Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Ife Elevators Co.Ltd(002774) Dans le but de protéger les droits et les intérêts de tous les actionnaires, les administrateurs de la société exercent consciencieusement leurs fonctions, exercent activement et efficacement leurs pouvoirs, mettent sérieusement en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et exécutent consciencieusement les travaux du Conseil d’administration. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Aperçu général
Conditions générales d’exploitation de la société
En 2021, l’épidémie mondiale a continué d’évoluer, l’environnement économique mondial a été affecté par l ‘« épidémie », tandis que la mise en œuvre de la politique nationale de réglementation immobilière a entraîné un ralentissement de la croissance du marché immobilier et, dans une certaine mesure, un ralentissement du développement de l’industrie des ascenseurs. Toutefois, avec l’accélération de l’urbanisation nationale, la transformation des anciennes communautés, l’augmentation de la population urbaine et le renforcement de la construction d’infrastructures urbaines telles que le transport ferroviaire et les aéroports, la production et le volume total de l’industrie chinoise des ascenseurs continuent d’augmenter. En 2021, l’entreprise a ajusté sa stratégie de vente en temps opportun en fonction de l’évolution de l’environnement économique extérieur, a considérablement élargi le marché chinois, a réduit l’impact de l’épidémie sur le marché d’outre – mer en couvrant pleinement les projets locaux de construction de logements et les segments de marché des parcs industriels, et a obtenu certains résultats, et a atteint un taux de croissance plus élevé du contrat de vente par rapport à la même période.
En 2021, les recettes de vente de la société en Chine et à l’étranger ont augmenté dans une certaine mesure par rapport à la même période. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 198424 700 RMB, en hausse de 111,24% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 367734 800 RMB, en hausse de 859,20% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 280775 400 RMB, en hausse de 798,78% par rapport à la même période de l’année précédente. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 2382657300 RMB, en hausse de 35,47% par rapport à la fin de l’année précédente. À la fin de la période considérée, le ratio actif – passif de la société était de 42,91%.
Les principales activités de la société au cours de la période considérée sont les suivantes:
Renforcer la construction de la marque
Les partenaires stratégiques de la marque nationale se sont joints à la marque chinoise pour entrer dans les deux sessions et se sont rendus sur la scène de la CCTV, ce qui a permis d’accroître encore l’influence de la marque. Avec une réputation de haute qualité, se démarquer parmi toutes les excellentes marques, a remporté le titre honorifique de “marque d’originalité”.
Accroître l’expansion du marché chinois
Au cours de la période considérée, l’entreprise a reçu le prix « Top 10 Chinese Elevator Manufacturers in 2021 », tandis que l’entreprise a reçu le prix « Top 10 National Government Procurement Elevator Suppliers » et « Guangdong Contract and Credit Keeping Enterprise » pendant de nombreuses années consécutives. En ce qui concerne le marché chinois, conformément au plan stratégique, l’entreprise a renforcé la gestion de la couverture du projet, du taux de participation et des activités de vente, et a donc intensifié ses efforts pour étendre ses activités sur des marchés clés tels que la Chine du Sud, couvrant pleinement les projets locaux de construction de logements et les projets de parcs industriels, ce qui a permis d’obtenir certains résultats. Avec un contrôle strict de la qualité, l’entreprise a remporté l’appel d’offres pour le projet de reconstruction partielle du complexe de l’entreprise et deux grands projets de West Lake Plaza. L’entreprise a été inscrite sur la « Liste des fournisseurs qualifiés » de Vanke et a reçu le « fournisseur de classe B de Vanke » pour ses produits de haute qualité et ses services d’entretien après – vente parfaits. L’entreprise a travaillé avec Vanke pour explorer de nouveaux modèles de TSD et a établi un plan d’affaires diversifié. L’entreprise continue d’améliorer les solutions de soutien des bâtiments, de jouer pleinement les avantages de soutien complet dans les domaines subdivisés tels que les ascenseurs touristiques, d’remporter l’appel d’offres pour “Danzhai Wanda Town Hotel Apartment Elevator Project”, de continuer à fournir des solutions d’ascenseur de haute qualité pour les sites pittoresques et les parcs industriels, et de contribuer au développement des villages et des villes de tout le pays et à la force professionnelle.
