Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Mesures de gestion de la direction autorisée par le Conseil d’administration
(examiné et adopté par le onzième Conseil d’administration le 7 avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier ces mesures sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes de la société, afin de normaliser le fonctionnement du Conseil d’administration et de la direction de Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) (ci – après dénommée « la société»), d’améliorer le système de travail et de préciser les responsabilités et les procédures spécifiques d’exercice des pouvoirs de la
Article 2 Le terme « autorisation» employé dans les présentes mesures désigne l’acte par lequel le Conseil d’administration de la société, dans certaines conditions et dans certaines limites, accorde au Conseil d’administration le droit de traiter certaines questions relevant de ses pouvoirs en vertu des statuts.
Article 3 principe d’autorisation:
1. Le Conseil d’administration de la société n’a pas le pouvoir légal d’autoriser.
2. Le Conseil d’administration de la société adopte le mode de contrôle de la « liste» pour les questions autorisées et procède à un ajustement dynamique en fonction des besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation.
3. La liste des autorisations est mise en œuvre après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, décider de retirer ou de retirer partiellement l’autorisation accordée.
Chapitre II champ d’application de l’autorisation
Article 4 Champ d’application de l’autorisation:
1. Questions de prise de décisions dans une certaine mesure;
2. Les opérations d’un certain montant;
3. Organiser la mise en œuvre conformément aux dispositions;
4. Autres questions autorisées énumérées.
Article 5 ajustement de la liste des autorisations:
Au cours de la période d’autorisation, lorsque le Conseil d’administration est tenu d’élargir ou d’ajuster l’autorité d’autorisation en raison de changements dans le développement des affaires et la gestion de l’exploitation de la société, les services compétents formulent des suggestions d’ajustement dynamique de la liste d’autorisation et les soumettent au Conseil d’administration pour approbation après étude préalable par le Comité du parti et délibération par le Bureau du Directeur général.
Chapitre III Organisation et gestion de l’autorisation
Article 6 le Directeur général de la société, en tant que principal responsable de la direction de la société, s’acquitte de ses fonctions conformément aux statuts, préside la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organise la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration et s’acquitte de ses fonctions conformément à l’autorisation du Conseil d’administration et au règlement intérieur du Bureau du Directeur général de la société.
Article 7 le Directeur général de la société prend des décisions sur les questions relevant du champ d’application de l’autorisation au moyen d’une réunion du Bureau du Directeur général conformément aux dispositions du système. Les questions qui doivent faire l’objet d’une étude et d’une discussion préalables par le Comité du parti sont soumises à la réunion du Bureau du Directeur général pour décision après avoir été étudiées et approuvées par le Comité du parti.
Article 8 pour les questions importantes concernant les intérêts vitaux des employés de l’entreprise, les opinions ou suggestions pertinentes du Congrès des travailleurs ou du syndicat de l’entreprise sont entendues et les procédures de prise de décisions correspondantes sont appliquées. Article 9 en ce qui concerne les questions relatives à la divulgation d’informations externes par une société cotée, les dispositions relatives à la divulgation d’informations sont strictement appliquées.
Chapitre IV gestion et inspection de l’évaluation
Article 10 le niveau d’exploitation de la société exerce fidèlement et diligemment ses pouvoirs en stricte conformité avec le champ d’application de l’autorisation et ne dépasse pas le champ d’application de l’autorisation. Lorsque l’environnement externe de l’autorisation de prendre des décisions change, ce qui a une incidence sur l’effet escompté de la prise de décisions sur cette question, ou lorsque, de l’avis de la direction, une question doit être soumise au Conseil d’administration pour décision, la direction est responsable de soumettre cette question au Conseil d’Administration pour décision en temps opportun.
Article 11 lorsque les questions relatives à la prise de décisions en matière d’autorisation sont incompatibles avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs, les statuts de la société et les systèmes et règlements de la société formulés par la suite, les lois, règlements et documents normatifs pertinents, les statuts de la société et les nouveaux systèmes et règlements de la société sont appliqués.
Article 12 le Directeur général de la société est responsable devant le Conseil d’administration et fait rapport au Conseil d’administration (le Conseil d’administration fait rapport au Président entre les sessions). Le Conseil d’administration entend régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des questions autorisées au Conseil d’administration annuel afin d’assurer la mise en œuvre complète et précise des questions autorisées.
Article 13 le Conseil d’administration est l’organe responsable de la normalisation de la gestion des autorisations et a le pouvoir de superviser le processus décisionnel et l’exécution des questions autorisées. S’il est constaté que l’exercice de l’autorité par la direction est inapproprié, il est corrigé en temps utile.
