Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Ding shenping)
En tant qu’administrateur indépendant de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Connaître en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société, prêter une attention globale à l’état de développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’acquitter fidèlement de ses fonctions, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Conformément aux dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques et aux exigences pertinentes des statuts publiés par la c
Participation personnelle au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
1. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration en 2021 comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration tenues au cours de la période de service nombre de réunions du Conseil d’administration tenues en personne nombre de réunions du Conseil d’administration autorisées
14 14 0
En 2021, dans une attitude de travail diligente et consciencieuse, j’a i soigneusement examiné la réunion et les documents connexes, participé activement à la discussion de divers sujets et proposé des suggestions raisonnables, et j’ai rempli consciencieusement les obligations de loyauté et de diligence des administrateurs indépendants, jouant un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration.
2. En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Nombre d’assemblées des actionnaires tenues cette année nombre d’assemblées des actionnaires tenues cette année
3 3 1
II. Situation des avis indépendants rendus en 2021
En 2021, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités commerciales de la société, examiné attentivement la proposition du Conseil d’administration de la société et émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Date nom de la réunion avis sur la question
Type
2021.1.13 accord du quatrième Conseil d’administration sur l’ajustement des éléments d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2020
Avis indépendants sur le montant réel des fonds collectés pour le projet de la 21e réunion
À propos de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés et payés à l’avance
Avis indépendant sur l’autofinancement des dépenses bancaires
Concernant l’ajout d’une partie des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés pour financer l’ensemble du projet
Les filiales fournissent des avis indépendants sur la mise en œuvre des projets financés par des emprunts
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendants sur la modification du compte spécial pour une partie des fonds collectés
2021.1.21 vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration pour approuver les avis indépendants sur le transfert d’une partie des capitaux propres des filiales et des opérations connexes
2021.3.2 avis indépendants du quatrième Conseil d’administration sur l’utilisation de la lettre de crédit et de ses propres devises pour payer les fonds collectés lors de la vingt – quatrième réunion d’approbation des investissements et remplacer les fonds collectés par un montant égal
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020 et en 2020
Avis indépendant sur la mise en œuvre de l’auto – inspection des règles de contrôle du Ministère
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Avis du quatrième Conseil d’administration
2021.3.25 avis indépendant sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020 à la 25e réunion
En ce qui concerne les opérations de fonds entre la société et les parties liées, le montant cumulé de la société et la garantie externe actuelle
Avis indépendant sur la description spéciale de la situation
Avis indépendant sur les parties qui rachètent des actions de la société
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
2021.6.28 vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration sur l’approbation d’opinions indépendantes sur l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base
Indépendance de la quatrième session du Conseil d’administration concernant la détermination de l’objet des actions rachetées et l’annulation de toutes les actions rachetées
2021.7.13 avis de la vingt – huitième réunion: approbation des avis indépendants sur le plan de rachat d’actions de la société
Indépendance de l’actionnaire contrôlant et des autres parties liées dans l’utilisation des fonds de la société
2021.8.27 la quatrième session du Conseil d’administration a approuvé l’avis indépendant de la vingt – neuvième réunion sur la garantie externe de la société.
Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
2021.9.3 trente réunions du quatrième Conseil d’administration pour approuver les avis indépendants sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales contrôlantes
En ce qui concerne l’ajout d’une partie des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés
Avis indépendants de la quatrième filiale à part entière du Conseil d’administration sur la mise en œuvre du projet d’investissement par emprunt
2021.9.29 accord sur l’ajustement du montant de l’investissement entre les différentes entités de mise en œuvre d’un même projet d’investissement levé lors de la trente et unième réunion et ajustement de l’utilisation des fonds levés pour fournir des prêts aux filiales à part entière pour la mise en œuvre du placement
Avis indépendant sur le montant du prêt du projet d’investissement
202110.26 trente – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration sur l’approbation de l’opinion indépendante concernant la nomination de l’institution d’audit en 2021
202111.23 la quatrième session du Conseil d’administration a approuvé les avis indépendants sur l’augmentation de capital des filiales contrôlantes et les questions relatives aux opérations entre apparentés à la trente – troisième session sur le changement de compte spécial pour une partie des fonds collectés.
