Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
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Rapport des administrateurs indépendants sur la trente – sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, en tant qu’administrateur indépendant de la société, les avis suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la trente – sixième réunion du Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (ci – après dénommée « la société») du quatrième Conseil d’Administration:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société était fondé sur la situation réelle de la société et qu’il était proposé sur la base de l’exploitation normale, de la construction de projets et du développement à long terme de la société, en tenant pleinement compte des demandes raisonnables de tous les investisseurs et du rendement des investissements. La mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021 n’entraînerait pas de pénurie de liquidités ou d’autres effets négatifs de la société et ne nuirait pas aux intérêts des actionnaires minoritaires. Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 et le formulaire d’auto – vérification et de mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’audit interne des sociétés cotées au Conseil des PME et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système d’administrateurs indépendants de la société, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, des avis indépendants sont émis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et sur le formulaire d’auto – vérification et de mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2021 comme suit: Le système de contrôle interne de la société est relativement solide, conforme aux principes d’exhaustivité, d’importance, de contrepoids et d’adaptabilité, ainsi qu’aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Le contrôle interne est généralement normalisé, complet et efficace et a un effet de contrôle et de prévention sur les risques majeurs, la fraude à la gestion et les erreurs de processus importantes de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise et le tableau de mise en œuvre de l’auto – inspection des règles de contrôle interne reflètent fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
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Situation.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, aux règles de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, en tant qu’administrateurs indépendants de la société et sur la base d’un jugement indépendant, les avis suivants sont émis sur le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021: après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 sont conformes à la c
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est établi en fonction de l’échelle de la société, du niveau de rémunération de l’industrie et des conditions d’exploitation réelles de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de L’État. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société acceptent la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021.
Avis indépendants sur l’explication spéciale des opérations de capital entre la société et les parties liées, de l’accumulation de la société et de la situation actuelle en matière de garantie externe
Conformément aux exigences de l’avis sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et de la c
1. La société peut se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à la circulaire sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), à la circulaire sur la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et à certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et contrôler strictement les risques de garantie externe.
2. Il n’y a pas de situation dans laquelle les actionnaires contrôlants de la société occupent les fonds de la société, ni de situation dans laquelle les parties liées en violation des règles qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021 occupent les fonds.
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3. Les opérations de fonds entre la société et d’autres parties liées sont conformes aux exigences de normalisation et il n’y a pas d’opérations de fonds ou d’occupation de fonds qui doivent être divulguées mais non divulguées.
4. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas effectué d’activités illégales de garantie externe.
Aucun texte ci – dessous
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Ding shenping, Li guohao, Zhang Wei
6 avril 2022