Chapitre V responsabilités
Article 14 le Conseil d’administration n’est pas exonéré de ses responsabilités en tant qu’organe principal autorisé en cas de problème majeur dans la prise de décisions en matière d’autorisation. Le Conseil d’administration est responsable des actes suivants dans la gestion autorisée:
1. Outrepasser le mandat du Conseil d’administration;
2. Autoriser les questions qui ne conviennent pas à l’autorisation;
3. Le défaut de découvrir et de corriger en temps opportun l’exercice inapproprié de l’objet autorisé entraîne de graves pertes ou une nouvelle augmentation des pertes;
4. Autres cas de responsabilité prévus par les lois, règlements administratifs ou statuts. Article 15 lorsque le niveau d’exploitation commet l’un des actes suivants, causant ainsi de graves pertes ou d’autres conséquences négatives graves, il assume les responsabilités correspondantes:
1. Prendre des décisions contraires aux lois, règlements administratifs ou statuts dans le cadre de son mandat;
2. Le défaut d’exercer ou d’exercer correctement l’autorité entraîne une erreur de décision;
3. Prendre des décisions au – delà de son mandat;
4. Défaut de découvrir et de corriger en temps opportun les principaux problèmes liés à la mise en œuvre des autorisations; 5. Autres cas de responsabilité prévus par les lois, règlements administratifs ou statuts. Chapitre VI Dispositions complémentaires
Les termes « au – dessus», « à l’intérieur» et « au – dessous» visés à l’article 16 comprennent le montant principal; “Plus”, “moins” et “plus” ne comprennent pas ce nombre.
Article 17 ces mesures sont mises en oeuvre après délibération et adoption par le Conseil d’administration de la société.
Article 18 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation de ces mesures.
Annexe:
Liste des autorisations:
1. Étudier et mettre en œuvre des mesures de travail spécifiques pour le plan annuel de production et d’exploitation et le plan annuel d’investissement et de financement de la société approuvés par le Conseil d’administration.
2. Étudier et formuler les plans d’évaluation du rendement du siège social et des filiales de la société, et examiner et approuver les plans annuels de rémunération brute et d’incitation salariale des dirigeants de chaque filiale.
3. Étudier et décider de la Division du travail des membres de l’équipe de direction de l’entreprise.
Discuter et formuler des règlements spécifiques de la société.
Étudier et formuler le plan d’emploi de la structure organisationnelle interne et des postes de l’entreprise. 6. Étudier et décider de la répartition des responsabilités entre les services fonctionnels de l’entreprise.
Étudier, formuler ou modifier le régime de rémunération et de bien – être des employés de l’entreprise, déterminer les questions relatives aux récompenses et aux peines, aux augmentations ou aux réductions de salaire des employés de l’entreprise et déterminer le régime de distribution des rentes d’entreprise de l’entreprise. L’étude détermine l’emploi ou le licenciement de personnes autres que celles qui sont décidées par le Conseil d’administration de la société, ainsi que leur rémunération, leur évaluation, leurs récompenses et sanctions.
Étudier et décider des changements de travail et de l’emploi et de la révocation des cadres généraux de l’entreprise. Étudier et décider du plan de mise en œuvre de la formation du personnel de l’entreprise.
Étudier la production de sécurité et la protection de l’environnement de l’entreprise.
12. Communiquer et apprendre l’esprit des documents importants et des réunions des supérieurs et écouter les rapports sur les travaux importants.
Examiner les statuts de chaque société holding ou société par actions.
Examiner les questions relatives à l’achat, à la vente d’actifs importants, aux opérations, aux garanties extérieures et aux opérations connexes qui doivent être soumises au Conseil d’administration pour examen conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Autres questions à étudier et à traiter lors de la réunion du Bureau du Directeur général. Il comprend principalement: 1. L’étude et la décision doivent être communiquées au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de la société, au Comité du parti et au Congrès des travailleurs sur les principales questions et autres questions.
2. Étudier et mettre en œuvre les questions que le Conseil d’administration de la société a autorisées le Directeur général à traiter.
3. Étudier et décider des questions qui doivent être soumises aux actionnaires pour décision conformément aux Statuts de chaque société holding ou société par actions.
4. Étudier les questions qui doivent être soumises au Bureau du Directeur général pour étude dans le système de gestion de base et les règles spécifiques de la société.
5. Étudier d’autres questions importantes qui doivent être résolues en temps opportun dans le cadre de la gestion quotidienne de l’entreprise.
6. Autres questions à déterminer par le Bureau du Directeur général conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux statuts.
