Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Ife Elevators Co.Ltd(002774) Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et promouvoir le fonctionnement normalisé de la société. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Achever avec succès l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance a été menée à bien et les membres du quatrième Conseil des autorités de surveillance ont été élus comme suit: M. Zhang Yi, Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Ye Ruixin, superviseur, et Mme Liu Jiahui, superviseur.
À l’expiration de leur mandat, M. Shan Ping et M. Cheng wei’an ne sont plus les superviseurs de l’entreprise. Les deux employés ont joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise. L’entreprise exprime ses sincères remerciements pour la contribution qu’ils ont apportée à l’entreprise et au Conseil des superviseurs pendant leur mandat!
État de la réunion
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est strictement conformé aux responsabilités qui lui ont été confiées en vertu du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, a respecté le principe de bonne foi, a exercé consciencieusement les fonctions de surveillance du Conseil des autorités de surveillance dans une attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires, a participé sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires et a supervisé l’exécution de diverses propositions. Jouer activement le rôle qui incombe au Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions au cours de l’année, dont les détails sont les suivants: 1. Le 8 février 2021, la société a tenu la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de vente d’actifs et de transactions connexes.
2. Le 6 avril 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté 16 propositions, dont le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le rapport annuel de 2020 et son résumé, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, le plan de distribution des bénéfices de 2020 et la proposition de rachat et d’annulation d’actions restreintes.
3. Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021.
4. Le 19 mai 2021, la compagnie a tenu la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour le capital – risque et la proposition relative à l’augmentation des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2021. 5. Le 7 juin 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
6. Le 18 juin 2021, la société a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un Accord de coopération stratégique et de transactions connexes avec Dongguan Private Investment Group Co., Ltd.
7. Le 16 juillet 2021, la société a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière.
8. Le 26 août 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport semestriel et le résumé de 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021 et la proposition de modification des conventions comptables.
9. Le 27 octobre 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition d’augmentation du montant du capital – risque.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société conformément à la loi et ont supervisé la production et l’exploitation de la société, l’exécution des décisions et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures de prise de décisions de la société étaient strictement conformes au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes; Les procédures de convocation, de convocation, de vote et de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société sont légales et efficaces, et le Conseil d’administration applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte fidèlement de ses fonctions; Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence, en prenant comme point de départ les intérêts de la société et des actionnaires, et il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts et autres dispositions, ni de préjudice aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen attentif et attentif de la situation financière, de la gestion financière, de la mise en œuvre de divers systèmes financiers et des rapports périodiques de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier et le mécanisme de contrôle interne de la société sont parfaits, que le fonctionnement financier est normalisé, que la mise en œuvre est en bon état, que le fonctionnement est normal et qu’il n’y a pas d’omissions majeures ni de faux documents. Les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels préparés par le Conseil d’administration de la société et le rapport d’audit annuel standard sans réserve de 2021 émis par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
3. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a pleinement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’utilisation des fonds collectés par la société, a examiné les documents pertinents et a estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et du système de gestion des fonds collectés par la société. Il n’y a pas eu d’irrégularités dans l’utilisation des fonds collectés, ni de modification déguisée de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires.
5. Opérations entre apparentés
En 2021, les opérations entre apparentés effectuées par la société répondent aux besoins réels de la production et de l’exploitation de la société. Au cours du processus de prise de décisions sur les opérations entre apparentés, les procédures d’approbation sont légales et conformes. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements et statuts dans Les opérations entre apparentés, ce qui est conforme aux principes d’équité et de rationalité, n’a pas affect é l’indépendance de l’exploitation de la société et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. 6. Occupation des fonds et garantie externe des parties liées de la société
En stricte conformité avec les dispositions pertinentes, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant les fonds de la société, n’a pas commis d’acte illégal de garantie externe et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
7. Acquisition, vente d’actifs et refinancement de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les questions relatives au transfert de l’ensemble des trois anciens projets de transformation de l’activité immobilière « zhonghe residence» détenus par la société à la société affiliée Dongguan zhonghe Real Estate Development Co., Ltd. Et a conclu que les procédures d’examen et de prise de décisions relatives à la vente d’actifs et aux opérations connexes étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, à la stratégie de développement de la société et au prix de transaction juste et équitable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
8. Avis sur l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne, la spécification et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, et qu’il avait été mis en œuvre efficacement. La mise en place et la mise en œuvre effective du système de contrôle interne garantissent le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise, jouent un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques, assurent la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protègent les intérêts de l’entreprise et de tous Les actionnaires.
9. Information Disclosure Management
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la divulgation de l’information au cours de la période considérée et a conclu que la société avait mis en place des systèmes de contrôle interne tels que le système de gestion de la divulgation de l’information et le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, et qu’elle s’était acquittée de ses obligations de divulgation en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité, en stricte conformité avec les exigences, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société doivent se conformer strictement au système de gestion de l’enregistrement des initiés en matière d’information d’initiés, effectuer correctement la gestion de l’information d’initiés et l’enregistrement des initiés en matière d’information d’initiés, s’assurer qu’aucun initié n’utilise l’information d’initiés pour effectuer des opérations d’initiés, se conformer strictement aux dispositions pertinentes en matière de gestion de l’information d’initiés et ne pas porter atteinte aux droits et
Perspectives de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer strictement aux responsabilités qui lui ont été confiées par les lois et règlements nationaux et les statuts de la société, de s’adapter constamment aux nouvelles exigences réglementaires et aux besoins de développement de la société, de renforcer encore la conscience du Conseil des autorités de surveillance de superviser et d’exécuter avec diligence et diligence les obligations en matière de contrôle interne de la société, d’effectuer consciencieusement la supervision et l’inspection et de s’acquitter fidèlement de ses responsabilités; Améliorer continuellement le mode de travail en mettant l’accent sur la construction du contrôle interne, le fonctionnement normalisé et l’amélioration du niveau de supervision; Renforcer la supervision quotidienne, comprendre et maîtriser les principales décisions et activités opérationnelles et de gestion de la société de diverses façons, assurer le fonctionnement légal du Conseil d’administration et de la direction de la société et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Ife Elevators Co.Ltd(002774) Conseil des autorités de surveillance 6 avril 2022
