Code d’actions: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) abréviation d’actions: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code d’obligations convertibles: 110061 abréviation d’obligations convertibles: obligations convertibles Sichuan
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Annonce de la résolution du onzième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) La réunion se tiendra à 11 administrateurs et à 4 personnes sur place. Les administrateurs indépendants, Mme Wang xiuping, Mme Xu tianchun, M. Xiang yongzhong, M. Wang Jinfu, M. Zhang Hao, M. Sun wenliang et M. Cai weiwei, participeront à la réunion par voie de communication et exerceront leur droit de vote. Trois superviseurs et cinq cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté le rapport sur la proposition ci – après au scrutin secret:
La réunion a décidé d’élire M. Liu tibin Président du onzième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Le rapport de proposition sur l’élection du Vice – Président du onzième Conseil d’administration a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Il a été convenu d’élire M. Yang Hong Vice – Président du onzième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Le rapport sur les propositions 1 à 2 ci – dessus a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants et a émis les avis indépendants suivants:
La nomination du Président et du Vice – Président par les actionnaires contrôlants et les procédures de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts de l’État. Il est convenu d’élire M. Liu tibin Président du onzième Conseil d’administration et M. Yang Hong Vice – Président du onzième Conseil d’administration. Le rapport sur la proposition de création d’un Comité spécial du onzième Conseil d’administration a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des comités spéciaux du onzième Conseil d’administration de la société, la réunion est convenue d’élire les membres suivants:
Comité stratégique du Conseil d’administration, composé de sept administrateurs:
Directeur: Liu tibin
Directeur adjoint: Yang Hong
Membres: Li wenzhi, Xu tianchun, Xiang yongzhong, Gong Yuan, Cai Weiwei
2. Comité de vérification du Conseil d’administration, composé de trois administrateurs:
Directeur: Wang xiuping
Directeur adjoint: Wang Jinfu
Membre: Li wenzhi
3. Le Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est composé de cinq administrateurs:
Directeur: Xu tianchun
Directeur adjoint: Xiang yongzhong
Membres: Wang xiuping, Zhang Hao, Sun wenliang
Le rapport sur la proposition de nomination du Directeur général de la société a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il a été convenu de reconduire M. Yang Hong en tant que Directeur général de la société pour un mandat de trois ans (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le rapport sur la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Il a été convenu de nommer Mme Lu Jinchuan Secrétaire du onzième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Le rapport de proposition sur la nomination du Directeur général adjoint et d’autres membres de l’équipe de direction a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
The meeting agreed to renew Mr. Yang Ping as the Deputy General Manager of the Company for a term of three years;
The meeting agreed to renew Ms. Liu Hao as the Financial Director of the Company for a term of three years;
The meeting agreed to renew Mr. Xu Xiaogang as the Deputy General Manager of the Company for a term of three years;
Il a été convenu de nommer M. Xiong Yu Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans.
(voir l’annexe pour le curriculum vitae des membres de l’équipe de direction ci – dessus)
Les rapports sur les propositions 4 à 6 ci – dessus ont été approuvés à l’avance par les administrateurs indépendants et ont donné les avis indépendants suivants:
Les procédures de nomination, d’examen et de nomination du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier et du Secrétaire du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts concernant l’emploi des cadres supérieurs.
Après avoir examiné les curriculum vitae de M. Yang Hong, M. Yang Ping, Mme Liu Hao, M. Xu Xiaogang, M. Xiong Yu et Mme Lu Jinchuan, nous pensons que leurs antécédents scolaires, leurs capacités de travail et leur état de santé sont qualifiés pour les fonctions et les responsabilités des postes qu’ils occupent, et que les six personnes susmentionnées sont conformes aux exigences légales, aux dispositions pertinentes de la c
Il est convenu de nommer M. Yang Hong Directeur général, M. Yang Ping Directeur général adjoint, Mme Liu Hao Directrice financière, M. Xu Xiaogang Directeur général adjoint, M. Xiong Yu Directeur général adjoint et Mme Lu Jinchuan Secrétaire du Conseil d’administration.