Faire face activement aux difficultés d’expansion des marchés d’outre – mer
En raison de la situation épidémique à l’étranger et de la situation internationale complexe, la demande sur le marché d’outre – mer a diminué à court terme, ce qui a affecté le développement des activités de l’entreprise sur le marché d’outre – mer. L’entreprise n’a pas peur des difficultés, prend en temps opportun une variété de mesures pour réagir activement et apporter des produits et des services fiables dans le monde entier. Au cours de la période considérée, l’entreprise a remporté l’appel d’offres « Bangladesh BRT Road Upgrading Project » en raison de sa riche expérience des grands projets d’ascenseurs de transport à l’étranger, afin d’aider le Bangladesh à reconstruire le mode de circulation urbaine et à réaliser le développement durable de la circulation urbaine; Avec l’expérience réussie de l’atterrissage dans les grands projets hôteliers, main dans la main la marque hôtelière de première ligne, a signé avec succès le projet d’hôtel de jardin bathurton en Australie occidentale, qui a eu un impact profond sur le développement de l’entreprise sur le marché australien; En tant que fournisseur de projets d’ascenseurs pour le pavillon iranien et le pavillon danois de l’exposition mondiale de Dubaï, le succès de l’exposition mondiale de Dubaï a permis à ” Ife Elevators Co.Ltd(002774) ” d’avoir une plus grande exposition internationale; Grâce à l’application de la technologie du nuage, participer à la réunion d’échange en ligne sur la coopération économique et commerciale entre les villes amies internationales et rechercher des possibilités de coopération commerciale. Avec la reprise progressive du marché d’outre – mer, l’entreprise adhérera à la vision d’entreprise de « devenir une marque mondiale d’ascenseurs de confiance », apportera plus de produits de haute qualité aux utilisateurs du monde entier, et permettra à « made in China » de se mondialiser.
S’efforcer d’améliorer la compétitivité du marché des produits
L’entreprise adhère à la voie du développement de la recherche et du développement indépendants et de la marque indépendante, renforce la recherche et le développement de nouveaux produits et optimise et améliore continuellement les technologies de base. Au cours de la période considérée, l’entreprise a mis en place des normes de formation du personnel professionnel et technique, mis en place un mécanisme d’auto – hématopoïèse et d’introduction et mis en place un mécanisme efficace de développement à long terme de l’entreprise; Poursuivre l’innovation technologique, réduire les coûts et accroître l’efficacité grâce à la recherche et au développement de produits, à l’amélioration technologique des procédés, à l’optimisation de la structure des produits, etc., afin de mieux soutenir le développement des affaires de l’entreprise; La recherche sur la construction numérique des produits a permis d’améliorer l’efficacité globale du processus de fabrication des produits, de réaliser la production automatique de la plupart des Bom d’ascenseur et des diagrammes de puits, d’améliorer continuellement la qualité et l’efficacité de la publication des Bom et d’atteindre le meilleur niveau historique de ponctualité. En ce qui concerne les nouveaux produits, trois nouveaux types d’ascenseurs à très grande vitesse METIS – HS, d’ascenseurs lourds grace – 700 et d’ascenseurs sans salle d’équipement joymore – 7a / B ont été lancés pour permettre la construction de villes intelligentes.
L’entreprise a bénéficié d’un labourage profond dans le domaine de la recherche et de l’innovation indépendantes et a ajouté de nouvelles réalisations. Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a investi 386424 millions de RMB dans la recherche et le développement et a acquis neuf technologies brevetées, dont « l’appareil d’appel automatique sans contact de l’ascenseur pour passagers», « l’appareil de surveillance de la rétroaction énergétique de l’ascenseur», « l’appareil d’alarme de défaillance de l’Internet des objets de l’ascenseur», etc.; “Safety Monitoring emergency stop ladder System and Control Method”, “Bypass device and method for Elevator Floor door and car Door” Deux brevets ont remporté le “China patent excellent Award”. À l’heure actuelle, l’entreprise possède un prix d’excellence en brevets de Guangdong, deux prix d’excellence en brevets chinois, 30 brevets d’invention, 101 brevets de modèle d’utilité et 11 brevets de dessin ou modèle.
Consolider la pierre angulaire du développement durable
Au cours de la période considérée, l’entreprise a activement encouragé la mise en œuvre du plan « Eagle Series » de formation par Gradient pour les équipes de talents, mis en place un mécanisme de points d’apprentissage pour les employés, amélioré l’enthousiasme des employés à l’égard de l’apprentissage, réduit la formation en classe et progressivement augmenté la formation expérientielle axée sur la discussion et l’expansion; Créer un canal de promotion pour les talents exceptionnels, promouvoir la sélection et l’introduction de mesures simultanées, améliorer la construction d’équipes de cadres, renforcer l’introduction et la nomination de jeunes cadres, améliorer continuellement la vitalité organisationnelle des cadres et consolider la base de talents pour le développement durable et de haute qualité de l’entreprise; Promouvoir vigoureusement le travail de construction de la culture d’entreprise et de la culture spirituelle, promouvoir la valeur de l’entreprise et améliorer la force centripète de l’entreprise, mettre l’accent sur l’identification de la valeur, et poursuivre les employés et l’entreprise pour une croissance gagnant – gagnant et partagée en établissant des nouvelles de l’entreprise, d’excellentes histoires, d’excellentes équipes, des collections personnelles et des systèmes de communication, etc.
Assumer la responsabilité sociale
À l’heure actuelle, la Chine est entrée dans une phase normale de prévention et de contrôle de la pneumonie à covid – 19, assumant rapidement et activement la responsabilité des entreprises privées, fournissant continuellement des contributions à la société par des dons de bienfaisance et des dons de matériel, etc., et faisant peu pour la prévention et le contrôle de la pneumonie. Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Achever avec succès l’élection des membres du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, l’élection du nouveau Conseil d’administration a été menée à bien et les membres du quatrième Conseil d’administration ont été élus comme suit: Mme Luo AiWen, Présidente du Conseil d’administration, M. Luo aiming, Directeur, M. Xin quanzhong, directeur indépendant, M. Zhou zhiwang et directeur indépendant, M. Yao Wei.
