Code des valeurs mobilières: Ife Elevators Co.Ltd(002774) titre abrégé: Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ife Elevators Co.Ltd(002774) La réunion est composée de cinq administrateurs présents et de cinq administrateurs présents en personne, dont M. Yao Wei, administrateur indépendant, participe au vote par correspondance. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société Ife Elevators Co.Ltd(002774)
La réunion est présidée par Mme Luo AiWen, Présidente du Conseil d’administration. Après délibération, les administrateurs présents à la réunion adoptent les résolutions suivantes par vote:
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. M. Xie xikeng, le troisième administrateur indépendant de la société, a présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021. M. Zhou zhiwang et M. Yao Wei, les quatrième administrateurs indépendants de la société, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants pour plus de détails http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Iii. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les procédures du rapport annuel 2021 et de son résumé préparés par la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter le rapport financier annuel 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme Daxin Shen Zi [2022] No 5 – 00015. En 2021, le revenu d’exploitation de la société était de 198424 673,57 RMB, en hausse de 111,24% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 367394 834,96 RMB, en hausse de 859,20% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 28075743791 RMB, en hausse de 798,78% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice de base par action était de 08339 yuan / action, en hausse de 798,60% par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 238265727321 RMB, soit une augmentation de 35,47% par rapport à la fin de l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère se sont élevés à 136044985846 Yuan, soit une augmentation de 24,16% par rapport à la fin de l’année précédente.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de l’échelle de l’entreprise et des besoins réels en matière de production et d’exploitation, l’entreprise a encore amélioré et amélioré son système de contrôle interne, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État, des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des statuts, Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du contrôle interne. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Les opinions des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et de l’institution d’audit sur cette question sont détaillées sur le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La structure de gouvernance d’entreprise de la société est relativement saine, le système de contrôle interne existant et la mise en œuvre sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières; La société a maintenu un contrôle interne efficace sur tous les aspects importants liés à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise; Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement, fidèlement et complètement la construction et le fonctionnement de son système de contrôle interne.
Les opinions des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur cette question sont détaillées sur le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de 2021 divulgué. 7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin de rembourser les investisseurs et de tenir pleinement compte de l’état actuel des opérations, de l’échelle des actifs et de l’excédent de la société, la société a distribué des dividendes en espèces de 7,00 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital – actions total actuel de 336687 900 actions, et n’a pas envoyé d’actions bonus en 2021 et n’a pas mis en œuvre le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance, les organismes de recommandation et les organismes d’audit sur cette question, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Pour plus de détails sur l’approbation préalable et les avis indépendants des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins de gestion et de développement de la société et d’élargir les canaux de financement, la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société) a l’intention de demander aux banques concernées une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB en 2022. Le Président du Conseil d’administration, Mme Luo AiWen, est autorisé à signer, au nom de la société, tous les documents de crédit relatifs à la ligne de crédit susmentionnée.
Pour plus de détails sur les avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée;
Tous les administrateurs ont évité le vote et n’ont pas été en mesure de prendre une résolution. La proposition est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Conformément au système de gestion de la rémunération de la société et à la proposition du Comité d’évaluation de la rémunération, et compte tenu de la situation opérationnelle réelle de la société et du niveau de rémunération de l’industrie, il est convenu que la société versera la rémunération 2021 aux administrateurs et aux cadres supérieurs de la société de la manière suivante:
Nom et poste rémunération totale (10 000 RMB)
Président Luo AiWen 94,45
Luo aiming Director, General Manager 115.47
Xin quanzhong, Directeur et Directeur général adjoint 59,07
Xie xikeng administrateur indépendant (quitte son poste à l’expiration de son mandat)
Zhou zhiwang directeur indépendant 5,00
Yao Wei directeur indépendant 2,42
He zhimin Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général adjoint 69,84
Huo Haihua Directeur financier 55,52
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Sans préjudice du plan d’exploitation de la société, du plan de construction du projet de collecte de fonds et du plan d’utilisation des fonds collectés, la société est convenue d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, avec un montant n’excédant pas 250 millions de RMB. Le montant de l’achat de produits de gestion financière peut être utilisé de façon continue dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin de contrôler les risques, les types d’investissement sont des produits financiers garantis avec une bonne liquidité et une sécurité élevée. Dans les limites susmentionnées, le Conseil d’administration de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur les opinions des administrateurs indépendants, du Conseil des autorités de surveillance et des organismes de recommandation sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison des besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales, il est proposé d’effectuer des transactions liées avec kuiyi Mei add – in Elevator (Guangzhou) Co., Ltd., Dongguan Private Investment Group Co., Ltd. Et Dongguan Juyi Elevator Co., Ltd. En 2022, principalement pour vendre et installer des ascenseurs à kuiyi Mei add – in Elevator (Guangzhou) Co., Ltd., Dongguan Private Investment Group Co., Ltd., Dongguan Juyi Elevator Co., Ltd. Les opérations quotidiennes d’entretien et d’entretien devraient totaliser 40 millions de RMB et les contrats de transaction spécifiques devraient être conclus par les deux parties.