(Ⅶ) par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter le rapport de proposition sur les mesures de gestion de la direction autorisée par le Conseil d’administration pour la nouvelle construction de Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion de la direction autorisée par le Conseil d’administration de Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Le rapport de proposition sur la modification des estimations comptables de la société a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Voir Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Le rapport de proposition a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis comme suit:
Le changement d’estimation comptable de la société peut refléter plus correctement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, fournir des informations comptables plus fiables et pertinentes et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Conseil d’administration
8 avril 2022
Annexe: curriculum vitae
M. Liu tibin, né en janvier 1963, est membre du Parti communiste chinois (PCC), docteur en gestion d’entreprise et comptable principal. Ancien Directeur adjoint du Département financier de l’usine nationale de machines Changhong; Directeur du Département des finances et de la comptabilité de Changhong Machinery Factory et Changhong Co., Ltd., appartenant à l’État; Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Comptable en chef de l’usine nationale de machines Changhong, Directeur général adjoint de Changhong; Directeur du Groupe Changhong (Changhong stock), membre du Comité permanent du Comité du parti, Secrétaire du Comité du parti, Vice – Président, Vice – Directeur général du Groupe Changhong, comptable en chef, Directeur financier de Changhong stock, Vice – Directeur général exécutif, Vice – Président et Directeur général; Président de Hefei Meiling Co., Ltd. Président de Huayi compression Co., Ltd., Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Président de Minsheng Logistics Co., Ltd., Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Président de Communication Technology Co., Ltd., Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Secrétaire du Comité du parti, Vice – Président et Directeur général; Deputy Secretary, Vice – Chairman and General Manager of Sichuan Provincial Investment Group Co., Ltd.
Il est actuellement Vice – Président de Yalong River Basin Hydropower Development Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti, Président et représentant légal de Sichuan Provincial Investment Group Co., Ltd. Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
M. Yang Hong, né en octobre 1964, membre du Parti communiste chinois, étudiant diplômé, ingénieur. Il a été chef de groupe professionnel du Bureau de conception No 3 de l’Institut provincial de recherche sur l’étude et la conception des ressources en eau et de l’hydroélectricité du Sichuan, Directeur de projet du Département de l’énergie de Sichuan Provincial Investment Group Co., Ltd., Secrétaire du Conseil d’administration de Sichuan Provincial Investment Group Co., Ltd., Directeur, membre du Comité du parti et Directeur général adjoint de Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Tianwan River Development Co., Ltd., Vice – chef exécutif du Groupe préparatoire du Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Assistant General Manager and Office Director of Sichuan Investment Group Co., Ltd., Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Vice – Chairman and Director of the 9th and 10th Board of Directors. Il est actuellement Directeur de Yalong River Basin Hydropower Development Co., Ltd. Superviseur et Président du Conseil des autorités de surveillance de GUONENG Dadu River Basin Hydropower Development Co., Ltd. Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Secrétaire du Comité du parti, Vice – Président et Directeur général.
Mr. Yang Ping, born in June 1970, member of the CPC, Graduate Student, Senior Engineer. Il a été assistant du Chengdu Survey and Design Institute of State Power Corporation, ingénieur du Sichuan Foreign Service Center à Siemens (China) Co., Ltd., ingénieur du Sichuan Electric Power Bureau shuda Electric Company, gestionnaire de projet régional de Chengdu Sifang Borui Electric Power Technology Co., Ltd., Directeur adjoint du Département de l’énergie et gestionnaire de projet de Sichuan Investment Group Co., Ltd., Vice – Président du Conseil d’administration et Président du Conseil des autorités de surveillance de Sichuan Jialing River tingzikou Water Conservancy and Hydropower Co., Ltd. Director of Sichuan Jiayang Group Co., Ltd., Director of Sichuan Luzhou chuannan Power Generation Co., Ltd., Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) (sh. Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) ), Supervisor of Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Investment Tianwan River Development Co., Ltd., and once served as Deputy General Manager of Sichuan Sichuan Sichuan Investment Kangding Hydropower Co., Ltd. Il est actuellement membre du Conseil d’administration de GUONENG daduhe Watershed Hydropower Development Co., Ltd., Directeur de Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan Sichuan National Television daduhe Love and help Foundation, Directeur de Panzhihua China Resources Hydropower Development Co., Ltd., Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Ms. Liu Hao, born in February 1976, member of the CPC, Graduate Student, Senior Accountant. Il a été superviseur de Sichuan Sichuan Sichuan Investment Tianwan River Development Co., Ltd., Directeur de Sichuan Sichuan Sichuan Investment Chemical Industry Group Co., Ltd., superviseur de Sichuan Trust Co., Ltd., superviseur de Yibin Siliya Group Co., Ltd. Et Directeur adjoint du Département des finances du Sichuan Investment Group. Il est actuellement Directeur de Chengdu Jiaoda Guangming Technology Co., Ltd. Vice – Président de Sichuan lefei Optoelectronic Technology Co., Ltd.; Superviseur de Sichuan Sichuan Sichuan Investment Tianwan River Development Co., Ltd.; Superviseur de Sichuan Huaneng Dongguan Electric Power Co., Ltd.; Président de Sichuan Sichuan Sichuan Investment Yingyuan Enterprise Management Co., Ltd.; Directeur de Panzhihua Huarun Hydropower Development Co., Ltd. Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) membre du Comité du parti et Directeur financier.