À l’expiration de son mandat, M. Xie xikeng n’est plus administrateur indépendant de la société. M. Xie xikeng a joué un rôle actif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise en exerçant ses fonctions avec diligence. L’entreprise exprime ses sincères remerciements pour sa contribution à l’entreprise et au Conseil d’administration pendant son mandat!
Le Conseil d’administration exerce consciencieusement ses fonctions décisionnelles et s’acquitte rigoureusement des résolutions de la réunion.
En 2021, le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, protège les intérêts des investisseurs, fait preuve de diligence raisonnable dans ses activités et joue le rôle qui lui revient.
Tenir le Conseil d’administration en temps opportun, travailler ensemble et prendre des décisions prudentes
Tous les administrateurs de cette année s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions. En 2021, le Conseil d’administration a tenu neuf réunions. La réunion a été convoquée de façon centralisée avec un préavis. Les réunions ont été tenues conformément au droit des sociétés et aux statuts. Les administrateurs présents ont étudié attentivement le contenu de la réunion avant chaque réunion, ont exprimé des opinions positives et ont traité toutes les résolutions avec rigueur. La réunion du Conseil d’administration en 2021 est la suivante:
1. Le 8 février 2021, la société a tenu la 26e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes et la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
2. Le 6 avril 2021, la société a tenu la 27e réunion du troisième Conseil d’administration, au cours de laquelle 19 propositions ont été examinées au total. Tous les administrateurs ont évité le vote et n’ont pas pu prendre de résolution lors de l’examen de la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020. La proposition a été soumise directement à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020 pour examen, et le reste comprend le rapport annuel et son résumé en 2020. Dix – huit propositions, dont la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020 et la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour 2020, ont été examinées et adoptées.
3. Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021.
4. Le 19 mai 2021, la société a tenu la 29e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration, la proposition relative à la rémunération des administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration et la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour le capital – risque. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion du capital – risque, proposition relative à l’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
5. Le 7 juin 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection des membres des comités professionnels du quatrième Conseil d’administration, la proposition relative à l’emploi du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société et la proposition relative à l’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières.
6. Le 18 juin 2021, la société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un Accord de coopération stratégique et de transactions connexes avec Dongguan Private Investment Group Co., Ltd.
7. Le 16 juillet 2021, la société a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière et la proposition sur la convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021.
8. Le 26 août 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté le rapport semestriel et le résumé de 2021 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021. 9. Le 27 octobre 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport du troisième trimestre 2021, la proposition d’augmentation du montant du capital – risque et la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Appliquer strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et protéger les droits et intérêts des investisseurs
Le Conseil d’administration de la société prend la protection des intérêts des actionnaires comme Code de conduite, tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, s’acquittent diligemment et prudemment des responsabilités qui leur ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires et s’efforcent d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a convoqué et convoqué cinq assemblées générales des actionnaires, dont la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs. Les résolutions et procès – verbaux pertinents ont été établis.
Performance du Conseil d’administration et des comités spéciaux
1. Rendement des administrateurs
Tous les administrateurs de la société sont consciencieux et diligents dans leurs fonctions, sont en mesure de prêter une attention active à l’information sur l’exploitation et la gestion de la société, la situation financière, les questions importantes, etc. Ils peuvent discuter en profondeur de toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour délibération, exprimer leurs propres opinions, donner des conseils et des suggestions pour le développement de l’exploitation de la société, tenir pleinement compte des intérêts et des demandes des actionnaires minoritaires lors de la prise de décisions, améliorer efficacement la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration et promouvoir la continuité de la production et de l’exploitation de la société. Développement stable et sain.
Les administrateurs indépendants de la société sont en mesure de s’acquitter de leurs obligations conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration, au système de travail des administrateurs indépendants et aux exigences réglementaires pertinentes, d’assister activement aux réunions pertinentes, d’examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, d’exprimer pleinement leurs opinions sur les questions importantes concernant la société, d’exprimer des opinions pertinentes sur les questions nécessitant l’approbation préalable ou l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, au besoin, et de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants. Il fournit une garantie efficace pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport des administrateurs indépendants de 2021.
Le Président du Conseil d’administration de la société peut présider le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires avec la diligence requise, prendre des mesures pour s’assurer que le Conseil d’administration prend des décisions scientifiques et promouvoir activement l’amélioration du niveau de gouvernance normalisée de la société. Exhorter la société à fournir en temps opportun aux membres du Conseil d’administration des informations sur l’état d’avancement des opérations et des informations de base pertinentes sur divers sujets du Conseil d’administration, exhorter les administrateurs à délibérer sérieusement sur les plans de l’Assemblée du Conseil d’administration, exprimer leurs opinions personnelles de manière scientifique, objective et impartiale, encourager les administrateurs qui soutiennent les opinions divergentes à exprimer pleinement leurs opinions et exhorter la société à mettre en œuvre efficacement toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires.
Directeur de la société en 2021
