base du capital – actions modifié et en maintenant la proportion de distribution ci – dessus inchangée. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément. Conformément aux dispositions des règles d’application pour le rachat d’actions par des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen: « Article 7 des règles générales du chapitre I, lorsqu’une société cotée rachète des actions par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé pour une contrepartie en espèces, le montant des actions rachetées mises en œuvre au cours de l’année en cours est considéré comme le montant des dividendes en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente des dividendes en espèces au cours de l’année en cours». Le montant des actions rachetées de la société en 2021 est considéré comme un dividende en espèces et inclus dans le total des dividendes en espèces de la société en 2021. Par conséquent, le total des dividendes en espèces de la société en 2021 est de 38764008593 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à la politique de distribution des bénéfices déterminée par la société, au plan de distribution des bénéfices, au plan de rendement à long terme des actionnaires et aux engagements pertinents pris. Il est fondé sur la situation réelle de la société et est proposé en tenant pleinement compte des exigences raisonnables et du rendement des investissements de tous les investisseurs, sur la base de la garantie du fonctionnement normal, de la construction de projets et du développement à long terme de la société. La mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021 n’entraînera pas de pénurie de liquidités ou d’autres effets négatifs pour la société. Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis de la c
Avant la divulgation du plan, la compagnie a strictement contrôlé la portée des initiés aux informations privilégiées et s’est acquittée de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés aux informations privilégiées pertinentes.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), Securities Times.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de vérification, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et au formulaire d’auto – inspection et de mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 et le formulaire d’auto – vérification et de mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information de la compagnie. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont respectivement émis des avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 et sur le formulaire d’auto – vérification et de mise en œuvre des règles de contrôle interne pour 2021. Pour plus de détails, Veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants, les organismes de recommandation et les conseillers financiers indépendants de la société ont émis des avis de vérification sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, et le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés en 2021. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur la marée montante des médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale 2021
Pour plus de détails sur le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) La proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation de la société, qui a calculé la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 conformément aux mesures administratives pour l’évaluation du rendement et l’incitation salariale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et aux conditions d’exploitation et au rendement personnel de la société, et a versé un montant total de 10305600 RMB.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont émis des avis de vérification sur la rémunération des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition de modification du capital social, de la portée de l’entreprise et de modification des « statuts » afin de mieux répondre aux besoins de développement de l’entreprise et de combiner la stratégie de développement de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’améliorer la portée de l’entreprise et d’ajouter « location immobilière non résidentielle; gestion immobilière; consultation en gestion d’entreprise; services de consultation en technologie de l’information ». Le champ d’activité révisé de la société est finalement soumis au contenu approuvé et enregistré par le Département de la surveillance et de l’administration du marché. Le 3 décembre 2021, la société a complété les procédures de rachat et d’annulation de 3928471 actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après l’annulation des actions rachetées, le capital social total de la société est passé de 687172674 actions à 683244203 actions et le capital social de la société est passé de 687172674 yuan à 683244203 yuan.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société en matière d’exploitation et de développement, il est proposé de modifier les articles pertinents des statuts comme suit:
Numéro de série articles des statuts modifiés
Article 6 le capital social de la société est de 687172674 yuan RMB. RMB 683244203.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: impression d’emballages, de décorations et d’imprimés;
Article 13 la société est enregistrée conformément à la loi et imprimée par d’autres imprimés. Production et vente: électricité
Champ d’application: impression d’emballages et de décorations; Protection des sous – isolants, du verre et des plastiques
Impression d’autres imprimés. Production et vente: couvercle électrique, couvercle tactile et électronique zéro
Assemblage de sous – matériaux isolants, d’accessoires de protection en verre et en plastique; Ventes: pièces électroniques,
Plaque de recouvrement, plaque de recouvrement tactile et produits électroniques, ruban industriel zéro, produits en plastique; Fabrication de moules; Montage des accessoires; Ventes: pièces électroniques, ventes de moules; Fabrication de produits en plastique; Indépendants
Ruban adhésif industriel, produits en plastique; Fabrication de moules; Et agent d’importation et d’exportation de divers produits et technologies
2 Vente de moules; Fabrication de produits en plastique; Activités indépendantes (entreprises réglementées ou interdites par l’État)
Et l’importation et l’exportation de divers produits et technologies, à l’exception des produits et technologies importés et exportés); Les activités routières (à l’exception des marchandises et des technologies d’importation et d’exportation qui doivent être approuvées conformément à la loi) sont limitées par l’État à l’exploitation d’entreprises ou interdites au transport de marchandises ordinaires; Les projets routiers ne peuvent être entrepris qu’avec l’approbation des autorités compétentes.
Transport général de marchandises. (activités d’exposition et d’exploitation soumises à l’approbation légale) Généralités: non résidentielles
Le projet ne peut être loué qu’avec l’approbation des ministères concernés; Gestion immobilière; Gestion des entreprises
Activités commerciales d’exposition) Conseil en gestion; Services de conseil en technologie de l’information (sauf
En plus des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, l’entreprise doit:
Licence pour exercer des activités commerciales de manière indépendante conformément à la loi)
Article 19 Nombre total d’actions de la société article 19 Nombre total d’actions de la société 687,1