202112.24 le quatrième Conseil d’administration approuve l’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022
Avis indépendant de la trente – quatrième réunion
À propos de l’indépendance de la société dans l’exercice de ses activités de couverture des changes en 2022
Observations
Sur l’indépendance de la société dans l’exercice de ses activités de couverture des contrats à terme sur produits de base en 2022
Avis
Sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis
À propos de l’augmentation des estimations des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et 2022
Opinion indépendante sur les estimations annuelles des opérations quotidiennes entre apparentés
En ce qui concerne les investissements et les opérations entre apparentés que la société a l’intention de coopérer avec des organismes d’investissement professionnels
Opinion indépendante
Conditions de travail sur place
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i exercé activement et efficacement les fonctions d’administrateur indépendant en 2021. En collaboration avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de la société, je me suis rendu à la société pour effectuer des enquêtes sur place à plusieurs reprises, en mettant l’accent sur l’inspection de la construction et de la mise en œuvre du système de production et d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai communiqué avec le personnel concerné de la société pour en apprendre davantage sur la situation Obtenir l’information nécessaire pour prendre une décision.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai été Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et membre du Comité d’audit du Conseil d’administration. J’ai participé au Comité d’audit du Conseil d’administration et j’ai fourni une aide financière, acheté et vendu des actifs, investi à l’étranger, effectué des opérations avec des parties liées, garanti à l’étranger, investi en valeurs mobilières, investi en capital – risque, fourni une aide financière à l’étranger, fourni des fonds à l Les principales opérations de fonds et les opérations de fonds entre apparentés ont été vérifiées et les administrateurs indépendants ont pleinement rempli leurs fonctions. J’ai participé au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et j’ai examiné les questions relatives à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société afin d’en apprendre davantage et d’obtenir les renseignements nécessaires à la prise de décisions.
Préparation et communication du rapport annuel
Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2021 de la société, j’ai écouté attentivement le rapport de la direction de la société sur l’état d’avancement des activités et des questions importantes tout au long de l’année, j’ai communiqué avec le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société pour comprendre L’Organisation des travaux d’audit du rapport annuel 2021 de la société et l’étendue importante des travaux d’audit, et j’ai demandé à l’institution d’audit de prêter une attention particulière aux nouvelles exigences de la c
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. En 2021, j’ai continué d’étudier les lois, règlements et règles, en mettant particulièrement l’accent sur la connaissance et la compréhension des lois et règlements relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, à l’amélioration de la Sensibilisation idéologique à la protection des droits et intérêts de la société et des actionnaires publics et au renforcement de la capacité de protection de la société et des investisseurs;
2. En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a I exercé consciencieusement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant dans une attitude responsable envers les investisseurs, j’ai étudié attentivement les questions importantes de la société, j’ai émis des avis prudents en fonction de mes connaissances professionnelles et j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante et objective;
3. Superviser et inspecter soigneusement l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise. Superviser la société pour qu’elle s’acquitte de ses obligations en matière de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, complète et opportune, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de gestion de la divulgation de l’information et les statuts de la société, afin de protéger efficacement les intérêts des investisseurs;
4. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, promouvoir la science et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires publics.
Vii. Autres informations
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de proposition de convocation d’un Conseil d’administration, de proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires au Conseil d’administration, d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’organes consultatifs, etc.
Viii. Coordonnées
Nom: Ding shenping
E – mail: [email protected].
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, je consacrerai plus de temps à comprendre les activités de la société, à étudier les lois et règlements et les documents pertinents sur le renforcement de la surveillance des sociétés cotées, à continuer de maintenir une position indépendante et objective, à m’acquitter prudemment, consciencieusement, diligemment et fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant et à protéger efficacement les intérêts de l’ensemble de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Entre – temps, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l’entreprise et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans le cadre de leurs travaux en 2021.
Directeur indépendant: Ding shenping
2022
