Code d’actions: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) abréviation d’actions: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) numéro d’annonce: 2022 – 025 Code d’obligations convertibles: 110061 abréviation d’obligations convertibles: obligations convertibles Sichuan
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Annonce de la résolution du onzième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) La réunion a eu lieu le 7 avril dans la salle de conférence 1519, Sichuan Investment Building, No. 1, Linjiang West Road, Wuhou District, Chengdu, Province du Sichuan. La réunion est composée de cinq superviseurs et de trois participants sur place. Mme Li Hong et M. Song Jianmin participent à la réunion par voie de communication et exercent leur droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les rapports sur les propositions ci – après ont été mis aux voix au scrutin secret:
1. Le rapport sur la proposition relative à l’élection du Président du onzième Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La réunion a décidé d’élire Mme Zheng Shihong Présidente du onzième Conseil des autorités de surveillance de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Le rapport sur la proposition d’avis d’examen sur l’élection du Président du onzième Conseil d’administration a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La nomination du Président par les actionnaires contrôlants et les procédures de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et dispositions pertinents de l’État.
Le rapport sur la proposition d’avis d’examen sur l’élection du Vice – Président du onzième Conseil d’administration a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La nomination des vice – Présidents par les actionnaires contrôlants et les procédures de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et dispositions pertinents de l’État.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport sur la proposition d’avis d’examen sur l’emploi du Directeur général de la société a été examiné et adopté;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Les procédures de nomination et de vote lors de la nomination du Directeur général par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts nationaux.
Après avoir examiné les données biographiques pertinentes, M. Yang Hong n’a pas été interdit d’occuper le poste de cadre supérieur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés et n’a pas été interdit par la c
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport sur la proposition d’avis d’examen sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été examiné et adopté;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de nomination et de vote du Secrétaire du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts nationaux.
Après avoir examiné les curriculum vitae pertinents, Mme Lu Jinchuan n’a pas été empêchée d’occuper le poste de cadre supérieur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés et n’a pas été empêchée d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport de proposition sur l’examen et l’approbation de la nomination du Directeur général adjoint et d’autres membres de l’équipe de direction a été examiné et adopté;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Les procédures de nomination et de vote pour la nomination du Vice – Directeur général et du Directeur financier par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts nationaux.
Après avoir examiné les curriculum vitae pertinents, M. Yang Ping, Mme Liu Hao, M. Xu Xiaogang et M. Xiong Yu n’ont pas été exclus de la haute direction de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés et n’ont pas non plus été interdits d’entrée sur le marché des valeurs mobilières par la c
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport sur la proposition d’avis d’examen sur les mesures de gestion de la direction autorisée par le Conseil d’administration pour la nouvelle construction Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Ces mesures visent à normaliser le fonctionnement du Conseil d’administration et de la direction de la société et à améliorer les exigences du système de travail. Elles sont formulées conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration du Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 7. Examiner et adopter le rapport de proposition sur les avis d’examen des modifications apportées aux estimations comptables de la société par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le changement d’estimation comptable est conforme à l’environnement du marché et à la situation réelle de la production et de l’exploitation, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des normes comptables.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil des autorités de surveillance datée du 8 avril 2022:
Curriculum vitae de Mme Zheng Shihong
Zheng Shihong, femme, née en septembre 1963, membre du Parti communiste chinois, étudiante diplômée, comptable principal. Il a été comptable du Département financier du Bureau du projet no 7 du Ministère de l’eau et de l’électricité, Directeur du Département financier de Ertan Hydropower Development Co., Ltd., Directeur du Département financier de la production No 3, Directeur adjoint du centre financier de duodengjing, Directeur adjoint du Département de l’audit et de la supervision du Groupe Sichuan Investment Group, Directeur du Département financier du Fonds, comptable en chef adjoint et comptable en chef, Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Director of Sichuan Provincial Investment Group Co., Ltd. Il est actuellement le septième Directeur exécutif de la Sichuan Accounting Society, le Vice – Directeur général de Sichuan Investment Group Co., Ltd., le Président du Conseil d’administration de Sichuan Investment Hangxin Equity Investment Fund Management Co., Ltd., le Directeur et le Président de Sichuan Sichuan investment capital Co., Ltd. Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