Mr. Xu Xiaogang, born in December 1964, member of the CPC, Undergraduate University, Senior Engineer. Il a été ingénieur en chef, chef d’équipe de conception et ingénieur en chef adjoint de la supervision du projet de l’Institut provincial de recherche sur l’étude et la conception des ressources en eau et de l’énergie hydroélectrique du Sichuan, chef de comté adjoint, chef de commandement adjoint et ingénieur en chef du comté de Gulin, ville de Luzhou, Province du Sichuan, Directeur adjoint, chef de division et ingénieur en chef adjoint de l’Institut provincial de recherche sur l’étude et la conception des ressources en eau et de l’énergie hydroélectrique du Sichuan, Directeur général adjoint, ingénieur en chef et Directeur exécutif adjoint et ingénieur en chef du siège du projet de centrale hydroélectrique de wawushan, Sichuan wawushan electr General Manager of Shaping Hydropower Project Department of Sichuan Ya’an Jason Electric Power Co., Ltd., Party Committee and Deputy General Manager of Sichuan Huadian wawushan Hydropower Development Co., Ltd., Party Committee and Deputy General Manager of Huadian Ya’an Power Generation Co., Ltd., Party Committee and Deputy General Manager of Sichuan Huadian mulihe Hydropower Development Co., Ltd., Party Committee and General Manager of Huadian Jinsha Upper River Hydropower Development Co., Ltd., Party Committee and General Engineer of Batang (Lavau) Branch of Huadian Jinsha Il est actuellement Secrétaire, Directeur et Président de la branche générale du parti de Panzhihua Huarun Hydropower Development Co., Ltd., Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Vice – Directeur général, Directeur et Président de SiC
Mr. Xiong Yu, born in March 1966, member of the CPC, Undergraduate University, Chief Supervision Engineer. Il a travaillé au Département de la préparation de la production, au Département du personnel, au Département de la production d’électricité, au Département de la technologie de production, à la société de transport et au Département du projet de centrale électrique de Zipingpu, au Département de la préparation de la centrale électrique de Sichuan Sichuan Sichuan Investment Tianwan River Development Co., Ltd., au Vice – Directeur exécutif, au Vice – Directeur exécutif, au Directeur général adjoint et au Directeur du Département des ressources humaines, au Directeur général adjoint et au Directeur du Département de la planification et des contrats, au Vice – Président du syndicat, au membre du Comité du parti, à l’Ingénieur en chef et au Il est également Directeur et Président de Sichuan tianwanhe Tourism Co., Ltd., Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Mme Lu Jinchuan, née en juin 1979, est membre du Parti communiste chinois, étudiante diplômée et économiste intermédiaire. Il a été Commissaire et Directeur adjoint de Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Securities Affairs Department. Il est actuellement Directeur de Sichuan chuoyutan Hydropower Co., Ltd., Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Securities Affairs Department Manager and Secretary of the Board of Directors.
