Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021
(directeur indépendant: Xie xikeng)
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Ife Elevators Co.Ltd(002774) Jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, s’acquitter diligemment de ses responsabilités, protéger les intérêts généraux de la société, protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et mieux jouer le rôle d’administrateur indépendant.
En 2021, la société a procédé à l’élection du Conseil d’administration pour une nouvelle session. Le 7 juin 2021, j’ai expiré le poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. Maintenant, je fais rapport sur l’exécution des fonctions d’administrateur indépendant pendant mon mandat en 2021 comme suit:
I. Participation
Au cours de l’année 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, et j’ai tenu quatre réunions du Conseil d’administration au cours de mon mandat. J’ai assisté personnellement à quatre réunions du Conseil d’administration de la société et je n’ai pas été absent ou n’ai pas assisté à deux réunions consécutives. Entre – temps, j’ai également assisté à toutes les assemblées générales des actionnaires convoquées par la société au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021.
Conformément au principe de diligence raisonnable, j’a i exercé mon droit de vote avec rigueur, examiné attentivement les documents de la réunion, participé activement à la discussion sur divers sujets et présenté des propositions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Je crois que la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et que les principales questions opérationnelles ont été examinées et approuvées conformément aux procédures légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a I une compréhension préalable nécessaire des détails des questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration sur l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société en 2021, j’ai effectué un examen attentif conformément aux lois et règlements pertinents et j’ai émis des avis écrits d’administrateurs indépendants. Les détails sont les suivants:
1. Le 8 février 2021, à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration convoquée par la société, après une compréhension et une vérification minutieuses, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes. J’ai examiné attentivement les documents relatifs à la vente d’actifs et aux opérations connexes et j’ai émis des avis d’approbation préalable sur la proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes conformément aux exigences des lois et règlements de la Bourse de Shenzhen et sur la base d’une position et d’un jugement indépendants.
2. Le 6 avril 2021, à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration convoquée par la société, j’ai soigneusement compris et vérifié les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, la liste d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2021, proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque, proposition de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, proposition d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis, proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes, Des opinions indépendantes ont été exprimées sur 13 questions au total, à savoir la proposition de modification des conventions comptables, la proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et la proposition d’élaboration d’un plan de rendement des actionnaires (2021 – 2023).
J’ai examiné attentivement les documents pertinents concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021 et les estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, et j’ai émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021 et la proposition relative aux estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, conformément aux exigences réglementaires de la Bourse de Shenzhen et sur la base d’une position et d’un jugement indépendants.
3. Le 19 mai 2021, à la 29e réunion du troisième Conseil d’administration convoquée par la société, j’ai soigneusement compris et vérifié la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration et la proposition relative à la rémunération des administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour le capital – risque et sur la proposition relative à l’augmentation des prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
J’ai examiné attentivement les documents pertinents sur l’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et j’ai émis des avis d’approbation préalable sur la proposition d’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 conformément aux exigences réglementaires de la Bourse de Shenzhen et sur la base d’une position et d’un jugement indépendants.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
En 2021, j’ai été membre du Comité de stratégie, du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Après vérification, chaque comité professionnel est en mesure de délibérer sur les questions importantes pertinentes de la société conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs, et de présenter les avis du Comité professionnel au Conseil d’administration après avoir obtenu des avis.
Enquête sur place dans l’entreprise
En 2021, je me suis rendu sur le site de la société pour enquêter et comprendre la production et l’exploitation de la société, et j’ai rempli efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Et par téléphone et par courriel, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’évolution de Toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise. En ce qui concerne les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, outre l’examen attentif des informations et des documents présentés par la société à l’avance, prendre le temps de visiter le site de la société autant que possible pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
V. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
1. In 2021, I actively urge the company to strictly comply with the requirements of the Management Measures for the disclosure of information by Listed Companies, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, the standardized Operation Guidance for listed companies at Shenzhen Stock Exchange, the statuts, the Information Disclosure Management System and other provisions, and to perform the obligations of Information Disclosure trustly, accurately, timely and Dans le même temps, promouvoir activement la gestion des relations avec les investisseurs, assurer l’égalité et l’ouverture des activités de gestion des relations avec les investisseurs, protéger le droit des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires, et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. 2. En 2021, j’ai soigneusement examiné tous les documents fournis par la société, j’ai fait un jugement indépendant et impartial en combinaison avec mes connaissances professionnelles et mon expérience de travail, j’ai profondément compris la production et l’exploitation de la société, la gestion financière et la construction du système de contrôle interne, j’ai exercé strictement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai exprimé objectivement les opinions d’administrateur indépendant, j’ai exercé le droit de vote de façon indépendante, objective et prudente, et j’ai encouragé la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration. Améliorer la capacité opérationnelle et le niveau de prise de décisions de l’entreprise, protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
3. Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant et de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, j’ai activement étudié les lois, règlements et systèmes pertinents de la c
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, la participation active aux diverses formes de formation et d’apprentissage des autorités de surveillance et de la société, la compréhension complète des divers systèmes de gestion des sociétés cotées, l’amélioration continue de mon niveau professionnel et de ma capacité à s’acquitter de mes fonctions, et la formation d’une sensibilisation consciente à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise et protéger efficacement les droits et les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Autres conditions de travail
Aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Il n’y a pas eu de révocation du cabinet comptable proposée par un administrateur indépendant;
Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise.
Ceci est signalé!
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Directeur indépendant: Xie xikeng 6 avril 2022
